• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Onderzoek naar miljoenenfraude TVL met behulp van valse omzetgegevens

Onderzoek naar miljoenenfraude TVL met behulp van valse omzetgegevens

Fiscaal, Nieuws

10 mei 2022 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft dinsdag vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrifte.

De woningen van de vijf en een woning in de gemeente Opsterland zijn doorzocht, net als drie kantoorpanden in Tynaarlo en de gemeenten Lingewaard en Noordenveld. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, drie personenauto’s en negentienduizend euro contant geld. Drie mannen zijn overgebracht naar een politiebureau in Zwolle en twee naar Apeldoorn, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Aangifte RVO

Een aangifte van de RVO was de aanleiding om het strafrechtelijke onderzoek op te starten. Op tientallen TVL-aanvragen stonden zeer hoge referentie-omzetten, die vele malen hoger waren dan de omzetten die waren aangegeven bij de Belastingdienst. Daardoor leken de ondernemers tijdens de coronacrisis met een grotere omzetdaling te kampen dan in werkelijkheid het geval was.

Valse omzetgegevens opgegeven

Het vermoeden is dat de vijf verdachten namens diverse bedrijven voor zes miljoen euro onjuiste TVL-aanvragen hebben ingediend bij de RVO. Bij deze aanvragen zijn vermoedelijk bewust valse omzetgegevens opgegeven, die onderbouwd zijn met valse documenten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de FIOD. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, fraude, RVO, TVL

Tags: FIOD, fraude, RVO, TVL

Gerelateerde artikelen

1 juli 2022

Afscheid van TVL: 8 miljard uitgekeerd

29 juni 2022

Duurzame energie-investeringen groeien naar meer dan 2 miljard

29 juni 2022

Zaandammer aangehouden voor faillissementsfraude

23 juni 2022

Van Beusekom (AFM) vindt accountant nog onvoldoende ingericht op fraudedetectie

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Twee nieuwe partners bij Eshuis
  • STAP-budget al na 2,5 uur op
  • Ook Visser & Visser verhoogt salaris met 5%
  • OPINIE – Geef de NBA terug aan de accountants

Partnercarrousel

Is de financiering nog wel betaalbaar?
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Slim Practice Management met Alure en Twinfield Samenwerken
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Hoe je creatief het personeelstekort in jouw accountantskantoor oplost
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Een Wwft-boete? Welnee! Zo vaak controleert het BFT toch niet.
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Klantmanager
Finance Plus
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Partner & Externe Accountant
Coney
Ervaren accountmanager
Fiscount
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Senior IT-Audit Professional
CROP
Staff Compilation
CROP
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Assistent Accountant
Schuiteman
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Tax Manager
Crop
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Supervisor Compilation
CROP
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Fiscalist
Extendum
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Relatiebeheerder
Scab
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Supervisor Compilation
CROP
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Controleleider in Terneuzen
DRV
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Supervisor Assurance
CROP
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Fiscalist
SNP Adviseurs
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Manager Assurance
CROP
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Controleleider  
Scab
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Controleleider
SNP Adviseurs
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
(Senior) marketeer
Fiscount
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Supervisor Assurance
CROP
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Financial Controller
ENTRPNR
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Assistent accountant
Rikst
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen