Een melding van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) over verdachte banktransacties heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar een zorgverlener. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie hield vorige week een vrouw aan die ervan wordt verdacht ruim 1 miljoen euro aan zorggeld niet aan zorg te hebben besteed en een deel daarvan te hebben witgewassen.
Een accountantskantoor kwam in het vizier van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege opvallende vastgoedtransacties van een horecaclënt, die miljoenen investeerde zonder eigen inbreng. Het kantoor had nagelaten zelfstandig onderzoek te doen naar de herkomst van de financiering en leunde ten onrechte op de beoordeling door de betrokken notaris.
Het Openbaar Ministerie heeft trustkantoor TMF een strafbeschikking van €130.500 opgelegd wegens het niet onverwijld melden van twee ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). Dat had wel gemoeten na berichtgeving over fraude bij de klant.
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) heeft vorig jaar bijna 3,5 miljoen meldingen ontvangen van ongebruikelijke transacties. Vooral het toenemende inzetten van schijnbedrijven baart zorgen.
Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) heeft het vereenvoudigd meldformulier ongebruikelijke transacties voor accountants onlangs ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor de meldergroep gelden, zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.
Tijdens een controle op de naleving van de Wwft-verplichtingen concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat een accountantskantoor heeft verzuimd een ongebruikelijke transactie te melden. De ‘handhavingstak’ van deze toezichthouder acht dit eenmalige verzuim dermate ernstig en verwijtbaar dat dit moet leiden tot een boete van maar liefst € 1,3 miljoen.
BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit.
De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
