Nieuws over ongebruikelijke transacties

ING moet schade door falende fraudecontrole vergoeden aan Foot Locker

15 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

ING moet Foot Locker tonnen aan schadevergoeding betalen omdat de bank jaren geleden niet snel genoeg in actie kwam toen er fraude bij de sportkleding- en schoenenketen aan het licht kwam. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Lees meer

BFT waarschuwt voor ongebruikelijke transacties in administratie autohandelaren

8 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. BFT heeft de afgelopen tijd bij verschillende onderzoeken zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden Lees meer

Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen

27 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Lees meer

Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op

26 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Lees meer

Berisping AA in zaak piramidespel blijft ook in hoger beroep staan

22 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De berisping die een AA eind 2017 kreeg opgelegd bij de Accountantskamer blijft ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) overeind. Lees meer

Werkstraffen en boetes voor boeren na fraudemelding accountant

5 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen

De rechtbank in Zwolle heeft drie boeren uit Groningen veroordeeld tot werkstraffen en boetes vanwege fraude met EU-subsidies, meldt het Dagblad van het Noorden. Lees meer

Fraudemelding accountant leidt tot eis celstraf tegen boer

22 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen

Negen agrariërs die samenspanden met een landbouwmechanisatiebedrijf uit Midwolda hebben volgens het OM voor 220.000 euro onterecht aan Europese subsidie ontvangen. De zaak kwam aan het rollen na een melding van ongebruikelijke transacties door een KPMG-accountant, meldt het Dagblad van het Noorden. Tegen de hoofdverdachte is negen maanden cel Lees meer

Banken sporen honderden betalingen van vermoedelijke terroristen op

7 juli 2018 door Accountancy Vanmorgen

De samenwerking tussen banken en justitie in de strijd tegen terrorisme is effectief. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Dankzij de samenwerking zijn al driehonderd ongebruikelijke betalingen opgespoord. Lees meer

Rechter: ongebruikelijke transactie ook zonder witwasvermoeden melden

16 april 2018 door Accountancy Vanmorgen

Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2014 terecht een boete opgelegd aan een belastingadvieskantoor dat klanten niet afdoende had geïdentificeerd en tot tweemaal toe verzuimd heeft ongebruikelijke transacties te melden in het kader van de Wwft. Ook als er geen concrete vermoedens zijn van witwassen of Lees meer

AFM verscherpt toezicht op melden ongebruikelijke transacties

18 december 2017 door Accountancy Vanmorgen

De AFM gaat scherper in de gaten houden of ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft wel altijd gemeld worden. Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en –instellingen laag is. Met het oog op de recente Lees meer

Accountantskamer: vermoeden piramidespel verplicht tot Wwft-melding

18 december 2017 door Accountancy Vanmorgen

Een AA heeft een berisping gekregen van de Accountantskamer. Hij had zijn vermoeden dat er bij opdrachtgevers sprake was van een piramidespel moeten melden als ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft. Bovendien heeft hij te weinig gedaan om dat vermoeden bevestigd te krijgen en zijn samenstelopdracht te laat teruggegeven, oordeelt de Lees meer

Accountants melden 277 ongebruikelijke transacties

26 mei 2017 door Accountancy Vanmorgen

In 2016 hebben accountants 277 meldingen gedaan van verdachte transacties. Een jaar eerder waren dat er 445. Belastingadviseurs meldden 20 transacties waarvan ze vermoedden dat er een luchtje aan zat, tegen 23 een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit Nederland. Lees meer