24 juli 2019
‘Witwassen is structureel probleem in EU’
Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme, blijkt uit een analyse van de Europese Commissie. Het schort bij banken aan risicobeoordelingen, achtergrondonderzoek naar klanten en het rapporteren van verdachte transacties en activiteiten, maar ook aan de controle door de overheden hierop, blijkt uit de analyse.