Curator Mark Loef van oplichtingsvehikel Nieuwe Hollandsche Wind krijgt ook in hoger beroep nul op het rekest in de zaak die hij had aangespannen tegen Aegon-dochter Knab. De zogenaamde beleggers in windenergie sluisden enorme bedragen van investeerders weg, onder anderen via een bankrekening bij de online bank.
De rechtbank Noord-Holland heeft in een megafraudezaak met de naam Cayenne twee mannen uit Winterswijk (49) en Haarlem (42) veroordeeld tot respectievelijk 3 en 4 jaar gevangenisstraf. De veroordelingen volgen op een onderzoek van de FIOD naar grootschalige en internationale beleggingsfraude bij de handel in valuta (‘forex trading’)
De AFM en de Fraudehelpdesk krijgen steeds vaker signalen over dubieuze beleggingsproducten. De Fraudehelpdesk noteert dit jaar een toename van ongeveer 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Een campagne met Jort Kelder en Marco Borsato moet consumenten waarschuwen.
Een ondernemer die onder andere als belastingconsulent actief is geweest wordt van beleggingsfraude verdacht. De man zou voormalige klanten hebben gevraagd te investeren in vastgoed, maar stak het geld in eigen zak. Op die manier zou hij in totaal ruim 7,2 miljoen euro hebben verdiend.
Een bij Baker Tilly werkzame RA heeft bij de Accountantskamer een doorhaling van een maand opgelegd gekregen. De controlerend accountant is volgens de tuchtrechter onvoldoende professioneel kritisch geweest bij zijn werk voor vastgoedobligatiefonds Weststaete en enkele gelieerde vennootschappen.
De rechtbank Noord-Holland heeft uitspraak gedaan in megafraudezaak Zevenblad. De kwestie kwam aan het rollen na FIOD-onderzoek naar de grootschalige en internationale boilerroomfraude, gepleegd in de periode van 2004 tot in het najaar van 2013.
Het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof heeft na maandenlange intensieve onderhandelingen een schikking getroffen met een groep van meer dan 600 gedupeerde beleggers in het frauduleuze vastgoedfonds Centurion
De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen.
De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag straffen tot vier jaar cel en beroepsverboden tot drie jaar opgelegd aan zeven mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige beleggingsfraude bij de fondsen Hollandsche Wind en Noordenwind. De straffen waren nagenoeg gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.
Knab weigert te schikken met curator Mark Loef van oplichtingsvehikel Nieuwe Hollandsche Wind. De onlinebank wil een uitspraak van de rechter over het aansprakelijk stellen van banken na faillissementen door curatoren
