Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen.
28 maart 2022
Acht ton geconfisqueerd bij witwasonderzoek
Bij een actie van een combiteam van de politie en de Fiod in Schiedam zijn afgelopen donderdag een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen van crimineel geld.
15 maart 2022
Witwasonderzoek na FIU-meldingen over stortingen contant geld
De FIOD heeft maandag een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
25 februari 2022
OM: toename witwasonderzoeken, groot aantal meldingen ongebruikelijke transacties
Het aantal witwasonderzoeken en beslagleggingen is vorig jaar flink toegenomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving bovendien een groot aantal ongebruikelijke transacties van onder anderen accountants.
24 januari 2022
Fiod-onderzoeken leverden in 2021 ruim half miljard op
De Fiod heeft vorig jaar ruim 900 opsporingsonderzoeken afgerond, waarvan 321 op verzoek van buitenlandse partners. In totaal hebben die onderzoeken de staat ruim € 520 miljoen aan transacties opgeleverd.
17 januari 2022
Zakelijke klant gaat meebetalen aan witwascontroles ING
ING gaat de kosten van witwascontroles deels doorberekenen aan zakelijke klanten. Vanaf april gaan die, afhankelijk van de rechtsvorm, maandelijks minimaal € 7,50 extra betalen.
8 november 2021
Grootschalig witwasonderzoek naar cryptovaluta, beslag op 25 miljoen euro
De FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een gecombineerd onderzoek dat gericht was op het leggen van beslag op cryptowallets, meldt justitie. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum.
3 november 2021
FIOD: miljoenen witgewassen met vastgoedaankopen via offshore vennootschappen
De FIOD heeft afgelopen maandag vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen en Amsterdam en de gemeente Oudewater doorzocht. Een vrouw van 47 jaar uit Amstelveen, haar twee zonen van 25 en 26 jaar uit Amsterdam en een 49-jarige man uit de gemeente Oudewater worden ervan verdacht miljoenen euro’s te hebben witgewassen.
27 juli 2021
Geen hoger witwasrisico door verschil koopsom en WOZ-waarde, hof halveert Wwft-boete BFT
In hoger beroep is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gecorrigeerd over een Wwft-boete van €36.000 die de toezichthouder aan een notaris had opgelegd. Een verschil tussen de koopsom en de WOZ-waarde, van in dit geval een bij een jachthaven behorende bedrijfswoning, hoeft op zichzelf niet altijd een verhoogd witwasrisico te vormen.
13 april 2021
VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwasschandaal
Beleggersvereniging VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade die er volgens de VEB is doordat de bank een beschuldiging van schuldwitwassen lang stil zou hebben gehouden. De maandag door de VEB aan ABN AMRO verzonden brief daarover is de opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie ten behoeve van gedupeerde beleggers, meldt […]
