Nieuws over witwasonderzoek

Geen decharge voor ING-top van aandeelhouders

24 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Bestuurders van ING hebben tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen. Aandeelhouders toonden zich bijzonder ontevreden over de schikking van 775 miljoen euro in verband met de witwasaffaire. Lees meer

‘Deutsche Bank vreest gevolgen witwasaffaire’

17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Deutsche Bank vreest naar verluidt voor boetes, juridische stappen en mogelijke vervolging van bestuurders vanwege zijn rol in een Russische witwasaffaire. Lees meer

EY en KPMG aangemeld bij Deense politie in witwasonderzoek

12 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

De Deense overheid heeft EY en KPMG bij de politie aangemeld als onderdeel van een landelijk witwasonderzoek. Lees meer

FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek

20 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Lees meer

FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek

15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer

FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct

21 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden. Lees meer

‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’

5 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC. Lees meer

Pheijffer: EY moet verantwoording afleggen tegenover aandeelhouders ING

12 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer roept accountantskantoor EY op verantwoording af te leggen over de controles die het deed bij ING. Doet de accountantsorganisatie dat niet, dan adviseert hij aandeelhouders een juridische procedure te starten tegen EY. Zij hebben immers grote schade geleden door de schikking die ING met het Openbaar Lees meer

Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig". Lees meer

ING schikt voor honderden miljoenen met OM

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de Lees meer

‘ABN Amro negeerde omstreden klanten’

27 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO heeft genegeerd dat omstreden klanten mogelijk bij witwaspraktijken betrokken waren. De Belgische tak van de bank verzuimde om extra onderzoek te doen naar klanten. Zo werden onder meer tientallen miljoenen dollars uitgeleend aan de omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz en hun bedrijf Diacore, zonder dat de afdeling Lees meer

Fraudeonderzoek ING duurt langer dan verwacht

26 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere vormen van fraude laten langer op zich wachten. De bank verwacht in het derde kwartaal van dit jaar extra informatie te krijgen waarmee meer duidelijk wordt over de gevolgen van het schandaal. Lees meer

Doorzoeking bij Amstelveens kantoor KPMG in Caribische witwaszaak

26 mei 2018 door Accountancy Vanmorgen

Opsporingsdiensten hebben bij het kantoor van KPMG in Amstelveen een doorzoeking gedaan naar digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. De autoriteiten kwamen in actie op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao. Lees meer