witwassen Archieven · Pagina 46 van 51

30 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Ex-medewerkers Rabobank ontlopen vervolging’

Drie hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië ontlopen naar verluidt vervolging. Volgens persbureau Bloomberg ziet de Amerikaanse justitie ervan af om ze voor het gerecht te brengen in de zaak over het witwassen van drugsgeld, waarvoor Rabobank eerder dit jaar al een megaschikking van 298 miljoen euro trof.

5 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

VEB wil af van geheimhouding accountants in witwaszaak bij ING

Accountants EY en KPMG moeten ontheven worden van hun geheimhoudingsplicht om aandeelhouders zo snel als mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen over hun rol in de grootschalige witwasaffaire bij ING. Dat vraagt de VEB namens beleggers aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van ING.

28 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak

Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

25 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend

Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat […]

25 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft

De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 […]

18 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Berisping voor twee accountants Baker Tilly Berk

Twee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. […]

14 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Tweede Kamer wil ING-top aan de tand voelen

De Tweede Kamer wil de ING-top aan de tand voelen over het ongestoorde witwassen van honderden miljoenen euro’s door klanten van de bank. Topman Ralph Hamers en president-commissaris Hans Wijers zouden binnenkort een uitnodiging kunnen verwachten.

11 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Lakeman naar hof om vervolging topman ING

Pieter Lakeman wil dat het Openbaar Ministerie (OM) topman Ralph Hamers van ING strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens Lakeman is het onbegrijpelijk dat het OM afziet van vervolging na de schikking van 775 miljoen euro die ING vorige week trof vanwege tekortkomingen bij het voorkomen van witwaspraktijken.

11 september 2018 Accountancy Vanmorgen

Financieel directeur ING weg om witwaszaak

Financieel directeur Koos Timmermans van ING stapt op. De bank maakte dat dinsdag bekend. Zijn vertrek houdt verband met de schikking die ING onlangs sloot vanwege witwaspraktijken, waardoor zijn positie onhoudbaar was geworden.

7 september 2018 Accountancy Vanmorgen

VEB wil gedeeltelijke terugvordering audit fees EY en KPMG bij ING

De VEB dringt er bij ING op aan dat de raad van commissarissen het gesprek aangaat met de huidige en de voormalige controlerend accountant om de betaalde vergoedingen (audit fees) deels terug te vorderen. Het lijdt geen twijfel dat de betrokken accountants hun taak niet naar behoren hebben uitgevoerd, onder anderen als het gaat om […]