• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

Fiscaal, Nieuws

12 mei 2022 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Gelderland heeft een 44-jarige man uit de Verenigde Staten veroordeeld voor oplichting en witwassen. Tussen januari 2009 en juli 2014 lichtte hij zijn voormalige werkgever uit Arnhem op. Als werknemer van de afdeling debiteuren was hij goed op de hoogte van het financiële systeem van het bedrijf.

Toegang bankrekening

De man gebruikte die kennis om in een periode van bijna 5 jaar ruim 265 duizend euro te laten overmaken naar bankrekeningen van kennissen en van hemzelf. Hij maakte daarbij misbruik van de toegang die hij had tot de bankrekening van de toen 11-jarige dochter van een vriendin. Hij gebruikte de rekening van het meisje om uitgaven te doen voor zichzelf en voor anderen en heeft zich daarmee ook schuldig gemaakt aan witwassen.

Bepaling strafmaat

De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. De voormalig financieel medewerker legt de schuld van zijn handelen bij anderen. Op het moment dat zijn werkgever ontdekte dat de man geld had weggenomen verhuisde hij naar de Verenigde Staten. De rechtbank past wegens de schending van de redelijke termijn een strafvermindering toe van 2 maanden en legt een lagere gevangenisstraf op dan de officier van justitie heeft geëist, omdat de rechtbank tot een andere bewezenverklaring komt van het witwassen.

De man krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden. Daarnaast moet hij ruim 265 duizend euro betalen aan de Staat en ruim 16 duizend euro aan het bedrijf dat hij heeft opgelicht.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: oplichting, witwassen

Tags: oplichting, witwassen

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’

11 september 2023

Boekhouder pleit Haagse restauranthouder met berg cash in hoger beroep vrij

30 augustus 2023

DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

25 augustus 2023

ING hoefde geen fraude te vermoeden, schadevordering opgelichte Saudi’s afgewezen

Reacties

  1. Erwin zegt

    13 mei 2022 om 09:51

    Het bedrijf krijgt maar € 16.000 terug van de € 265.000, maar de Staat eist hetzelfde bedrag als het bedrag dat de werknemer heeft gestolen van het bedrijf?

    Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Zo beheer je documenten op een veilige manier

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.6k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 4.6k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 4.6k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.8k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 3.6k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Account AA (teamleider)
Flantüa
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Accountant
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Externe Accountant
Coney Minds
Boekhouder
Gelders Genootschap
Assistent accountant duaal
Flynth
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Adviseur internationaal
Flynth
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Controleleider audit – Goes
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen