• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » ‘Vertrouwelijke mails advocaten Box Consultants bij FIOD beland’

‘Vertrouwelijke mails advocaten Box Consultants bij FIOD beland’

Accountancy, Branches, Nieuws

30 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

FIOD

In het strafonderzoek wegens fraude naar Box Consultants is waarschijnlijk vertrouwelijke correspondentie met de advocaten van de Waalrese vermogensbeheerder bij de rechercheurs van de FIOD beland, meldt het Eindhovens Dagblad. De blunder zou vorige week zijn ontdekt. Het gaat om 837 onderschepte e-mailberichten die deel uitmaakten van in totaal 2 miljoen e-mails die in 2015 bij de internetaanbieder van Box Consultants in beslag zijn genomen voor het fraudeonderzoek. Onlangs bepaalde de rechter in kort geding ook al dat de FIOD te ver was gegaan toen het bij een inval in 2016 bij BDO in Eindhoven documenten en bestanden in beslag nam in verband met een fraudeonderzoek naar de vermogensbeheerder.

De e-mails waarover het nu zou gaan waren juist uit de bulk gefilterd vanwege het risico dat ze beroepsgeheimen van advocaten bevatten en zouden per ongeluk bij de FIOD terecht zijn gekomen, meldt de regionale krant. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de fout vorige week gemeld aan de verdediging van Box Consultants en erkend in een rechtszaak.  De blunder kan verstrekkende gevolgen hebben voor de strafzaak tegen de vermogensbeheerder en topman Remy Mourits. Het OM benadrukt dat de berichten niet zijn gebruikt in het strafdossier en dat het gaat om een incident.

Bekende klanten

Box Consultants wordt door het OM in de zaak Castor van fraude verdacht. Justitie verdenkt Mourits er van meerdere klanten met valsheid in geschrifte voor acht miljoen euro te hebben benadeeld door hen beloofde provisies te onthouden. Box heeft leden van het Koninklijk Huis als klant, en had ook telgen van de families Vroom en Dreesmann, voetbaltrainer Guus Hiddink, Brunel-oprichter Jan Brand, kledingmagnaat Rattan Chatha en Luud Maas van bouwbedrijf Wilma in het klantenbestand.

BDO

Er lijken veel fouten te worden gemaakt door justitie en de fiscale opsporingsdienst in de fraudezaak tegen Box Consultants. De rechter bepaalde onlangs in kort geding ook al dat de FIOD te ver was gegaan toen het bij een inval in 2016 bij BDO in Eindhoven documenten en bestanden in beslag nam in verband met een fraudeonderzoek naar de vermogensbeheerder. De opsporingsdienst moet uiterlijk in juli de stukken retourneren, anders dreigt een dwangsom van 1 miljoen euro. Het kort geding was aangespannen door de advocaten van Box Consultants en Mourits. Eerder werd ook bekend dat het onderzoek naar Box Consultants is begonnen naar aanleiding van een vervalste brief van een ex-werknemer.

 

Bron: Eindhovens Dagblad

Categorie: Accountancy, Branches, Nieuws Tags: BDO, FIOD, fraude, vermogensbeheer

Tags: BDO, FIOD, fraude, vermogensbeheer

Gerelateerde artikelen

1 februari 2023

Frauderen is mensenwerk. Controleren is dat ook. En daarin zijn we niet kansloos.

27 januari 2023

Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?

26 januari 2023

Bedrijfsfraude komt veel vaker voor en de accountant signaleert het te weinig

20 januari 2023

Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Drie backofficetips van Begrijpt Finance voor een efficiënter kantoor
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Controleleider Audit
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Vacature Manager Assurance
CROP
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Externe Accountant
Coney Minds
Vacature accountant
WEA Deltaland
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant Agro
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Manager audit
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant Agro
Flynth
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Scab
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Belastingadviseur Agro
Flynth
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Officemanager
van Helder
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Medewerker Belastingadvies
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen