De FIOD heeft woensdag drie panden doorzocht in een onderzoek naar mogelijke beleggingsfraude. Een 46-jarige man uit Arnhem en zijn beleggingsonderneming worden verdacht van verduistering en witwassen. Beleggers legden sinds 2020 ruim 23 miljoen euro in. Volgens zakenblad Quote gaat het om Charles Ratelband en zijn bedrijf WindShareFund.
De gedupeerden van boekhouder en fraudeverdachte Corina de J. hebben van de rechter ruim € 26 miljoen schadevergoeding toegewezen gekregen.
De Nederlandse politie heeft meerdere verdachten aangehouden die zich volgens het Openbaar Ministerie jarenlang voordeden als financieel adviseur om beleggers op te lichten. Onder hen is een 46-jarige man die wordt gezien als een onmisbare schakel in een internationale criminele organisatie met ruim zevenhonderd medewerkers.
Een fiscalist en accountant met een succesvol accountantskantoor, zo deed de van fraude verdachte boekhouder Corina de J. zich tegenover potentiële beleggers voor in een memo. Dat blijkt uit een vonnis waarin haar investeringsbedrijf Xerof werd veroordeeld om bijna zes ton terug te betalen.
De schade door beleggingsfraude is vermoedelijk honderden miljoenen euro’s per jaar en kan zelfs oplopen tot €750 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De politie Oost-Nederland waarschuwt ongeveer driehonderd mogelijke slachtoffers van beleggings- en vacaturefraude die cryptogeld hebben overgemaakt naar vermoedelijke oplichters. De fraude kwam aan het licht via een gezamenlijk onderzoek van Europol en cryptoplatform Coinbase.
De politie heeft dinsdag een tweede verdachte aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar miljoenenfraude via vastgoedbeleggingen. De 43-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, wordt ervan verdacht de fraudepraktijken van een eerder opgepakte verdachte te hebben voortgezet.
Patrick de R. uit Amersfoort is dinsdag opnieuw veroordeeld voor zijn rol in de omvangrijke beleggingsfraudezaak rond Centurion Vastgoed, waarbij ruim 650 beleggers voor ruim 26 miljoen euro werden gedupeerd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt hem een gevangenisstraf van vijf jaar op.
