• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3 2023: AV-Top 50
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2023
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3 2023: AV-Top 50
    • AV2 2023: ICT en Kengetallen
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV4 2022: AV-Top 50
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2023
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Oud-bestuurders trustkantoor voor rechter om rol in Angolese verduisteringszaak

Oud-bestuurders trustkantoor voor rechter om rol in Angolese verduisteringszaak

Fiscaal, Nieuws

7 november 2022 door Accountancy Vanmorgen

Twee oud-bestuurders van het Nederlandse trustkantoor TCA moeten zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor hun rol bij een verduisteringszaak rond Afrika’s rijkste vrouw Isabel dos Santos. TCA zou in 2017 vervalste documenten hebben getekend waarmee ruim € 50 miljoen terechtkwam bij de dochter van de voormalige president van Angola.

Dat schrijft NRC, dat zich baseert op een dagvaarding van het gerechtshof in Amsterdam. Die is overigens ook op de deurmat beland van Isabel dos Santos zelf, haar kinderen, haar Angolese adviseurs en een bekende Portugese advocaat. Tegen de miljardair lopen ook strafrechtelijke onderzoeken in Angola en Portugal.

‘Facilitators blijven vaak buiten schot’

Het gaat om Robert van der Velden en Robert van Lier. De eerste zegt geen directe betrokkenheid te hebben gehad bij de omstreden besluiten, de tweede wil niet reageren. De zaak is aangespannen door advocaat Camilo Schutte, die is aangesteld als bestuurder van Esperaza Holding, een van de Nederlandse vennootschappen die bij de verduistering betrokken zou zijn. Het Nederlands Arbitrage Instituut oordeelde vorig jaar dat Dos Santos de aandelen in Esperaza met ‘kleptocratische transacties’ had verkregen. Schutte probeert nu het gestolen geld terug te krijgen. Volgens hem zijn de advocaten en trustbestuurders van Dos Santos ‘méér dan figuranten’. ‘Facilitators blijven vaak buiten schot van het OM, maar wij vinden dat die facilitators moeten betalen als Dos Santos het gestolen geld niet terugbetaalt.’

Bron: NRC

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: trustkantoor, verduistering

Tags: trustkantoor, verduistering

Gerelateerde artikelen

2 november 2023

Boekhoudster steelt ton van werkgever om echtgenoot te helpen

30 oktober 2023

Acht maanden cel voor stelende bejaarde penningmeester

19 juli 2023

Nep-artiestenmanager hoort zes jaar cel eisen wegens miljoenenoplichting

21 juni 2023

Boete voor trustkantoor Lewben wegens niet uitvoeren van audits

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kennispartner

Hoe komen mijn eigen kinderen ook aan bod bij mijn nalatenschap?

Partnercarrousel

Verken de intrigerende wereld van accountancy: een intiem gesprek met Financial Boardroom Amsterdam
Wil de echte ZZP-er opstaan? Een analyse van de eerste 100 commentaren op het ZZP-wetsvoorstel.
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen
Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

AV-Top 50 | “Gemak en inzicht zijn de sleutelwoorden voor SB+”
Verdien beter én krijg meer toegevoegde waarde
De duurzame audit: waar moet je op letten als accountant?
AV-Top 50 |“Zie duurzaamheid als advieskans”
“Veel organisaties onderschatten de omvang van de CSRD. Dat is zorgelijk”
Deze vijf innovaties worden de komende jaren het belangrijkst voor bedrijven
Ga niet in de fout in de cloud
Koen Scheepers adviseur bij Credion
“Het is lastig om te doen wat de wetgever van ons vraagt”
Hix realiseert koppeling met Qwoater
AV-Top 50 | Succesvol bemiddelen bij claims
PinkWeb
Maak van je medewerker de sterkste schakel

