• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Zes Groningers verdacht van TVL-fraude

Zes Groningers verdacht van TVL-fraude

Fiscaal, Nieuws

10 februari 2022 door Accountancy Vanmorgen

FIOD

De FIOD heeft in de provincie Groningen vijf mannen en een vrouw tussen de 33 en 60 jaar oud opgepakt wegens grootschalige fraude met de TVL. Er is ruim 220.000 euro in contanten en horloges in beslag genomen.

De arrestaties vonden plaats op 2 februari. Er zijn woningen doorzocht, bedrijfspanden en een opslagbox in de regio Groningen. Alle verdachten zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld. Zij worden verdacht van grootschalige fraude met TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), oplichting valsheid in geschrift en witwassen. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, ruim 220.000 euro in contanten en horloges.

Belastingdienst

Aanleiding voor het onderzoek was een melding van de Belastingdienst over suppletieaangiften omzetbelasting. Het vermoeden was dat de verdachten op naam van diverse bedrijven TVL hadden aangevraagd bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze aanvragen waren onderbouwd met onder andere vermoedelijk valse aangiften omzetbelasting en valse huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte om hiermee omzetverlies aan te tonen. Een gedeelte van de tegemoetkoming was uitgekeerd. Dat geld werd direct rondgepompt naar verschillende bankrekeningen van bedrijven en personen of werd contant opgenomen. De personen en bedrijven zijn met elkaar verweven.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

 

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, fraude, TVL

Tags: FIOD, fraude, TVL

Gerelateerde artikelen

25 september 2023

Boekhouder aangehouden voor btw-fraude

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

18 september 2023

Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

14 september 2023

Kaag antwoordt nietszeggend op vragen over toetsfraude KPMG

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”

Partnercarrousel

Koen Scheepers adviseur bij Credion
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Miljoenennota herverdeeld naar armen en laat bestaande budgettaire uitdaging aan volgend kabinet
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
“Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang…”
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Zo beheer je documenten op een veilige manier
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten

Meest gelezen

  • Boekhouder aangehouden voor btw-fraude 12.3k weergaven
  • Fiscus kondigt aanmaningen aan na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 6.1k weergaven
  • Gesjoemel met verkoopfacturen staat btw-aftrek in de weg 5.9k weergaven
  • Onderwijsinspectie beschuldigt RA van broddelwerk bij controle Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 3.6k weergaven
  • Gearresteerde boekhouder helpt gedupeerden geld te vinden 3.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Boekhouder
Gelders Genootschap
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Controleleider
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Accountant
Flynth
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Account AA (teamleider)
Flantüa
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Controleleider audit – Goes
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Adviseur internationaal
Flynth
Assistent accountant duaal
Flynth
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen