• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD start groot onderzoek naar oplichting middenstanders

FIOD start groot onderzoek naar oplichting middenstanders

Branches, Fiscaal, Nieuws

30 januari 2018 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft een reeks aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting van middenstanders, waarbij de oplichters zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst en zo al 2,2 miljoen euro buitmaakten.

In samenwerking met de politie Oost-Nederland locatie Arnhem heeft de FIOD dinsdag zes mannen tussen de 20 en 39 jaar aangehouden. In 5 woningen in Arnhem zijn doorzoekingen gedaan en is beslag gelegd op administratie, contant geld in coupures van 500 euro, bankpassen en pincodes van geldezels en een Mercedes. Ook is een belscript gevonden waarin letterlijk wordt beschreven hoe middenstanders kunnen worden opgelicht.

Meer aanhoudingen

De komende dagen worden nog 30 direct betrokken geldezels (katvangers)  aangehouden, kondigt de FIOD aan. Ruim 200 andere in het onderzoek betrokken geldezels krijgen een niet-vrijblijvende uitnodiging om zich te melden bij de FIOD voor een verhoor als verdachte. De politie en de FIOD hebben 170 aangiften van gedupeerde middenstanders in onderzoek. In totaal heeft de criminele bende meer dan 2,2 miljoen euro buit gemaakt.

Werkwijze

De bende waar de verdachten deel van uitmaken beweegt vooral middenstanders met een babbeltruc om geld over te maken op bankrekeningen waarover zij speciaal voor dit doel beschikken. Verdachten doen zich voor als medewerkers van de Belastingdienst. Zij geven aan dat er belastingschulden en boetes openstaan die direct betaald moeten worden, anders wordt er beslag gelegd. Het geld moet tijdens het telefoongesprek worden overgemaakt op rekeningen van zogenoemde geldezels die hun bankrekening tegen beloning laten misbruiken voor deze criminele activiteiten. Nadat het geld digitaal is overgemaakt wordt het, nog tijdens het telefoongesprek, door kassiers (handlangers) contant opgenomen. De bende beschikt zowel over de pinpas als over de pincode van de rekeningen van de geldezels. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geldezels zijn bedreigd met een vuurwapen als zij niet meewerkten.

Geldezels

Geldezels zijn vaak mensen die om uiteenlopende redenen graag snel geld willen hebben en die tegen een vergoeding tijdelijk (grote) geldbedragen op hun rekening laten zetten. Hierdoor kan crimineel geld worden witgewassen. De gevolgen voor deze geldezels zijn groot. Ze krijgen een strafblad, het komt voor dat het criminele geld dat over de bankrekening is gelopen na een civiele procedure moet worden terugbetaald en zij kunnen 8 jaar lang geen gebruik maken van financiële diensten van banken.

Waarschuwing

De Belastingdienst kan bellen voor een openstaande belastingschuld, maar zal nooit vragen direct geld over te maken. Gebeurt dit wel, verbreek dan de verbinding, waarschuwt de FIOD.

Categorie: Branches, Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, oplichting

Tags: FIOD, oplichting

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

20 januari 2023

Van Rij: aanpak btw-carrouselfraude door Belastingdienst en FIOD succesvol

3 januari 2023

WIA-uitkering terecht geschorst na melding FIOD over fictief dienstverband

Reacties

  1. Marcel Maassen zegt

    30 januari 2018 om 17:12

    Middenstanders……. wie gebruikt dit woord nog? Ondernemers of mkb’ers is het anno 2018

    Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • VEH na uitspraak hof: hogere belasting appartementseigenaren deugt niet

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Het einde van de schoenendoos?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Drie backofficetips van Begrijpt Finance voor een efficiënter kantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Medewerker Facturatie
Flynth
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Assistent Accountant Agro
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Accountant Agro
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant
Marshoek
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Officemanager
van Helder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Belastingadviseur Agro
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider
WEA Gouda
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Financieel administratief medewerker
Scab
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Vacature Manager Assurance
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Controleleider Audit
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen