Het gebrekkige anti-witwasbeleid van ABN AMRO lag de afgelopen jaren flink onder vuur. In een zaak die (de familie van) twee verdachten in de corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht aanspanden bij de rechtbank Amsterdam krijgt de bank echter juist grotendeels gelijk.
Uit de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International blijkt dat het terugdringen van corruptie tot stilstand is gekomen. In West-Europa en de Europese Unie heeft 84 procent van de landen de afgelopen tien jaar geen vooruitgang geboekt of is de situatie zelfs verslechterd.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen, taakstraffen en geldboetes geëist tegen de verdachten in de zaak die draait om corruptie, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte bij de Rotterdamse woningcorporatie Vestia.
De Nederlandse brievenbusfirma Exem, die wordt gelinkt aan de steenrijke dochter van de voormalige president van Angola Isabel dos Santos, moet een aandelenpakket ter waarde van honderden miljoenen dollars teruggeven aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft een internationale arbitragecommissie geoordeeld.
Ambtenaren van de gemeente Krimpenerwaard zouden de afgelopen jaren een fraudezaak van tientallen miljoenen in de doofpot hebben gestopt. De zaak draait om een ambtenaar die opdrachten gaf aan een adviesbureau waar hij zelf werkte.
Criminelen passen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan terwijl de Douane daar nog niet voldoende op ingericht is. Daarom is een versterking en verbreding van de anti-corruptieaanpak van de Douane noodzakelijk en urgent. Dat concludeert de Douane naar aanleiding van de resultaten van het KPMG-onderzoek ‘De beheersing van corruptierisico’s door de Douane in […]
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat accountantskantoren meer alert zijn op de beheersing van corruptierisco’s. Bij het uitvoeren van wettelijke controles van de jaarrekening krijgen zij mogelijk te maken met informatie die wijst op corruptie. De AFM deelt verbeterpunten en goede voorbeelden.
Het Openbaar Ministerie heeft PwC aangemerkt als verdachte in de corruptiezaak rond SHV. Zelf spreekt het OM over ‘een accountantskantoor’ dat als verdachte is aangemerkt, maar het FD meldt dat het volgens bronnen bekend met het onderzoek om PwC gaat. Het onderzoek naar het accountantskantoor is volgens justitie nog niet afgerond.
De in opspraak geraakte bestuurder Frank Oranje claimde in zijn laatste bestuursverslag dat zich bij Pels Rijcken ‘geen fraude of corruptie’ heeft voorgedaan. Het bestuur voerde een ‘zero tolerance’-beleid en ‘de interne beheersingsmaatregelen’ werkten ‘goed’. Een interne compliance officer, een RA, speurde actief naar ‘signalen van fraude en corruptie’. Het contrast tussen papier en werkelijkheid kan nauwelijks […]
Het Zwitserse OM start een onderzoek naar corruptie bij olieplatformbouwer SBM Offshore, laat het bedrijf weten. Dat gaat om opheldering vragen. In de kwestie heeft SBM al voor meer dan 800 miljoen dollar aan schikkingen getroffen.
