De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) gaat onder anderen accountants en fiscalisten een lijst verstrekken met 72 aanwijzingen en handvatten die moeten helpen bij het opsporen van corruptie. Dat meldt het FD.
8 juli 2019
26 februari 2019
Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op
De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie.
30 januari 2019
‘Nederland neemt corruptie onvoldoende serieus’
Nederland behoort tot de minst corrupte landen ter wereld. Maar volgens Transparency International (TI) staan de wetgevende, uitvoerende én rechterlijke machten ‘zwaar onder druk’, waarschuwt de anti-corruptieorganisatie.
1 november 2018
Nederlandse accountant spil in strijd tegen corruptie
Meldingen door accountants van ongebruikelijke transacties hebben de afgelopen vijf jaar zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven opgeleverd. Het Openbaar Ministerie (OM) en het Anti-corruptie Centrum van de FIOD hebben inmiddels zeven meldingen geselecteerd voor een strafrechtelijk onderzoek. De andere gevallen zijn deels aan de Belastingdienst doorgegeven.
6 september 2018
Schikkingen ING en Vimpelcom plaatsen EY in geïsoleerde positie
Met de schuldbekentenis en de daaraan gekoppelde megaschikking van €775 miljoen die het Openbaar Ministerie (OM) en ING overeenkwamen, komt accountant EY nog voor de eigen strafzaak in een geïsoleerde positie te staan. EY zit in het verdachtenbankje, omdat het volgens het OM net als ING behulpzaam zou zijn geweest bij het witwassen en doorsluizen van […]
5 juni 2018
‘Medewerker Belastingdienst lekte informatie aan criminelen’
Een leidinggevende bij de Belastingdienst heeft systematisch informatie gelekt aan criminelen, meldt de Telegraaf. De Surinaamse Nederlander Willem P. zit al enige tijd vast vanwege de omvangrijke zaak, waarbij het OM en de politie ook de rol van zeker twee medewerkers van de douane zouden bekijken.
18 april 2018
KPMG Zuid-Afrika mag geen publieke instellingen meer controleren
KPMG mag met onmiddellijke ingang geen controles meer uitvoeren in de publieke sector van Zuid-Afrika. Die beslissing nam de auditor-general van Zuid-Afrika dinsdag, nadat KPMG in de afgelopen maanden verstrengeld was geraakt in verschillende boekhoudschandalen. Dit melden verschillende media, onder meer zakenkrant Financial Times.
10 april 2018
Onzekerheid over FIOD-onderzoek bij scheepsbouwer Damen
Bij scheepsbouwer Damen Shipyards is nog altijd weinig duidelijk over het lopende corruptieonderzoek door de FIOD, schrijft het bedrijf in het deze week bij de KvK gedeponeerde jaarverslag. De fiscale opsporingsdienst viel op 13 januari vorig jaar binnen bij het hoofdkantoor van Damen in Gorinchem. Ook huisaccountant EY wijst in de goedkeurende verklaring over de […]
5 april 2018
Strafzaak tegen EY voor onbepaalde tijd geschorst
De rechtbank in Amsterdam heeft de behandeling van de strafzaak tegen EY vanwege zijn rol in het Vimpelcom-schandaal voor onbepaalde tijd geschorst. Het onderzoek is terugverwezen naar de rechter-commissaris.
4 april 2018
Na ING ook EY voor strafrechter wegens Vimpelcom-corruptie
EY hecht eraan dat zijn rol in de zogenoemde ‘Vimpelcom-Zaak’ door Justitie onderzocht wordt. Het accountants- en adviesbedrijf vindt het goed dat de strafrechter zich erover uitspreekt, ‘gezien de complexiteit van de wetgeving en de consequenties van het standpunt van het OM voor onze organisatie en het beroep in z’n algemeenheid.’ Het Openbaar Ministerie verdenkt accountantskantoor […]
