• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » witwasonderzoek
13 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

ING opnieuw op de vingers getikt voor te streng witwasbeleid

ING moet de bankrekening van een uitbater van een restaurant in ere herstellen nadat die was opgezegd. De bank was te streng na een cliëntenonderzoek bij gelieerde coffeeshops, oordeelt de rechter. Afgelopen jaar werd de bank (deels) ook al door de rechter teruggefloten om het anti-witwasbeleid.

2 november 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD vond tonnen cash bij Jumbo-baas, KPMG onderzoekt sponsorcontracten

Bij de teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther heeft de FIOD bij de inval in september tonnen cash gevonden. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan het FD.

19 september 2022 Accountancy Vanmorgen

Jumbo-topman vrijgelaten in witwaszaak

Jumbo-topman Frits van Eerd is weer thuis. Hij is zondag na verhoor vrijgelaten, nadat hij dagenlang had vastgezeten vanwege een grootscheeps witwasonderzoek. De hoofdverdachte in de zaak zit nog wel vast. Behalve Van Eerd is ook een 57-jarige vrouw uit Gasteren vrijgelaten. Beiden blijven verdachten in het onderzoek.

16 september 2022 Accountancy Vanmorgen

Jumbo-topman langer vast in onderzoek naar witwassen en BTW-fraude

Eén verdachte in het onderzoek naar witwassen en BTW-fraude, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden, is vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie in een korte update laten weten. Van Eerd en 7 andere verdachten blijven voorlopig in de cel.

13 september 2022 Accountancy Vanmorgen

Invallen in omvangrijk witwasonderzoek FIOD, ‘onderzoek niet gericht op Jumbo’

De FIOD en de politie hebben dinsdagochtend een inval gedaan bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover omroep Brabant bevestigd dat de actie onderdeel uitmaakt van ‘een omvangrijk witwasonderzoek’.

22 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Verenigingen en stichtingen even niet welkom bij ING

Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen tijdelijk geen bankrekening meer aanvragen bij ING. De bank heeft geen capaciteit om een deugdelijk klantonderzoek te doen.

13 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

Grootschalig witwassen via vakantieparken

Vakantieparken worden op grote schaal gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Dat kan ook relatief gemakkelijk, want lokale overheden doen daar vanwege een gebrek aan kennis en capaciteit vaak niets aan. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland, waar de Telegraaf over bericht.

30 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

‘Rabobank wist al jaren van falend witwasbeleid’

De top van Rabobank weet al acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet, schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. De bank kwam er pas in 2019 mee naar buiten, toen DNB een boete had uitgedeeld.

13 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Minister bezorgd over gebrekkige naleving Wwft door notariaat

Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen.

28 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Acht ton geconfisqueerd bij witwasonderzoek

Bij een actie van een combiteam van de politie en de Fiod in Schiedam zijn afgelopen donderdag een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen van crimineel geld.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 7
  • Volgende

Meest gelezen

  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Vastgoedfondsen in verzet tegen box 3 wetgeving

Partnercarrousel

Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Exact logo
Een laatste dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)?
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
PSD2, wat moet je ermee?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Het cybercrime-abc
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Accountant, hoe help je jouw klant met coronaschulden?
Drie trends in HR- en salarisland
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Externe Accountant
Coney Minds
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Officemanager
van Helder
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Controleleider Audit
Flynth
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Controleleider
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Controleleider
WEA Gouda
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Cost Accountant
Top Onions
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
(Junior) Accountant
Lansigt
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Assistent Accountant Agro
Flynth
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Controleleider
Lansigt
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Belastingadviseur Agro
Flynth
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Manager audit
Moore MTH
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Assistent Audit
Lansigt
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Assistent Accountant
Marshoek
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Accountant Agro
Flynth
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Financieel administratief medewerker
Scab
Manager audit
Moore MTH
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Vacature Manager Assurance
CROP
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Medewerker Facturatie
Flynth
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen