In het strafonderzoek wegens fraude naar Box Consultants is waarschijnlijk vertrouwelijke correspondentie met de advocaten van de Waalrese vermogensbeheerder bij de rechercheurs van de FIOD beland, meldt het Eindhovens Dagblad. De blunder zou vorige week zijn ontdekt. Het gaat om 837 onderschepte e-mailberichten die deel uitmaakten van in totaal 2 miljoen e-mails die in 2015 bij de internetaanbieder van Box Consultants in beslag zijn genomen voor het fraudeonderzoek. Onlangs bepaalde de rechter in kort geding ook al dat de FIOD te ver was gegaan toen het bij een inval in 2016 bij BDO in Eindhoven documenten en bestanden in beslag nam in verband met een fraudeonderzoek naar de vermogensbeheerder.
De e-mails waarover het nu zou gaan waren juist uit de bulk gefilterd vanwege het risico dat ze beroepsgeheimen van advocaten bevatten en zouden per ongeluk bij de FIOD terecht zijn gekomen, meldt de regionale krant. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de fout vorige week gemeld aan de verdediging van Box Consultants en erkend in een rechtszaak. De blunder kan verstrekkende gevolgen hebben voor de strafzaak tegen de vermogensbeheerder en topman Remy Mourits. Het OM benadrukt dat de berichten niet zijn gebruikt in het strafdossier en dat het gaat om een incident.
Bekende klanten
Box Consultants wordt door het OM in de zaak Castor van fraude verdacht. Justitie verdenkt Mourits er van meerdere klanten met valsheid in geschrifte voor acht miljoen euro te hebben benadeeld door hen beloofde provisies te onthouden. Box heeft leden van het Koninklijk Huis als klant, en had ook telgen van de families Vroom en Dreesmann, voetbaltrainer Guus Hiddink, Brunel-oprichter Jan Brand, kledingmagnaat Rattan Chatha en Luud Maas van bouwbedrijf Wilma in het klantenbestand.
BDO
Er lijken veel fouten te worden gemaakt door justitie en de fiscale opsporingsdienst in de fraudezaak tegen Box Consultants. De rechter bepaalde onlangs in kort geding ook al dat de FIOD te ver was gegaan toen het bij een inval in 2016 bij BDO in Eindhoven documenten en bestanden in beslag nam in verband met een fraudeonderzoek naar de vermogensbeheerder. De opsporingsdienst moet uiterlijk in juli de stukken retourneren, anders dreigt een dwangsom van 1 miljoen euro. Het kort geding was aangespannen door de advocaten van Box Consultants en Mourits. Eerder werd ook bekend dat het onderzoek naar Box Consultants is begonnen naar aanleiding van een vervalste brief van een ex-werknemer.
Bron: Eindhovens Dagblad
Geef een antwoord