De Belastingdienst heeft een gokverslaafde man die geld verduisterde terecht navorderingsaanslagen opgelegd omdat het verduisterde geld niet in zijn aangiften ib/pvv en ZVW was opgenomen, oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Met het verduisteren van de gelden is een voordeel beoogd en was dit voordeel ook redelijkerwijs te verwachten.
De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. Bovendien moet hij ruim 23,1 miljoen euro terugbetalen aan de Staat.
De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag uitspraak gedaan in een bijzondere zaak tegen een schade-expert. De man krijgt een jaar celstraf opgelegd wegens witwassen en verduistering, omdat hij de € 189.485,75 wegmaakte die De Goudse Schadeverzekeringen per ongeluk op de bankrekening van zijn bedrijf stortte.
Een executeur testamentair – die zichzelf op de website van zijn bedrijf profileert als belastingdeskundige – is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De 47-jarige man uit Heerlen verduisterde geld en pleegde meerdere malen belastingfraude door opzettelijk onjuist belastingaangifte te doen. Daarbij leidde hij ook zijn accountant […]
Een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat wordt door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgd voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar.
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 71-jarige voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een taakstraf van 160 uur opgelegd wegens verduistering. Hij gebruikte bankpas en creditcard van zijn werkgever jarenlang voor privé-uitgaven.
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, geëist tegen een fiscalist die ook advocaat is. Volgens justitie heeft de man belastingfraude gepleegd voor een bedrag van ongeveer 75.000 euro en heeft hij ongeveer 50.000 euro verduisterd van een kwetsbare dame op hoge leeftijd.
Het OM eist tegen een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens verduistering.
De politierechter in Utrecht heeft de 58-jarige accountant T.S. dinsdag veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De destijds in Amersfoort wonende man lichtte golfclub De Hoge Kleij in Leusden jarenlang op met valse facturen en wist zo bijna 85.000 euro te verduisteren
Het gerechtshof in Arnhem heeft de taakstraf voor de ex-voorzitter van een hockeyclub teruggedraaid. De man was eerder veroordeeld omdat hij met clubgelden onder meer privé een auto had gekocht, maar het hof acht verduistering niet bewezen omdat er binnen de vereniging sprake was van ‘meerdere onduidelijke geldstromen’.
