• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

Fiscaal, Nieuws

12 mei 2022 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank Gelderland heeft een 44-jarige man uit de Verenigde Staten veroordeeld voor oplichting en witwassen. Tussen januari 2009 en juli 2014 lichtte hij zijn voormalige werkgever uit Arnhem op. Als werknemer van de afdeling debiteuren was hij goed op de hoogte van het financiële systeem van het bedrijf.

Toegang bankrekening

De man gebruikte die kennis om in een periode van bijna 5 jaar ruim 265 duizend euro te laten overmaken naar bankrekeningen van kennissen en van hemzelf. Hij maakte daarbij misbruik van de toegang die hij had tot de bankrekening van de toen 11-jarige dochter van een vriendin. Hij gebruikte de rekening van het meisje om uitgaven te doen voor zichzelf en voor anderen en heeft zich daarmee ook schuldig gemaakt aan witwassen.

Bepaling strafmaat

De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. De voormalig financieel medewerker legt de schuld van zijn handelen bij anderen. Op het moment dat zijn werkgever ontdekte dat de man geld had weggenomen verhuisde hij naar de Verenigde Staten. De rechtbank past wegens de schending van de redelijke termijn een strafvermindering toe van 2 maanden en legt een lagere gevangenisstraf op dan de officier van justitie heeft geëist, omdat de rechtbank tot een andere bewezenverklaring komt van het witwassen.

De man krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden. Daarnaast moet hij ruim 265 duizend euro betalen aan de Staat en ruim 16 duizend euro aan het bedrijf dat hij heeft opgelicht.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: oplichting, witwassen

Tags: oplichting, witwassen

Gerelateerde artikelen

16 mei 2022

Celstraffen voor mkb-oplichters die zich voordeden als medewerkers fiscus

6 mei 2022

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

4 mei 2022

Banken mogen frauderende klanten niet standaard 8 jaar op fraudelijst zetten

3 mei 2022

‘Frauderende accountant’ voorlopig in vrijheid gesteld

Reacties

  1. Erwin zegt

    13 mei 2022 om 09:51

    Het bedrijf krijgt maar € 16.000 terug van de € 265.000, maar de Staat eist hetzelfde bedrag als het bedrag dat de werknemer heeft gestolen van het bedrijf?

    Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • CONTOUR Accountants bundelt krachten met Crowe Foederer
  • Accountantsverklaringen NOW vaak ontoereikend, minister: teleurstellend
  • Van Rij verwacht miljarden belastingschuld af te moeten schrijven
  • Regelingen waarop het rechtsherstel box 3 effect heeft

Partnercarrousel

Alles wat je moet weten over de executoriale titel
Efficiënter samenwerken met klanten: wat is daarvoor nodig?
Visma Pinkweb logo
Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog vollediger
Belastingaangifte 2021: doorvragen helpt (7 voorbeelden)
Exact logo
Exact lanceert Exact Globe+
Yuki logo 042021
Waarom de moderne accountant investeert in cloud-accounting
Asista Werkplekbeheer biedt Practical een veilige totaaloplossing
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen
Waarom een accountancy-dashboard werkt voor kantoren met ambitie 
Slimme koppelingen voor een toekomstbestendig accountantskantoor
AFAS lanceert complete boekhoudoplossing voor ondernemers en accountantskantoren
5 tips voor acccountants om medewerkers mee te krijgen in de transitie naar een toekomstgericht kantoor
3 randvoorwaarden voor een schaalbaar advieskantoor
Het verschil tussen payroll en salarisadministratie
Zwangerschap: hoe zit het met verlof en verzuim?
4 tips hoe je omgaat met veranderende software en applicaties
Personalia | Annemarie van der Pol wordt nieuwe COO bij SBR Nexus
Hoe een online facturatieprogramma het verschil maakt voor Marck
Hoge werkdruk en gebrek aan ‘handjes’?
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Accountantskantoor, ken je QicsMilestones al?
De benoeming van een bestuurder en de managementovereenkomst
‘Er is voor de MKB-accountant een wereld te winnen’
Startups krijgen meer ruimte voor buitenlands personeel
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
Door dreigende nieuwe rechtspraak is vertrouwenspersoon in de accountancybranche verstandiger dan ooit 
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscalist
SNP Adviseurs
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Assurance
CROP
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Relatiebeheerder
Scab
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Senior Supervisor Assurance
CROP
Partner & Externe Accountant
Coney
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Senior IT-Audit Professional
CROP
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Supervisor Compilation
CROP
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider in Terneuzen
DRV
Financial Controller
ENTRPNR
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent accountant
Rikst
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Tax Manager
Crop
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Ervaren accountmanager
Fiscount
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Klantmanager
Finance Plus
Supervisor Assurance
CROP
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Fiscalist
Extendum
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Staff Compilation
CROP
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Controleleider  
Scab
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Manager Assurance
CROP
Supervisor Compilation
CROP
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Controleleider
SNP Adviseurs
(Senior) marketeer
Fiscount
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen