Een 37-jarige vrouw uit Tiel bood beleggingen aan die een rendement van 10 tot 12 procent per maand zouden opleveren. Na een tip van de AFM pakte de FIOD haar dinsdag op, samen met twee handlangers.
Volgens de fiscale opsporingsdienst zit de vrouw achter beleggingsvehikels Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV. Zij wist honderden consumenten te verleiden om geld in de producten te steken. Die zouden een jaarrendement van 200 procent opleveren. ‘Zij houdt geïnteresseerden voor dat zij dit rendement kan behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud,’ aldus de FIOD. Tegelijk met de vrouw werden een man (31) uit Oosterhout en een 39-jarige man uit Tiel aangehouden. Ze worden onder meer verdacht van witwassen en verduistering.
Valse facturen
Uit het register van de AFM blijkt niet dat de vrouw beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. Hoogstwaarschijnlijk haalde zij in nog geen twee jaar tijd ruim 50 miljoen euro op bij beleggers. Om de fraude en oplichting te verdoezelen zijn vermoedelijk valse facturen gebruikt en hebben de verdachten een netwerk van vennootschappen gebruikt. Als boekhouder genoot de vrouw een solide reputatie, wat beleggers minder achterdochtig maakte, stelt het Financieele Dagblad. Zij was een bekende in de dressuursport, waardoor zij ook in die wereld makkelijk klanten kon werven.
Paarden
Volgens het team dat de fraude onderzoekt is de opbrengst gebruikt voor de aankoop van huizen, luxe auto’s dure sportpaarden en cryptovaluta. Bij de inval heeft de FIOD beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto’s, luxegoederen, contant geld, goud en sieraden. De FIOD waarschuwt bestaande en potentiële beleggers van Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV niet in te stappen. Gedupeerden van deze mogelijke beleggingsfraude kunnen zich melden bij de FIOD via FIOD.meldpunt.fraude@belastingdienst.nl. Graag in het mailbericht uw naam, telefoonnummer en inleg vermelden.
Geef een reactie