Contentmarketing voor de financiële sector Zorg voor …  

Effectieve capaciteitsplanning: waarom je achterblijft als je dit negeert 
Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden
Efficiënter samenwerken met klanten: wat is daarvoor nodig?
Zeven tips om alles uit SharePoint te halen
Acuity, Hix en Like-IT maken samen het werkproces van accountants eenvoudiger 
AV-Top 50 | Een nieuw boekhoudpakket kiezen: dit zijn de aandachtspunten
Hoe komen mijn eigen kinderen ook aan bod bij mijn nalatenschap?
AI: moet de salarisprofessional vrezen voor zijn baan?
Lessons learned: AI naar de accountancysector brengen
Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing
Freddy Hoffman: “De droom van de klant waarmaken? Daar doe je het voor”
Voldoet uw organisatie aan de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders?
AV-Top 50 | Accountant krijgt meer grip op klantendossiers
Verzuim voorkomen en verminderen: Sazas zet verzuimtrends 2024 op een rij
Minimumuurloon 2024: in de praktijk
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
AV-Top 50 | Groeien met Integrated Accounting

Meest gelezen

  • Onbewoond appartement geldt niet als eigen woning, box 3-heffing naar werkelijk rendement 12.5k weergaven
  • Problematische schuldensituatie en kwijtschelding door de Belastingdienst 9.6k weergaven
  • Uitbetaling levensverzekering valt in privévermogen, niet in nalatenschap 4.8k weergaven
  • Geen afspraken gemaakt over meerwerk: slagerij hoeft facturen accountant niet te betalen 4.5k weergaven
  • Nieuwe Tweede Kamer: wie werkte er in accountancy en belastingadvies? 4.3k weergaven

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Registeraccountant jaarrekening
Jobs in Finance
Fiscalist / Belastingadviseur (32-40 uur per week)
Jongejan & Partners
Beginnend assistent accountant MKB duaal
Moore MKW
Boekhouder (m/v/x) voor 32 uur per week
Gelders Genootschap
Aangiftemedewerker in Naaldwijk
Financieel businesspartner
MKBTR
IT-auditor
Schuiteman
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MKW
Business controller
DRU Industriepark en
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk Non-Profit
Schuiteman
Fiscalist bij RSM Utrecht
Jobs in Finance
Senior assistent accountant mkb in Nuenen
Moore DRV
Accountant relatie beheerder mkb in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb
KRC Van Elderen
Assistent Accountant Samenstel Alphen aan den Rijn
Lansigt
Medior/Senior Product Specialist Samenstellen
Caseware
Financieel Medewerker
Vallei Accountants & Adviseurs
Gevorderd Assistent Accountant
Jobs in Finance
Junior Assistent Accountant Auditpraktijk
Schuiteman
Vacature Controller (HBO)
Moni
Manager accountancy & advies – Harderwijk
Lentink De Jonge
Fiscalist bij RSM – Utrecht
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant audit Zoetermeer
Flynth
Externe accountant -‘s-Hertogenbosch
Flynth
Controleleider – Rotterdam/ Harderwijk
Lentink De Jonge
Accountant/Bookkeeper (Part-Time)
Jobs in Finance
Assistent-Accountant Samenstelpraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Reporting medewerker
Joanknecht
Manager audit
Moore MKW
Junior Finance IT Consultant (Exact Online)
Schuiteman
Ervaren Audit assistent
Jobs in Finance
(Gevorderd) Assistent Accountant – Amsterdam
Vallei Accountants & Adviseurs
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam
Moore DRV
Assistent Accountant – Harderwijk
Schuiteman
Werkstudent accountancy audit
Moore MKW
Account AA (teamleider)
Flantüa
Gevorderd Assistent Accountant
Flantúa
Controleleider audit – Goes
Flynth
Vacature assistent accountant
Joanknecht
Junior assistent accountant
Jobs in Finance
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Junior manager audit- Utrecht
Flynth
Junior administratief medewerker  – Nieuwegein, 32-40 uur
van Helder
Controleleider – Gouda
Lansigt
Belastingadviseur
Moore MKW
Accountant bij van der Lely
Jobs in Finance
Gevorderd assistent accountant
Flynth
Relatiebeheerder- Goes, Gouda, Rotterdam
Visser & Visser
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MKW

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen