• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » trustkantoor
7 november 2022 Accountancy Vanmorgen

Oud-bestuurders trustkantoor voor rechter om rol in Angolese verduisteringszaak

Twee oud-bestuurders van het Nederlandse trustkantoor TCA moeten zich binnenkort bij de rechter verantwoorden voor hun rol bij een verduisteringszaak rond Afrika’s rijkste vrouw Isabel dos Santos. TCA zou in 2017 vervalste documenten hebben getekend waarmee ruim € 50 miljoen terechtkwam bij de dochter van de voormalige president van Angola.

Accountancy Vanmorgen
8 december 2021 Accountancy Vanmorgen

Vergunning trustkantoor terecht ingetrokken

DNB mocht de vergunning intrekken van een trustkantoor omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder, die onder meer wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld.

Accountancy Vanmorgen
19 november 2021 Accountancy Vanmorgen

3 jaar cel voor leidinggevende van trustkantoor dat fiscale schijnconstructies aanbood

Een 62-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf voor het feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrifte, gewoontewitwassen van grote geldbedragen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens accountant.nl gaat het om de in Dubai woonachtige Nederlander Erwin de R., die in de jaren ‘90 assistent-accountant was bij Paardekooper & Hoffman.

Accountancy Vanmorgen
25 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

Ex-coffeeshophouder verdacht van belastingfraude en witwassen via Luxemburgs trustkantoor

De 59-jarige voormalige coffeeshophouder Johan van Laarhoven is dinsdag in zijn cel in Vught aangehouden en verhoord als onderdeel van een onderzoek naar grootschalig witwassen en belastingfraude rondom de coffeeshopketen The Grass Company, meldt het Openbaar Ministerie. Naast Van Laarhoven gelden ook een belastingadviseur en een financieel-administratief adviseur als verdachten in de zaak.

Accountancy Vanmorgen
3 september 2019 Accountancy Vanmorgen

Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL)

Accountancy Vanmorgen
26 juni 2019 Accountancy Vanmorgen

Voor 12 miljoen euro beslag gelegd in internationaal witwasonderzoek

De FIOD en het OM hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Dat gebeurde nadat een Nederlands trustkantoor ongebruikelijke transacties meldde bij de FIU. Het vermoeden is dat er door de aankoop van vastgoed crimineel verdiende gelden uit Rusland zijn witgewassen.

Accountancy Vanmorgen
23 april 2019 Accountancy Vanmorgen

NPO-baas kocht brievenbusfirma en trust in belastingparadijs

Directeur Frans Klein van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft volgens NRC in 2011 een brievenbusfirma in Engeland en een trust in een belastingparadijs gekocht bij het omstreden trustkantoor Quaedvlieg Juristen.

Accountancy Vanmorgen
10 december 2018 Accountancy Vanmorgen

Drie jaar cel voor ex-directeur trustkantoor

Erwin de Ruiter (59), voormalig directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute, moet 36 maanden achter de tralies doorbrengen. De plaatselijke rechtbank oordeelde hem maandag schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

Accountancy Vanmorgen
30 oktober 2018 Accountancy Vanmorgen

Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC

Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College  (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat opsporingsdiensten in fraudezaken […]

Accountancy Vanmorgen
15 februari 2018 Accountancy Vanmorgen

Niet alleen belastingontduiker, ook trustkantoor en medewerkers het haasje

In de strijd tegen belastingontduiking heeft de Belastingdienst een belangrijke triomf behaald. De fiscus mag geleden schade niet alleen verhalen op de belastingontduiker, maar ook op het trustkantoor dat de ontduiker heeft bijgestaan, meldt het FD. Ook medewerkers die bijdragen aan schimmige belastingconstructies kunnen financieel aansprakelijk worden gesteld.

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Het belang van een passende bedrijfscultuur
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Hoeveel is kennis waard?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Zeven feitjes over vakantiegeld

Meest gelezen

  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald
  • Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting
  • Aanpassing van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Controleleider
Lansigt
Assistent Accountant Agro
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Medewerker Facturatie
Flynth
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Boekhouder
Gelders Genootschap
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Belastingadviseur Agro
Flynth
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Controleleider
Moore MTH
Cost Accountant
Top Onions
Manager audit
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Assistent Accountant
Marshoek
Controleleider
WEA Gouda
Belastingadviseur
Flynth
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Financieel administratief medewerker
Scab
Adviseur internationaal
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Manager audit
Moore MTH
IT Auditor
Lansigt
(Junior) Accountant
Lansigt
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Officemanager
van Helder
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Accountant Agro
Flynth
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Audit
Lansigt
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen