witwassen Archieven · Pagina 46 van 52

5 december 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’

De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC.

5 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Witwastoezicht op banken blijft nationaal

De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren.

5 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Vier mannen in VS vervolgd vanwege Panama Papers

Naar aanleiding van de Panama Papers worden in de Verenigde Staten vier mensen vervolgd wegens fraude. De openbaar aanklagers maakten dinsdag bekend dat drie van de vier verdachten zijn gearresteerd. De ander is nog voortvluchtig.

3 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Schade door witwassen of fraude al snel ruim een ton

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland heeft wel eens te maken gehad met gevallen van integriteitsschending, zoals fraude, corruptie of witwassen. Per geval loopt de schadepost al snel op tot meer dan 100.000 euro. Dat heeft EY becijferd op basis van onderzoek.

23 november 2018 Accountancy Vanmorgen

350.000 euro aan witwasgeld gevonden in wasmachine

De politie heeft 350.000 euro aangetroffen in een wasmachine. Het apparaat stond in een woning in Amsterdam Nieuw-West. Een 24-jarige verdachte, die op dat moment in het huis aanwezig was, is aangehouden op verdenking van witwassen.

19 november 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Notaris moet geldverkeer beter controleren’

Notarissen doen bij onroerendgoed- en aandelentransacties onvoldoende onderzoek naar geldverkeer tussen twee partijen, met name als dat buiten de notaris om gaat. Dat stelt het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat een schema heeft gemaakt om de beroepsgroep te helpen de onderzoeksplicht in te vullen.

9 november 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen

De FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. “Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit”, waarschuwt hij vrijdag in het FD.

6 november 2018 Accountancy Vanmorgen

‘ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao’

ING zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., één van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag voorkomt bij de rechtbank in Zwolle.

5 november 2018 Accountancy Vanmorgen

Witwassen in Nederland goed voor 16 miljard

In Nederland wordt jaarlijks nog altijd € 16 miljard witgewassen. In 90% van de gevallen gaat het om fraude en drugshandel. Dat heeft de Universiteit Utrecht berekend in opdracht van het WODC, onderzoeksinstituut van het ministerie van justitie en veiligheid.

30 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Ex-medewerkers Rabobank ontlopen vervolging’

Drie hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië ontlopen naar verluidt vervolging. Volgens persbureau Bloomberg ziet de Amerikaanse justitie ervan af om ze voor het gerecht te brengen in de zaak over het witwassen van drugsgeld, waarvoor Rabobank eerder dit jaar al een megaschikking van 298 miljoen euro trof.

‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’

Witwastoezicht op banken blijft nationaal

Vier mannen in VS vervolgd vanwege Panama Papers

Schade door witwassen of fraude al snel ruim een ton

350.000 euro aan witwasgeld gevonden in wasmachine

‘Notaris moet geldverkeer beter controleren’

FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen

‘ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao’

Witwassen in Nederland goed voor 16 miljard

‘Ex-medewerkers Rabobank ontlopen vervolging’

Categorie

Info