FIU Archieven · Pagina 3 van 10 · Accountancy Vanmorgen

20 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Nieuwe meldingen fraude, loonkostensubsidie zorg wordt wel weer opgestart

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op, heeft minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder laten weten. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.

6 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Kamer wil geen boetes of taakstraffen voor ondernemers die UBO-deadline hebben gemist

De Tweede Kamer heeft in meerderheid bepaald dat er in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Luxemburgse UBO-register geen boetes of taakstraffen mogen worden opgelegd.

1 april 2022 Accountancy Vanmorgen

Inkeermelding over 1,7 miljoen euro op Zwitserse bankrekening

Een 68-jarige Amsterdammer staat terecht bij de rechtbank in Zwolle op verdenking van witwassen, na een inkeerverzoek bij de Belastingdienst. De fiscus meldde het verzoek bij de FIU, waarna er ongeveer 1,7 miljoen euro aan crimineel geld op een bankrekening in Zwitserland bleek te staan.

29 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

FIU-melding was terecht, maar RA moest nader onderzoek doen naar Oekraïense fraude

De Accountantskamer heeft een RA een berisping opgelegd. Het kantoor van de accountant meldde aan de FIU ongebruikelijke transacties bij een klant, een internationale houthandel met dochterbedrijven en deelnemingen in onder meer Nederland, België en Oekraïne. Dat was terecht, oordeelt de tuchtrechter, maar daarnaast heeft de RA wel steken laten vallen.

23 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

FIOD legt na FIU-melding beslag op 137 miljoen euro van Rus

De FIOD heeft afgelopen vrijdag na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) strafvorderlijk beslag gelegd op 137 miljoen euro van een Rus die onder de sancties van de EU vallen, laat de fiscale opsporingsdienst weten.

21 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Minder accountants doen melding ongebruikelijke transacties

Vorig jaar hebben minder accountantskantoren bij de Financial Intelligence Unit (FIU) een melding gedaan van een ongebruikelijke transactie, concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in het jaarverslag. Het totaal aantal Wwft-meldingen door accountants is wel toegenomen.

15 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Witwasonderzoek na FIU-meldingen over stortingen contant geld

De FIOD heeft maandag een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

8 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Hoger witwasrisico ook bij legale herkomst geld mogelijk, accountantskantoor toch beboet

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) had wel degelijk voldoende grond voor het opleggen van een boete aan een Amsterdams accountants- en belastingadvieskantoor in verband met overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld. De rechtbank vond eerder […]

25 februari 2022 Accountancy Vanmorgen

OM: toename witwasonderzoeken, groot aantal meldingen ongebruikelijke transacties

Het aantal witwasonderzoeken en beslagleggingen is vorig jaar flink toegenomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving bovendien een groot aantal ongebruikelijke transacties van onder anderen accountants.

26 november 2021 Accountancy Vanmorgen

‘Te weinig justitiële actie na witwasmeldingen’, onderzoek naar ‘unbankables’

De moeite die banken en andere financiële poortwachters doen om witwasdata aan te leveren bij de FIU staat niet in verhouding tot wat daarmee justitieel gedaan wordt. Dat vindt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. De vereniging doet daarnaast momenteel onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’.