ING hoeft de zakelijke betaalrekening van een klant niet te deblokkeren, oordeelt de rechtbank Amsterdam in kort geding. Gelet op de (Wwft)verplichtingen van de bank had ING na een bijschrijving van € 40.000,00 en de direct daaropvolgende contante opname van € 10.000,00 voldoende reden om de rekening op 5 november 2020 te blokkeren.
Van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties is vorig jaar een flink hoger aantal verdacht verklaard. Accountants meldden in 2020 weliswaar minder ongebruikelijke transacties dan een jaar eerder, maar van de door accountants gemelde ongebruikelijke transacties werden wel meer transacties verdacht verklaard dan in 2019.
Als je als Wwft-instelling met de boekhouder of accountant afspreekt dat hij de ongebruikelijke transacties meldt bij de FIU en achteraf blijkt dat niet altijd te zijn gedaan, moeten de Wwft-instelling en de feitelijk leidinggevende dan worden veroordeeld? De rechtbank Amsterdam boog zich onlangs over die vraag in twee afzonderlijke zaken tegen de Wwft-instelling en […]
De FIOD heeft afgelopen donderdag doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU), meldt de fiscale opsporingsdienst.
De veroordeling van een autohandelaar, wegens het feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van de Wwft door ongebruikelijke transacties niet te melden en geen cliëntenonderzoek te verrichten, blijft ook bij de Hoge Raad overeind.
De Nederlandsche Bank (DNB) mag niet van een betaaldienstverlener eisen dat een externe auditor een validatie van de interne audit en het transactiemonitoringssysteem geeft, heeft de rechtbank Rotterdam uitgesproken. Een aanwijzing moet namelijk gericht zijn op beëindiging van de Wwft-overtreding, niet op controle achteraf.
De regering van Aruba is dinsdagmiddag (lokale tijd) gevallen. Premier Evelyn Wever-Croes heeft haar ontslag en dat van haar ministers bij de gouverneur aangeboden.
De politie heeft onlangs vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De mannen kwamen naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte onder meer naar aanleiding van Financial Intelligence Unit (FIU) informatie over verdachte transacties
De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties door een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van superjachten uit Nederland.
Gebrekkige inhoudelijke samenwerking binnen de overheid is funest voor de aanpak van witwaspraktijken in de vastgoedsector. De overheid neemt poortwachters onvoldoende serieus in hun rol om witwassen te voorkomen.
