• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » EY en KPMG aangemeld bij Deense politie in witwasonderzoek

EY en KPMG aangemeld bij Deense politie in witwasonderzoek

Accountancy, Nieuws

12 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Deense vlag

De Deense overheid heeft EY en KPMG bij de politie aangemeld als onderdeel van een landelijk witwasonderzoek. Zowel EY als KPMG voerden boekhoudcontrole uit bij onder meer de geplaagde Danske Bank en trokken volgens de Denen niet op tijd aan de bel over witwasovertredingen.

EY

De Deense toezichthouder begon al vorig jaar met een onderzoek naar EY toen de volledige schaal van het witwasschandaal bij Danske aan het licht kwam. De bank had miljarden euro’s aan dubieus geld verwerkt in de periode tussen 2007 en 2014. EY was huisaccountant bij Danske in 2014 en 2015. Volgens de toezichthouder kreeg EY destijds informatie in handen die om een vervolgonderzoek vroeg en gemeld had moeten worden bij de autoriteiten. EY reageerde schriftelijk dat het meewerkt aan het onderzoek.

KPMG

KPMG voerde de audits uit bij Danske voordat de bank met EY in zee ging. Maar de overheid meldde de accountant bij de politie aan voor de audit van bank Kobenhavns Andelskasse waar vermoeden van witwassen bestaat. KPMG zegt dat alle overtredingen goed werden aangekaart.

 

Bron: ANP

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: EY, KPMG, witwasonderzoek, witwassen

Tags: EY, KPMG, witwasonderzoek, witwassen

Gerelateerde artikelen

25 januari 2023

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

24 januari 2023

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

24 januari 2023

Ambtenaar Belastingdienst met meer dan 9 ton cash in huis ontloopt celstraf

18 januari 2023

Personalia | Yolanda Paulissen nieuwe CFO van KPMG Nederland

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • Accountant zag bui al hangen bij noodlijdend VanMoof
  • Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden
  • VEH na uitspraak hof: hogere belasting appartementseigenaren deugt niet

Partnercarrousel

Wat zijn de laatste btw-ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
De best gelezen accounting blogs van 2022 van Twinfield
Exact logo
Indicatoren – wat zijn het en wat kun je ermee?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Hoe data helpt om het personeelstekort terug te dringen
Een stap vooruit: hoe je klanten gerichter bijstaat tijdens een consolidatie 
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Ondernemer in problemen? Vijf aandachtspunten voor de accountant

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Controleleider Audit
Flynth
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Accountant Agro
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider
WEA Gouda
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Vennotabel AA/RA manager manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Officemanager
van Helder
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Vacature Manager Assurance
CROP
Assistent Accountant Agro
Flynth
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Belastingadviseur Agro
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Medewerker Facturatie
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Vacature accountant
WEA Deltaland

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen