Zelfonderzoek naar fraude en corruptie door organisaties – bijvoorbeeld door een accountant – scheelt het OM veel werk en kan bedrijven strafkorting opleveren als zij de fraude zelf melden, concluderen VU-onderzoekers in een rapport dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. Maar regulering van zulke onderzoeken kan veel risico’s wegnemen, stellen zij.
De Belastingdienst kan niet traceren welke gegevens door corrupte medewerkers worden opgevraagd. Dat ligt enerzijds aan de privacyregels en anderzijds aan (verouderde) ICT, legt staatssecretaris Van Rij uit aan de Tweede Kamer.
Bij de Belastingdienst is het niet mogelijk om zoekopdrachten van corrupte medewerkers in de systemen te achterhalen. Doordat het niet mogelijk is om uit te zoeken welke informatie wordt opgevraagd, wordt corruptiebestrijding bij de fiscus aanzienlijk bemoeilijkt. Dat schrijft NRC.
Tegen een 56-jarige voormalige werkvoorbereider bij de gemeente Amsterdam is zeven maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De man zou zich jarenlang door aannemers hebben laten trakteren en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld.
De Rijksrecherche heeft afgelopen maandag in Amsterdam een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrift, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
Het gebrekkige anti-witwasbeleid van ABN AMRO lag de afgelopen jaren flink onder vuur. In een zaak die (de familie van) twee verdachten in de corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht aanspanden bij de rechtbank Amsterdam krijgt de bank echter juist grotendeels gelijk.
Uit de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International blijkt dat het terugdringen van corruptie tot stilstand is gekomen. In West-Europa en de Europese Unie heeft 84 procent van de landen de afgelopen tien jaar geen vooruitgang geboekt of is de situatie zelfs verslechterd.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.
De Nederlandse brievenbusfirma Exem, die wordt gelinkt aan de steenrijke dochter van de voormalige president van Angola Isabel dos Santos, moet een aandelenpakket ter waarde van honderden miljoenen dollars teruggeven aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft een internationale arbitragecommissie geoordeeld.
Ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard zouden de afgelopen jaren een fraudezaak van tientallen miljoenen in de doofpot hebben gestopt. De zaak draait om een ambtenaar die opdrachten gaf aan een adviesbureau waar hij zelf werkte.
