Het Zwitserse OM start een onderzoek naar corruptie bij olieplatformbouwer SBM Offshore, laat het bedrijf weten. Dat gaat om opheldering vragen. In de kwestie heeft SBM al voor meer dan 800 miljoen dollar aan schikkingen getroffen.
Een wegenbouwer uit Rucphen vraagt belastingvrijstelling aan omdat hij een goed doel sponsort. Dat goede doel, een Rotterdamse ambtenaar die meedoet aan Alpe D’HuZes, vermeldt de naam van de gulle sponsor echter niet op zijn fietsshirt waarop wel andere sponsoren staan. Dat wekt de interesse van de Belastingdienst.
KPMG heeft een sleutelrol gespeeld in de Braziliaanse corruptiezaak rond scheepsbouwer Royal IHC, meldt het FD. Al in 2013 en 2014 meldde KPMG zes ongebruikelijke betalingen, waarna de FIOD en het OM een onderzoek begonnen.
Nederland doet te weinig aan corruptiebestrijding in eigen land. Dat vindt Transparency International Nederland na publicatie van de Corruption Perceptions Index 2019.
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) gaat onder anderen accountants en fiscalisten een lijst verstrekken met 72 aanwijzingen en handvatten die moeten helpen bij het opsporen van corruptie. Dat meldt het FD.
De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie.
Nederland behoort tot de minst corrupte landen ter wereld. Maar volgens Transparency International (TI) staan de wetgevende, uitvoerende én rechterlijke machten ‘zwaar onder druk’, waarschuwt de anti-corruptieorganisatie.
Meldingen door accountants van ongebruikelijke transacties hebben de afgelopen vijf jaar zeventig serieuze signalen van corruptie in het bedrijfsleven opgeleverd. Het Openbaar Ministerie (OM) en het Anti-corruptie Centrum van de FIOD hebben inmiddels zeven meldingen geselecteerd voor een strafrechtelijk onderzoek. De andere gevallen zijn deels aan de Belastingdienst doorgegeven.
Met de schuldbekentenis en de daaraan gekoppelde megaschikking van €775 miljoen die het Openbaar Ministerie (OM) en ING overeenkwamen, komt accountant EY nog voor de eigen strafzaak in een geïsoleerde positie te staan. EY zit in het verdachtenbankje, omdat het volgens het OM net als ING behulpzaam zou zijn geweest bij het witwassen en doorsluizen van […]
Een leidinggevende bij de Belastingdienst heeft systematisch informatie gelekt aan criminelen, meldt de Telegraaf. De Surinaamse Nederlander Willem P. zit al enige tijd vast vanwege de omvangrijke zaak, waarbij het OM en de politie ook de rol van zeker twee medewerkers van de douane zouden bekijken.
