• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » FIOD vindt 430.000 euro bij ‘windhappers’

FIOD vindt 430.000 euro bij ‘windhappers’

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

5 november 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De FIOD meldt doorzoekingen te hebben gedaan in twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum. Twee mannen van 61 jaar en hun twee vrouwen (57 en 61) worden verdacht van witwassen van onverklaarbaar vermogen. Er is administratie en 430.000 euro in beslag genomen. Op vier woningen is beslag gelegd.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Uit onderzoek blijkt dat de vier verdachten op papier geen noemenswaardig inkomen en vermogen hebben. Ze wonen in woningen zonder hypotheekschuld. Via allerlei constructies met buitenlandse stichtingen zijn vermoedelijk in Nederland en het buitenland stukken grond en woningen aangekocht. In kluizen in Hilversum en Rotterdam was 430.000 euro opgeslagen. Mogelijk gaat het hier om windhappers: personen die ogenschijnlijk van de lucht leven, omdat ze in Nederland geen inkomen hebben, maar wel een luxe leven leiden.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, witwassen

Tags: FIOD, witwassen

Gerelateerde artikelen

29 september 2023

‘Nederlandse bv speelde rol in belastingontduiking Shakira’

29 september 2023

Hagenaren aangehouden voor bpm-fraude

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

18 september 2023

Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

Reacties

  1. manoj zegt

    30 december 2020 om 07:43

    ok !ik geef toe dat ik ook aan aan pgb fraude doe!
    groetjes manoj!

    Beantwoorden
  2. Ron Geen De boer zegt

    26 januari 2022 om 12:11

    Hoe is het in God’s naam mogelijk dat een inkomensconsulent geetha nandpersad (gemeente amsterdam) aan heling doet
    En toch kan blijven werken?.
    De gemeente amsterdam is ervan op de hoogte maar beschermd geetha nandpersad!?!
    Hoe bedoel je er is geen corruptie in nederland???

    Beantwoorden

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Zo beheer je documenten op een veilige manier
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.7k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 4.6k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 4.6k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.9k weergaven
  • Accountant vindt dat klagende boekhouder misbruik maakt van tuchtrecht 3.7k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Adviseur internationaal
Flynth
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Controleleider
Moore MTH
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Belastingadviseur
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Accountant
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Account AA (teamleider)
Flantüa
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider audit – Goes
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Assistent accountant duaal
Flynth
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Junior manager audit- Utrecht
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen