De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen, meldt het OM na recente doorzoekingen bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Ook bij de accountants van de agri-bedrijven heeft het rechercheteam informatie opgevraagd. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt van FIU-Nederland.
Accountants ervaren de manier waarop ze ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) als onnodig tijdrovend en onduidelijk. Het online formulier van de FIU is stroperig en onduidelijk over wat als fraude telt en wat niet. Dat schrikt accountants af om echte misdrijven te melden
De FIOD en het OM hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Dat gebeurde nadat een Nederlands trustkantoor ongebruikelijke transacties meldde bij de FIU. Het vermoeden is dat er door de aankoop van vastgoed crimineel verdiende gelden uit Rusland zijn witgewassen.
ING moet Foot Locker tonnen aan schadevergoeding betalen omdat de bank jaren geleden niet snel genoeg in actie kwam toen er fraude bij de sportkleding- en schoenenketen aan het licht kwam. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst er op dat verschillen in geld- en goederenbeweging een aandachtspunt zijn in de administratie van autohandelaren, omdat in zulke gevallen mogelijk sprake is van witwassen. BFT heeft de afgelopen tijd bij verschillende onderzoeken zaken geconstateerd die voor een fiscaal dienstverlener aanleiding hadden moeten zijn om aanvullende werkzaamheden te verrichten
Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Hoekstra van Financiën.
De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie.
De berisping die een AA eind 2017 kreeg opgelegd bij de Accountantskamer blijft ook in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) overeind.
De rechtbank in Zwolle heeft drie boeren uit Groningen veroordeeld tot werkstraffen en boetes vanwege fraude met EU-subsidies, meldt het Dagblad van het Noorden.
Negen agrariërs die samenspanden met een landbouwmechanisatiebedrijf uit Midwolda hebben volgens het OM voor 220.000 euro onterecht aan Europese subsidie ontvangen. De zaak kwam aan het rollen na een melding van ongebruikelijke transacties door een KPMG-accountant, meldt het Dagblad van het Noorden. Tegen de hoofdverdachte is negen maanden cel geëist.
