• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Onderzoek naar miljoenenfraude TVL met behulp van valse omzetgegevens

Onderzoek naar miljoenenfraude TVL met behulp van valse omzetgegevens

Fiscaal, Nieuws

10 mei 2022 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft dinsdag vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrifte.

De woningen van de vijf en een woning in de gemeente Opsterland zijn doorzocht, net als drie kantoorpanden in Tynaarlo en de gemeenten Lingewaard en Noordenveld. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, drie personenauto’s en negentienduizend euro contant geld. Drie mannen zijn overgebracht naar een politiebureau in Zwolle en twee naar Apeldoorn, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Aangifte RVO

Een aangifte van de RVO was de aanleiding om het strafrechtelijke onderzoek op te starten. Op tientallen TVL-aanvragen stonden zeer hoge referentie-omzetten, die vele malen hoger waren dan de omzetten die waren aangegeven bij de Belastingdienst. Daardoor leken de ondernemers tijdens de coronacrisis met een grotere omzetdaling te kampen dan in werkelijkheid het geval was.

Valse omzetgegevens opgegeven

Het vermoeden is dat de vijf verdachten namens diverse bedrijven voor zes miljoen euro onjuiste TVL-aanvragen hebben ingediend bij de RVO. Bij deze aanvragen zijn vermoedelijk bewust valse omzetgegevens opgegeven, die onderbouwd zijn met valse documenten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de FIOD. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: FIOD, fraude, RVO, TVL

Tags: FIOD, fraude, RVO, TVL

Gerelateerde artikelen

22 september 2023

Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting

19 september 2023

Aanvraagperiode TEK bijna gesloten

18 september 2023

Weer aanhoudingen vanwege omzeilen Sanctiewet

14 september 2023

Kaag antwoordt nietszeggend op vragen over toetsfraude KPMG

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen

Partnercarrousel

Dit moet je weten over de verwerking van deelnemingen in de commerciële jaarrekening
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Zo beheer je documenten op een veilige manier
De NIS2-richtlijn: de versterking van cyberveiligheid in een digitale wereld, geldt deze ook voor uw klanten?
Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur
Best of Breed vs. Best of Suite: welke wint de strijd in jouw accountantskantoor?
ICT en Kengetallen 2023 | “Het unieke inzicht biedt kansen”
De zorgplicht van een accountant ten aanzien van een derde bij niet-wettelijke taken
Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
De voordelen van AI voor accountants op een krappe arbeidsmarkt
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies
Boekencontrole Belastingdienst? Bekijk je rechten en plichten
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
ICT en Kengetallen 2023 | “Meer werkplezier én een hoger rendement”
Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

HR as a service als toegevoegde waarde voor een accountantskantoor
Cloud documentmanagement: voor veilig en efficiënt documentbeheer
Moore DRV verhoogt efficiency met de digitale handtekening
Financieringsuitdaging als accountant? Er is soms meer mogelijk dan je denkt
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
“AFAS is een warm bad en wij zijn de badeendjes”
Toezicht op nieuwe leest moet stresslevel kantoren verlagen
Wet verbetering poortwachter? Bekijk deze checklist!
Professionals hebben de ‘war for talent’ gewonnen: werkgevers solliciteren bij werknemers
De Belastingdienst start met invorderen: wat zijn de opties?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant
“Wetgeving rondom duurzaamheid ligt in het verlengde van ons DNA”
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI

Meest gelezen

  • Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro 7.7k weergaven
  • Belastingplan 2024: de fiscale voorstellen op een rij 7.2k weergaven
  • Berisping voor voormalig Accon-topman Delger 4.2k weergaven
  • Flinke kapitaalinjectie voor accountantsgroep PIA 3.5k weergaven
  • Wat zegt de Top 30 over de Prinsjesdagstukken? 3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Zelfstandig assistent accountant MKB
Moore MTH
Assistent accountant duaal
Flynth
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Controleleider
Moore MTH
Account AA (teamleider)
Flantüa
Accountant
Flynth
Controleleider audit – Goes
Flynth
Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Belastingadviseur
Flynth
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Adviseur internationaal
Flynth
Werkstudent accountancy audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Boekhouder
Gelders Genootschap
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Senior Belastingadviseur
MKBTR
Opdrachtleider / Controleleider
Coney Minds
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatie beheerder MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Ervaren Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Externe Accountant
Coney Minds

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen