witwassen Archieven · Pagina 46 van 49

25 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

Boete geëist tegen ex-topman Ballast voor witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.

22 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte een persoonlijk voordeel van ruim 800.000 euro terugbetalen aan de Staat, stelt het OM.

19 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG

Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van […]

3 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen voor witwassen bitcoins

Zes mannen zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor het witwassen van bitcoins, meldt de NOS. De transacties liepen uiteen van bedragen tussen 100.000 en 10 miljoen euro. De straffen variëren van een tot drie jaar cel.

8 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Financieel toezicht niet happig op ongedocumenteerde ‘halal-lening’

Een zogenoemde ‘halal-lening’ mag gebruikelijk zijn in islamitische landen, hier is het financieel toezicht er niet happig op. Zeker niet als zaken worden gedaan met suspecte landen. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van een registeraccountant die werkte voor twee van oorsprong Turkse broers en hun vennootschappen, allebei […]

6 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Superjacht aan de ketting wegens vermoeden witwassen

Het in Nederland gebouwde superjacht Equanimity (‘De onverstoorbare’) is in Indonesië aan de ketting gelegd. Het pleziervaartuig met een lengte van bijna honderd meter zou zijn betaald met gestolen miljoenen van het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Dat heeft persbureau Reuters gemeld. Personen uit de kring van de Maleisische premier Najib Razak hebben volgens de Amerikaanse justitie […]

2 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Steeds vaker uitwisseling banken en FIOD

Nederlandse banken wisselen steeds vaker informatie uit over verdachte transacties met FIOD, Belastingdienst en OM. In de strijd tegen witwassen ruilde ABN Amro onlangs zelfs als eerste bank tijdelijk een aantal werknemers met de FIOD, om elkaar inzicht te geven in opsporingsmethodes. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.

27 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

OM en FIOD stellen voorwaarden voor schikking met ING

De Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten eisen van ING dat de bank inzage geeft in de integriteitsrisico’s van de bank. Behalve de voor Nederland ongekende monitoring zal ook de betaling van een miljoenenboete onderdeel zijn van een schikking, vertellen bronnen die bekend zijn met het proces aan het FD.

15 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

Deloitte moet zich in Dubai verantwoorden wegens rol ‘Hezbollah-bank’

Deloitte & Touche Middle East (D&TME) moet zich in Dubai verantwoorden voor de rechter wegens vermeende nalatigheid. Dit schrijft Economia.

14 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

Celstraf voor zwartgeldsmokkel in kiprollades

Een 76-jarige man is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, voor geldsmokkel en het witwassen van miljoenen euro’s. Het geld werd in bevroren kiprollades verpakt en naar de Antillen gesmokkeld.