• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » FIU-melding ongebruikelijke transactie brengt omkoping Belgische cardiologen aan het licht

FIU-melding ongebruikelijke transactie brengt omkoping Belgische cardiologen aan het licht

Fiscaal, Nieuws

10 juli 2021 door Accountancy Vanmorgen

Het bedrijf Orbus International BV uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een geldboete en ontneming van 348.000 euro geaccepteerd en betaald, meldt justitie. Het OM verwijt Orbus in de periode 2011-2015 Belgische cardiologen giften te hebben gegeven in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan de ziekenhuizen waar de cardiologen werkzaam waren.

Strafrechtelijk onderzoek gestart na FIU-melding

Het onderzoek door de FIOD startte nadat bij de Financial Investigation Unit melding was gemaakt van een ongebruikelijke transactie. Uit e-mails en Excelbestanden met prijsafspraken bleek dat oud-medewerkers van Orbus tussen 2011 en 2015 afspraken maakten met Belgische cardiologen voor de levering van medisch materiaal, waarbij een gedeelte van de verkoopprijs werd gecrediteerd ten behoeve van de cardiologen. Dit bedrag werd gebruikt voor onder meer het bijwonen en organiseren van congressen, teambuildingactiviteiten en etentjes. Door de regeling verkreeg Orbus een gunstigere positie voor de levering van de medische producten, stelt het OM. Uit het strafrechtelijk onderzoek volgt dat de ziekenhuizen hier niet van op de hoogte waren. Door de giften is Orbus bevoordeeld. Ook heeft Orbus ten behoeve van het financieel verwerken van de giften valse facturen opgesteld.

Passende afdoening

Naast de geldboete van 174.000 euro betaalt Orbus een bedrag van 174.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel. Daarbij gaat het om de geschatte winst die Orbus heeft gemaakt op de opdrachten voor de ziekenhuizen. Bij de hoogte van de geldboete is rekening gehouden met de meewerkende houding van Orbus en het feit dat intern onderzoek is gedaan dat ook tot een verscherpt compliancebeleid heeft geleid. Het OM ziet de transactie als een passende afdoening.

 

Bron: OM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIU, FIU-NL, omkoping, ongebruikelijke transacties, Wwft

Tags: FIU, FIU-NL, omkoping, ongebruikelijke transacties, Wwft

Gerelateerde artikelen

24 mei 2022

Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving

6 mei 2022

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

4 mei 2022

Banken mogen frauderende klanten niet standaard 8 jaar op fraudelijst zetten

20 april 2022

Nieuwe meldingen fraude, loonkostensubsidie zorg wordt wel weer opgestart

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Dga fiscaal advies- en administratiekantoor op de vingers getikt over bijtelling en gebruikelijk loon
  • Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten
  • RA ook als penningmeester VvE tuchtrechtelijk aanspreekbaar
  • Voorjaarsnota: tegenvallers gedekt door belastingverhoging box 2 en 3

Partnercarrousel

Wat zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel?
Kantoren laten kansen liggen bij automatisering interne processen
Visma Pinkweb logo
Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog vollediger
Belastingaangifte 2021: doorvragen helpt (7 voorbeelden)
Exact logo
Rockit Finance: ‘Dankzij onze keuze voor Exact kunnen wij de CFO op afstand zijn voor onze klanten’
Yuki logo 042021
Waarom de moderne accountant investeert in cloud-accounting
Asista Werkplekbeheer biedt Practical een veilige totaaloplossing
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen
Waarom een accountancy-dashboard werkt voor kantoren met ambitie 
Slimme koppelingen voor een toekomstbestendig accountantskantoor
AFAS lanceert complete boekhoudoplossing voor ondernemers en accountantskantoren
Software succesvol maken voor jouw kantoor? Arjan geeft advies
3 randvoorwaarden voor een schaalbaar advieskantoor
Het verschil tussen payroll en salarisadministratie
Zwangerschap: hoe zit het met verlof en verzuim?
4 tips hoe je omgaat met veranderende software en applicaties
Personalia | Annemarie van der Pol wordt nieuwe COO bij SBR Nexus
Zo werk je als accountant goed samen met je klanten
Hoge werkdruk en gebrek aan ‘handjes’?
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
‘Er is voor de MKB-accountant een wereld te winnen’
Rol van de accountant anno 2022
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
Door dreigende nieuwe rechtspraak is vertrouwenspersoon in de accountancybranche verstandiger dan ooit 
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Controleleider  
Scab
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Controleleider in Terneuzen
DRV
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Fiscalist
Extendum
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Partner & Externe Accountant
Coney
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Staff Compilation
CROP
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Controleleider
SNP Adviseurs
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Supervisor Compilation
CROP
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
(Senior) marketeer
Fiscount
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Fiscalist
SNP Adviseurs
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Senior IT-Audit Professional
CROP
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Senior Supervisor Assurance
CROP
Tax Manager
Crop
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Assistent Accountant
Schuiteman
Supervisor Assurance
CROP
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent accountant
Rikst
Supervisor Assurance
CROP
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Financial Controller
ENTRPNR
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Manager Assurance
CROP
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Klantmanager
Finance Plus
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Ervaren accountmanager
Fiscount
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder
Scab
Supervisor Compilation
CROP
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Fiscount Fiscalisten
Fiscount

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen