Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op 26 februari 2019 door Accountancy VanmorgenDe FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Lees meer
‘Nederland neemt corruptie onvoldoende serieus’ 30 januari 2019 door Accountancy VanmorgenNederland behoort tot de minst corrupte landen ter wereld. Maar volgens Transparency International (TI) staan de wetgevende, uitvoerende én rechterlijke machten ‘zwaar onder druk’, waarschuwt de anti-corruptieorganisatie. Lees meer
Nederlandse accountant spil in strijd tegen corruptie 1 november 2018 door Accountancy VanmorgenMeldingen door accountants van ongebruikelijke transacties hebben de afgelopen vijf jaar zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven opgeleverd. Het Openbaar Ministerie (OM) en het Anti-corruptie Centrum van de FIOD hebben inmiddels zeven meldingen geselecteerd voor een strafrechtelijk onderzoek. De andere gevallen zijn deels aan Lees meer
Schikkingen ING en Vimpelcom plaatsen EY in geïsoleerde positie 6 september 2018 door Accountancy VanmorgenMet de schuldbekentenis en de daaraan gekoppelde megaschikking van €775 miljoen die het Openbaar Ministerie (OM) en ING overeenkwamen, komt accountant EY nog voor de eigen strafzaak in een geïsoleerde positie te staan. EY zit in het verdachtenbankje, omdat het volgens het OM net als ING behulpzaam zou zijn geweest bij het witwassen en doorsluizen Lees meer
‘Medewerker Belastingdienst lekte informatie aan criminelen’ 5 juni 2018 door Accountancy VanmorgenEen leidinggevende bij de Belastingdienst heeft systematisch informatie gelekt aan criminelen, meldt de Telegraaf. De Surinaamse Nederlander Willem P. zit al enige tijd vast vanwege de omvangrijke zaak, waarbij het OM en de politie ook de rol van zeker twee medewerkers van de douane zouden bekijken. Lees meer
KPMG Zuid-Afrika mag geen publieke instellingen meer controleren 18 april 2018 door Accountancy VanmorgenKPMG mag met onmiddellijke ingang geen controles meer uitvoeren in de publieke sector van Zuid-Afrika. Die beslissing nam de auditor-general van Zuid-Afrika dinsdag, nadat KPMG in de afgelopen maanden verstrengeld was geraakt in verschillende boekhoudschandalen. Dit melden verschillende media, onder meer zakenkrant Financial Times. Lees meer
Onzekerheid over FIOD-onderzoek bij scheepsbouwer Damen 10 april 2018 door Accountancy VanmorgenBij scheepsbouwer Damen Shipyards is nog altijd weinig duidelijk over het lopende corruptieonderzoek door de FIOD, schrijft het bedrijf in het deze week bij de KvK gedeponeerde jaarverslag. De fiscale opsporingsdienst viel op 13 januari vorig jaar binnen bij het hoofdkantoor van Damen in Gorinchem. Ook huisaccountant EY wijst in de goedkeurende Lees meer
Strafzaak tegen EY voor onbepaalde tijd geschorst 5 april 2018 door Accountancy VanmorgenDe rechtbank in Amsterdam heeft de behandeling van de strafzaak tegen EY vanwege zijn rol in het Vimpelcom-schandaal voor onbepaalde tijd geschorst. Het onderzoek is terugverwezen naar de rechter-commissaris. Lees meer
Na ING ook EY voor strafrechter wegens Vimpelcom-corruptie 4 april 2018 door Accountancy VanmorgenEY hecht eraan dat zijn rol in de zogenoemde 'Vimpelcom-Zaak' door Justitie onderzocht wordt. Het accountants- en adviesbedrijf vindt het goed dat de strafrechter zich erover uitspreekt, 'gezien de complexiteit van de wetgeving en de consequenties van het standpunt van het OM voor onze organisatie en het beroep in z'n algemeenheid.' Het Openbaar Lees meer
Advocaat: ex-partners KPMG ten onrechte voor de strafrechter 27 maart 2018 door Accountancy VanmorgenDe advocaat van drie voormalige topaccountants van KPMG vindt dat verdenkingen tegen drie voormalige topaccountants van KPMG niet voor de strafrechter horen te komen, maar hoogstens voor de tuchtrechter. Zij beweert dit tegenover het FD, dat de regiezitting rondom een smeergeldaffaire volgt. Lees meer
NBA: Engelse vertaling “Handreiking 1137–Corruptie” 27 oktober 2017 door Accountancy VanmorgenDe NBA heeft een onofficiële Engelse vertaling van de "NBA-handreiking 1137 Corruptie, werkzaamheden van de accountant" gepubliceerd. Deze Engelstalige versie ondersteunt Nederlandse accountants bij hun communicatie over dit onderwerp aan onder anderen (bestuursleden van) cliënten, teamgenoten en buitenlandse collega’s die de Nederlandse taal niet Lees meer
EY verdacht van niet melden verdachte transacties in corruptiezaak Oezbekistan 22 september 2017 door Accountancy VanmorgenAccountantskantoor EY wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het niet melden van verdachte transacties. Dat blijkt uit een persbericht dat het Openbaar Ministerie donderdag in de avond verstuurde naar aanleiding van de schikking die het heeft getroffen met telecombedrijf TeliaSonera. Lees meer
IESBA wil corruptie tegengaan met herziening ethische code 13 september 2017 door Accountancy VanmorgenDe International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) wil de Code of Ethics herzien inzake het aanbieden en accepteren van zogeheten ‘inducements’. Met deze aanscherping van de code wil de IESBA corruptie onder accountants tegengaan. Lees meer
