• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD valt binnen bij havendouaniers

FIOD valt binnen bij havendouaniers

Fiscaal, Nieuws

21 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft samen met de Rijksrecherche afgelopen week drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. De inval werd gedaan in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van onder meer witwassen. Niemand is aangehouden.

Het gaat om drie douaniers van 31, 34 en 37 jaar, die werken in het Rotterdamse havengebied. Het OM in Rotterdam startte samen met de opsporingsdienst een onderzoek nadat er opvallende contante opnamen en stortingen waren gesignaleerd op de bankrekeningen van verdachten. De betalingen stonden niet verhouding tot hun legale inkomsten.

Buit: anderhalve ton

Er is beslag gelegd op € 155.000 aan contanten, horloges, sieraden en diverse mobiele telefoons. Twee kluizen werden doorzocht. ‘Burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in de overheid en het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt beschaamd door personen die bij de overheid werkzaam zijn of een openbaar ambt bekleden en zich niet integer gedragen. Dat is zeer ernstig en daarom treedt de overheid hiertegen op’, verklaart het OM. Dat werkt al enkele jaren samen met politie, Douane, Deltalinqs, de gemeente en het Havenbedrijf samen in het programma Integere Haven. Dat moet de veiligheid en integriteit in het havengebied vergroten.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: douane, FIOD, witwassen

Tags: douane, FIOD, witwassen

Gerelateerde artikelen

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’
  • Vennoten voldoende gewaarschuwd voor risico’s oplopende rekening-courantschuld

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Het einde van de schoenendoos?
De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
Vijf backoffice-tools voor het moderne administratiekantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

Vier salarissoftware trends voor 2023
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Met Hyarchis Comply zijn we al 12 jaar actief in de …  

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Spannende tijden voor zelfstandigen in de accountancysector: de laatste stand van zaken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Financieel administratief medewerker
Scab
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Officemanager
van Helder
Manager audit
Moore MTH
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Belastingadviseur Agro
Flynth
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Medewerker Facturatie
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant
Marshoek
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Externe Accountant
Coney Minds
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent Accountant Agro
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Vacature Manager Assurance
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Controleleider
WEA Gouda
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Cost Accountant
Top Onions
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant Agro
Flynth
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Manager audit
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Controleleider Audit
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen