Nieuws over oplichting

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in bitcoinfabriek

20 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft maandag een 33-jarige man uit Apeldoorn aangehouden, meldt de fiscale opsporingsdienst. De Apeldoorner was bestuurder van twee BV’s waarbij mensen computers konden kopen voor het minen van bitcoins. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Lees meer

Forse celstraffen en beroepsverboden geëist in omvangrijke beleggingsfraudezaak Centurion

15 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen directeur Patrick de R. (35) uit Amersfoort en mede-directeur Charles van E. (44) uit Velp van het voormalige Arnhemse vastgoedfonds Centurion. Daarnaast eist het OM dat de twee de komende vijf jaar hun beroep niet mogen Lees meer

Oplichters sturen honderden nepmails ‘Belastingdienst’

23 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Oplichters proberen geld te verdienen met een nepmail die zogenaamd van de Belastingdienst komt. Daarin staat dat de ontvanger een achterstand heeft bij het betalen van belasting over het jaar 2016 of 2017. Dat bedrag moet volgens de mail op een bepaald rekeningnummer worden overgemaakt. Zeker vierhonderd mensen hebben contact opgenomen met de Lees meer

Strafrechtelijk onderzoek naar oud-VVD-partijvoorzitter Keizer

4 juli 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-VVD-partijvoorzitter Henry Keizer van oplichting en valsheid in geschrifte bij de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar hem, naar aanleiding van een aangifte van financieel activist Pieter Lakeman van SOBI, in mei vorig jaar. Lees meer

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

30 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak Lees meer

Nieuwe aanhouding in zaak nepmedewerkers fiscus

16 maart 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft een nieuwe aanhouding verricht in Spanje in een zaak waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst. Op die manier werd al zeker 2,2 miljoen euro bij 170 ondernemers buitgemaakt. De 29-jarige man die nu in Spanje is aangehouden werd internationaal gezocht en liep tegen de lamp bij een controle, meldt de NOS. Lees meer

FIOD start groot onderzoek naar oplichting middenstanders

30 januari 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft een reeks aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar de oplichting van middenstanders, waarbij de oplichters zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst en zo al 2,2 miljoen euro buitmaakten. Lees meer

Bitcoinhandelaar Lelystad beticht van oplichting

10 januari 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een klant van de vanuit lelystad opererende bitcoinhandelaar Koinz Tradingheeft aangifte gedaan wegens oplichting. Ook andere klanten van het bedrijf, dat grote betalingsachterstanden heeft, overwegen een proces aan te spannen. Dat meldt de Volkskrant. Lees meer

Nieuws over oplichting

Man aangehouden voor oplichting met investeringen in bitcoinfabriek

Forse celstraffen en beroepsverboden geëist in omvangrijke beleggingsfraudezaak Centurion

Oplichters sturen honderden nepmails ‘Belastingdienst’

Strafrechtelijk onderzoek naar oud-VVD-partijvoorzitter Keizer

Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV

Nieuwe aanhouding in zaak nepmedewerkers fiscus

FIOD start groot onderzoek naar oplichting middenstanders

Bitcoinhandelaar Lelystad beticht van oplichting

Vakantiebijslag. Wat valt er wel en niet onder en hoe wordt het verwerkt?

Feeds

Service

Informatie

Volg ons