• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » ‘Voor het eerst in vijf jaar daalt het aantal witwaszaken’

‘Voor het eerst in vijf jaar daalt het aantal witwaszaken’

Fiscaal, Nieuws

5 februari 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het aantal witwaszaken is voor de eerste keer in vijf jaar gedaald. Sinds 2016 was een stijging te zien van het aantal witwaszaken dat voor de rechter werd gebracht, maar in 2020 is het aantal vonnissen voor het eerst afgenomen. Dat meldt BNR op basis van cijfers die bij de Raad voor de rechtspraak zijn opgevraagd.

Het aantal witwaszaken dat het OM ten laste legde nam tussen 2016 en 2019 toe van 920 naar 1.504, maar daalde in 2020 naar 1.447 zaken. Wat die dalende cijfers zeggen is niet helemaal helder. Het OM en de Raad voor de rechtspraak zouden veel meer inzicht moeten geven in de zaken die zij behandelen, zegt onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht Joras Ferwerda tegen BNR. ‘We kennen nu alleen het totaal aantal zaken in vergelijking met voorgaande jaren, maar dat zegt niets over het totale witwasvolume.’

Corona

Zelf gaat de Raad voor de rechtspraak er vanuit dat de daling voor een groot deel te wijten is aan Corona. Een inhaalslag die na mei werd gemaakt in het aantal rechtszaken kon de opgelopen achterstand niet volledig wegwerken. Een andere mogelijke oorzaak is dat nog niet in alle zaken die in 2020 voor de rechter kwamen al uitspraak is gedaan. Het OM heeft nog geen cijfers over de instroom van het aantal witwaszaken, maar voor een daling is zeker nog geen indicatie, zegt een woordvoerder.

 

Bron: BNR

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: witwassen

Tags: witwassen

Gerelateerde artikelen

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

8 maart 2023

OM en arbeidsinspectie vermoeden miljoenenfraude met COZO, verdachten leefden in luxe

6 maart 2023

Accountant en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Financieel dienstverlener retail Marshoek gaat samen met De Jong & Laan
  • Tuchtklachten curator failliete energieleverancier gegrond: half jaar doorhaling RA en AA
  • SRA: “Het mkb verzuipt”

Partnercarrousel

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Vier salarissoftware trends voor 2023
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Bewaartermijnen personeelsdossier, hoe zit dat ook alweer?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Een uitleg voor de ZZP-praktijk na de langverwachte Deliveroo-zaak
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Fraude, continuïteit en duurzaamheid bij iedere accountant op de radar
Visma Pinkweb logo
Hoe efficiency de productiviteit en klanttevredenheid verhoogt
Het cybercrime-abc
Medewerkers helpen bij het stoppen met roken: wat zijn de mogelijkheden?
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
PSD2, wat moet je ermee?
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent Audit
Lansigt
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Accountant Agro
Flynth
Vacature Manager Assurance
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Controleleider Audit
Flynth
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider
Moore MTH
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Assistent Accountant
Marshoek
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider
Lansigt
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Cost Accountant
Top Onions
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Vacature accountant
WEA Deltaland
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Officemanager
van Helder
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
(Junior) Accountant
Lansigt
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent Accountant Agro
Flynth
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Belastingadviseur Agro
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Manager audit
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Externe Accountant
Coney Minds
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Hoofd financiële administratie
Fiscount
Financieel administratief medewerker
Scab
IT Auditor
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Manager audit
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel Directeur audit RA
Klop

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen