FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek 20 maart 2019 door Accountancy VanmorgenDe FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Lees meer
FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek 15 maart 2019 door Accountancy VanmorgenDe FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct 21 februari 2019 door Accountancy VanmorgenDe FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden. Lees meer
‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’ 5 december 2018 door Accountancy VanmorgenDe Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC. Lees meer
Pheijffer: EY moet verantwoording afleggen tegenover aandeelhouders ING 12 september 2018 door Accountancy VanmorgenHoogleraar accountancy Marcel Pheijffer roept accountantskantoor EY op verantwoording af te leggen over de controles die het deed bij ING. Doet de accountantsorganisatie dat niet, dan adviseert hij aandeelhouders een juridische procedure te starten tegen EY. Zij hebben immers grote schade geleden door de schikking die ING met het Openbaar Lees meer
Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’ 4 september 2018 door Accountancy VanmorgenMinister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig". Lees meer
ING schikt voor honderden miljoenen met OM 4 september 2018 door Accountancy VanmorgenING heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de Lees meer
‘ABN Amro negeerde omstreden klanten’ 27 juni 2018 door Accountancy VanmorgenABN AMRO heeft genegeerd dat omstreden klanten mogelijk bij witwaspraktijken betrokken waren. De Belgische tak van de bank verzuimde om extra onderzoek te doen naar klanten. Zo werden onder meer tientallen miljoenen dollars uitgeleend aan de omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz en hun bedrijf Diacore, zonder dat de afdeling Lees meer
Fraudeonderzoek ING duurt langer dan verwacht 26 juni 2018 door Accountancy VanmorgenDe uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere vormen van fraude laten langer op zich wachten. De bank verwacht in het derde kwartaal van dit jaar extra informatie te krijgen waarmee meer duidelijk wordt over de gevolgen van het schandaal. Lees meer
Doorzoeking bij Amstelveens kantoor KPMG in Caribische witwaszaak 26 mei 2018 door Accountancy VanmorgenOpsporingsdiensten hebben bij het kantoor van KPMG in Amstelveen een doorzoeking gedaan naar digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. De autoriteiten kwamen in actie op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao. Lees meer
Doorzoeking hoofdkantoor KPMG Curaçao 24 mei 2018 door Accountancy VanmorgenHet Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van KPMG op Curaçao. Dat heeft het OM bevestigd na berichten van lokale media. Lees meer
‘Justitie VS onderzoekt witwaspraktijken oud-medewerkers Rabobank’ 11 mei 2018 door Accountancy VanmorgenDe Amerikaanse justitie heeft naar verluidt enkele hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië in het vizier. Zij zouden betrokken zijn geweest bij het witwassen van drugsgeld, waarvoor de Nederlandse bank eerder dit jaar al een megaschikking trof. Lees meer
OM eist tuchtmaatregel tegen accountant CPG 24 maart 2018 door Accountancy VanmorgenHet Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide, meldt het FD. Onder de ogen van de accountant en met zijn goedkeuring zou $322 miljoen zijn witgewassen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide. Lees meer
