• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Ex-bankier en accountant veroordeeld in corruptiezaak SNS

Ex-bankier en accountant veroordeeld in corruptiezaak SNS

Accountancy, Nieuws

19 mei 2017 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Een ex-bankier en een accountant zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld wegens witwassen, valsheid in geschifte en omkoping bij opdrachten voor de noodlijdende vastgoedtak van de voormalige bank-verzekeraar SNS Reaal, SNS Property Finance. De een, een 68-jarige ex-bankier, kreeg twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De ander, een 58-jarige accountant, krijgt een taakstraf van 180 uur opgelegd. Van een boete van € 50.000 die het OM tegen de accountant eiste, heeft de rechtbank afgezien. Beide zijn vrijgesproken van oplichting.

De mannen waren tijdens het plegen van de strafbare feiten direct of indirect verbonden aan het accountantskantoor Witlox VCS en het daaraan gelieerde adviesbureau Finwire. De praktijken waarvoor zij zijn veroordeeld liepen echter niet via dit accountantskantoor, maar via een privéonderneming van de ex-bankier, Aquarius Consultancy. De accountant liet zich volgens de rechtbank omkopen door de ex-bankier. Het Openbaar Ministerie (OM) had 27 maanden tegen laatstgenoemde geëist. Zijn privébedrijf Aquarius Consultancy moet € 20.000 boete betalen en nog 3,5 ton aan steekpenningen terugstorten.

Omvang smeergeldbetalingen

Met valse en aangedikte facturen maakten de corrupte mannen de SNS-dochter (nu Propertize geheten) volgens het OM ‘gewetenloos’ € 830.000 afhandig. De vastgoedbank raamt de omvang van de malversaties op € 1,3 mln. De rechtbank bracht de omvang van de bewezen geachte smeergeldbetalingen terug tot minder dan 4 ton.

Evidente belangenverstrengeling

De omkoping vond plaats bij de inhuur van financieel specialisten voor SNS bij de problematische winkelcentra Belval in Luxemburg en The Wall in Utrecht. In het strafdossier worden vergelijkbare malversaties genoemd bij het winkelcentrum New Babylon in Den Haag, maar die zijn de verdachten niet ten laste gelegd. Volgens het OM declareerden de ex-bankier en zijn medeplichtige via tussenvennootschappen werkzaamheden van Witlox en Finwire bij SNS. Het duo heeft volgens de rechtbank via Finwire en de vennootschap Talent Servicing Intermediair stiekem de beloning afgeroomd die aan SNS verhuurde financiële experts, waaronder een accountant, verdienden bij Belval en The Wall. Tot de helft van het geld dat de ingehuurde SNS-medewerkers verdienden, verdween stiekem in de zakken van de twee tussenpersonen. In het verzwijgen van deze ‘evidente belangenverstrengeling’ ziet de rechtbank een bewijs voor omkoping.

Bron: FD

 

 

 

 

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: corruptie, strafzaak, Witlox, witwassen

Tags: corruptie, strafzaak, Witlox, witwassen

Gerelateerde artikelen

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

8 maart 2023

OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

6 maart 2023

Accountant en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt
  • Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3

Partnercarrousel

Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Drie trends in HR- en salarisland
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Het cybercrime-abc
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
PSD2, wat moet je ermee?
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Belastingadviseur Agro
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Controleleider
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Medewerker Facturatie
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Audit
Lansigt
Vacature Manager Assurance
CROP
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Controleleider Audit
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Vacature accountant
WEA Deltaland
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Officemanager
van Helder
Accountant Agro
Flynth
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
(Junior) Accountant
Lansigt
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Controleleider
Moore MTH
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Cost Accountant
Top Onions
Controleleider
WEA Gouda
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Assistent Accountant
Marshoek
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Financieel administratief medewerker
Scab
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Manager audit
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen