• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » ongebruikelijke transacties
10 februari 2023 Accountancy Vanmorgen

DNB beboet Travelex vanwege te laat melden van ongebruikelijke transacties

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex, dat voorheen bekend was als het Grenswisselkantoor (GWK). Het bedrijf heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, meldt de centrale bank.

9 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Gebrek aan alarmbellen bij ING na oplichting door Apeldoornse klant roept vragen op bij rechtbank

Een tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam werpt een interessante blik op de reikwijdte van de zorgplicht van banken als klanten zich schuldig maken aan oplichting of fraude, en op de volgens de Wwft verplichte post transaction monitoring. Het roept bij de rechtbank vragen op dat de betalingen en geldopnames, waarmee het Saudische United Gulf Trading […]

18 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Valt een accountant onder de Wwft als penningmeester bij een vereniging?

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een standpunt ingenomen over de vraag of een accountant onder de Wwft valt als hij of zij in privé penningmeester is bij een vereniging. De toezichthouder kreeg daarover een vraag van een accountant.

12 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Geen schending zorgplicht ING bij frauderende controller

Een controller maakte heimelijk meer dan acht ton over van de bedrijvengroep waar hij werk voor verrichtte naar zijn eigen zakelijke rekeningen bij ING. De gedupeerde bedrijvengroep vond dat het de bank had moeten opvallen dat er bij de controller ineens veel meer geld binnenkwam dan de gebruikelijke €2.000 per maand.

7 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Aanhouding vanwege overtreding sanctiewetgeving na melding FIU

Een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft er toe geleid dat de FIOD een 55-jarige man uit het oosten van het land heeft aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire […]

4 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Klant stort in jaar tijd 20 miljoen euro cash af, ING mag relatie opzeggen

ING mocht de klantrelatie opzeggen met een autobedrijf dat in een jaar tijd € 20 miljoen aan contante betalingen afstortte, waaronder 19.776 coupures van € 500,-. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld in kort geding.

5 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

FIU-melding ongebruikelijke transacties leidt tot veroordeling voor belastingfraude

Een 55-jarige man richtte in overleg met een 44-jarige medeverdachte een BV op ‘uit kennelijk financieel gewin door bewust de Belastingdienst om de tuin te leiden’, heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld.

6 juli 2022 Accountancy Vanmorgen

Aantal meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU opnieuw gestegen

De trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zet zich voort. In totaal zijn er vorig jaar ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. Dat schrijft FIU-Nederland in haar jaarverslag 2021.

27 juni 2022 Accountancy Vanmorgen

FIU zag honderden verdachte transacties bij vakantieparken

De Financial Intelligence Unit (FIU) heeft de afgelopen vijf jaar driehonderd transacties als verdacht gemarkeerd die gerelateerd zijn aan vakantieparken. Zo’n stempel wordt gegeven op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties.

20 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Nieuwe meldingen fraude, loonkostensubsidie zorg wordt wel weer opgestart

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op, heeft minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder laten weten. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.

  • Ga naar pagina 1
  • Ga naar pagina 2
  • Ga naar pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 10
  • Volgende

Meest gelezen

  • Financieel dienstverlener retail Marshoek gaat samen met De Jong & Laan
  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Tuchtklachten curator failliete energieleverancier gegrond: half jaar doorhaling RA en AA
  • Boekhouder stal 1,2 miljoen, maar zegt dat hij half miljoen aan directeur gaf

Partnercarrousel

Visma Pinkweb logo
Hoe efficiency de productiviteit en klanttevredenheid verhoogt
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
PSD2, wat moet je ermee?
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Fraude, continuïteit en duurzaamheid bij iedere accountant op de radar
Medewerkers helpen bij het stoppen met roken: wat zijn de mogelijkheden?
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Bewaartermijnen personeelsdossier, hoe zit dat ook alweer?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het cybercrime-abc

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Vier salarissoftware trends voor 2023
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Een uitleg voor de ZZP-praktijk na de langverwachte Deliveroo-zaak

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Controleleider
Moore MTH
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Manager audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
IT Auditor
Lansigt
Assistent Audit
Lansigt
Assistent Accountant Agro
Flynth
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Vacature accountant
WEA Deltaland
Assistent Accountant
Marshoek
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Controleleider
WEA Gouda
Officemanager
van Helder
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Cost Accountant
Top Onions
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
(Junior) Accountant
Lansigt
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Financieel administratief medewerker
Scab
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Controleleider Audit
Flynth
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Medewerker Facturatie
Flynth
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Controleleider
Lansigt
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Vacature Manager Assurance
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Hoofd financiële administratie
Fiscount
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Externe Accountant
Coney Minds
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen