Voor het voormalige hoofd administratie van autobedrijf Van Mossel is de dreiging van een straf wegens medeplichtigheid aan verduistering nog niet geweken. Aan de Hoge Raad is het advies dat haar betrokkenheid bij de fraude door de voormalig financieel directeur, die daarvoor een celstraf van vier jaar uitzit, opnieuw onder de loep moet worden genomen.
De FIOD heeft dinsdag in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en twee zakenpartners opnieuw beslag gelegd, onder meer op financiële tegoeden, woningen en auto’s in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
Een 33-jarige Groninger heeft als medewerker van het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) meer dan drie ton verduisterd om zijn gokverslaving mee te bekostigen. Hij komt binnenkort voor de politierechter.
Accountant Jaap Oudshoorn ontving op zijn privéadres tussen half mei en half juni geen post. Dat kwam doordat er geen personeel te vinden is, gaf PostNL als uitleg. De bezorging is inmiddels hervat, maar de gemiste post blijft zoek. Reden voor Oudshoorn om naar de politie te stappen.
De FIOD heeft dinsdag een 42-jarige man in Elburg aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Hij wordt verdacht van verduistering van geld van zijn werkgever en belastingfraude, laat de fiscale opsporingsdienst weten.
In de rechtbank Overijssel in Zwolle diende donderdag een rechtszaak over belastingfraude en verduistering van meer dan 6.400 spelcomputers. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 53-jarige man uit Coevorden verduistering in dienstbetrekking en het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, een 40-jarige man uit de gemeente Roerdalen witwassen en belastingfraude en de derde verdachte, een […]
Een 32-jarige man is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar voor een poging om voor twee miljoen aan vijftig-eurobiljetten achterover te drukken bij zijn werkgever, gelddrukkerij Joh. Enschede.
De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.
De rechtbank in Utrecht heeft een 39-jarige man uit het Brabantse dorp Giessen veroordeeld tot 180 uur werkstraf, omdat hij als boekhouder vanachter zijn bureau in Rhenen honderdduizenden euro’s van een klant verduisterde. Het Openbaar Ministerie (OM) had in maart een jaar celstraf geëist, maar de rechtbank oordeelt dat een groot deel van het handelen […]
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen Jonathan van der L. De 39-jarige voormalige FIOD-rechercheur wordt verdacht van het plegen van miljoenenfraude als financieel topman bij de Noorse Broeders, een christelijke geloofsgemeenschap.
