De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat accountantskantoren meer alert zijn op de beheersing van corruptierisco’s. Bij het uitvoeren van wettelijke controles van de jaarrekening krijgen zij mogelijk te maken met informatie die wijst op corruptie. De AFM deelt verbeterpunten en goede voorbeelden.
Het Openbaar Ministerie heeft PwC aangemerkt als verdachte in de corruptiezaak rond SHV. Zelf spreekt het OM over ‘een accountantskantoor’ dat als verdachte is aangemerkt, maar het FD meldt dat het volgens bronnen bekend met het onderzoek om PwC gaat. Het onderzoek naar het accountantskantoor is volgens justitie nog niet afgerond.
De in opspraak geraakte bestuurder Frank Oranje claimde in zijn laatste bestuursverslag dat zich bij Pels Rijcken ‘geen fraude of corruptie’ heeft voorgedaan. Het bestuur voerde een ‘zero tolerance’-beleid en ‘de interne beheersingsmaatregelen’ werkten ‘goed’. Een interne compliance officer, een RA, speurde actief naar ‘signalen van fraude en corruptie’. Het contrast tussen papier en werkelijkheid kan nauwelijks […]
Het Zwitserse OM start een onderzoek naar corruptie bij olieplatformbouwer SBM Offshore, laat het bedrijf weten. Dat gaat om opheldering vragen. In de kwestie heeft SBM al voor meer dan 800 miljoen dollar aan schikkingen getroffen.
Een wegenbouwer uit Rucphen vraagt belastingvrijstelling aan omdat hij een goed doel sponsort. Dat goede doel, een Rotterdamse ambtenaar die meedoet aan Alpe D’HuZes, vermeldt de naam van de gulle sponsor echter niet op zijn fietsshirt waarop wel andere sponsoren staan. Dat wekt de interesse van de Belastingdienst.
KPMG heeft een sleutelrol gespeeld in de Braziliaanse corruptiezaak rond scheepsbouwer Royal IHC, meldt het FD. Al in 2013 en 2014 meldde KPMG zes ongebruikelijke betalingen, waarna de FIOD en het OM een onderzoek begonnen.
Nederland doet te weinig aan corruptiebestrijding in eigen land. Dat vindt Transparency International Nederland na publicatie van de Corruption Perceptions Index 2019.
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) gaat onder anderen accountants en fiscalisten een lijst verstrekken met 72 aanwijzingen en handvatten die moeten helpen bij het opsporen van corruptie. Dat meldt het FD.
De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie.
Nederland behoort tot de minst corrupte landen ter wereld. Maar volgens Transparency International (TI) staan de wetgevende, uitvoerende én rechterlijke machten ‘zwaar onder druk’, waarschuwt de anti-corruptieorganisatie.
