De rechtbank Gelderland heeft een 44-jarige man uit de Verenigde Staten veroordeeld voor oplichting en witwassen. Tussen januari 2009 en juli 2014 lichtte hij zijn voormalige werkgever uit Arnhem op. Als werknemer van de afdeling debiteuren was hij goed op de hoogte van het financiële systeem van het bedrijf.
Toegang bankrekening
De man gebruikte die kennis om in een periode van bijna 5 jaar ruim 265 duizend euro te laten overmaken naar bankrekeningen van kennissen en van hemzelf. Hij maakte daarbij misbruik van de toegang die hij had tot de bankrekening van de toen 11-jarige dochter van een vriendin. Hij gebruikte de rekening van het meisje om uitgaven te doen voor zichzelf en voor anderen en heeft zich daarmee ook schuldig gemaakt aan witwassen.
Bepaling strafmaat
De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. De voormalig financieel medewerker legt de schuld van zijn handelen bij anderen. Op het moment dat zijn werkgever ontdekte dat de man geld had weggenomen verhuisde hij naar de Verenigde Staten. De rechtbank past wegens de schending van de redelijke termijn een strafvermindering toe van 2 maanden en legt een lagere gevangenisstraf op dan de officier van justitie heeft geëist, omdat de rechtbank tot een andere bewezenverklaring komt van het witwassen.
De man krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden. Daarnaast moet hij ruim 265 duizend euro betalen aan de Staat en ruim 16 duizend euro aan het bedrijf dat hij heeft opgelicht.
Het bedrijf krijgt maar € 16.000 terug van de € 265.000, maar de Staat eist hetzelfde bedrag als het bedrag dat de werknemer heeft gestolen van het bedrijf?