fraude Archieven · Pagina 74 van 85 · Accountancy Vanmorgen

1 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD bevraagt accountant over ongebruikelijke transactie

De politie en fiscale opsporingsdienst FIOD hebben afgelopen weken een accountant uit de regio Delft gehoord over het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Ook een belastingadviseur, een notaris en een advocaat kregen vragen tijdens onderzoeken in het kader van het ‘project Niet-Melders’.

18 april 2017 Accountancy Vanmorgen

Twee aanhoudingen voor fraude bij restaurantketen

De FIOD heeft dinsdag in Rotterdam twee personen aangehouden wegens een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude bij een restaurantketen. Het gaat om naar schatting € 500.000 aan ontdoken omzetbelasting en vennootschapsbelasting over één jaar.

11 april 2017 Accountancy Vanmorgen

Veroordelingen fraudezaak Rotterdamse Havenbedrijf blijven in stand

De veroordelingen van zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen en de oud-controller van het Rotterdamse Havenbedrijf zijn definitief. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld.

30 maart 2017 Accountancy Vanmorgen

Schade fraude betalingsverkeer fors gedaald

De schade als gevolg van fraude in het betalingsverkeer daalde in 2016 met 43%, van 17,9 miljoen naar 10,2 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

21 maart 2017 Accountancy Vanmorgen

Aan de kant gezette accountant krijgt advieskosten alsnog betaald

Een accountant heeft bij het gerechtshof Amsterdam alsnog betaling afgedwongen voor advies over haar juridische positie in het kader van een opdracht die door de opdrachtgever is ingetrokken.

21 maart 2017 Accountancy Vanmorgen

FIOD pakt frauderende belastingadviseurs op

De FIOD heeft de afgelopen twee weken vijf verdachten aangehouden en zeven doorzoekingen gedaan in strafrechtelijke onderzoeken bij frauderende belastingadviseurs. Ze hebben naar schatting voor € 2,7 miljoen opzettelijk ten onrechte aan inkomstenbelasting teruggevraagd voor klanten.

21 maart 2017 Accountancy Vanmorgen

Accountants voor rechter in corruptiezaak SNS

In de tweede corruptiezaak rond SNS Property Finance staan twee (voormalig) accountants centraal. Zij zouden volgens het OM steekpenningen hebben ontvangen voor accountancywerkzaamheden ten behoeve van de vastgoedtak van SNS Reaal. Dat meldt het FD. Deze week is het proces.

7 maart 2017 Accountancy Vanmorgen

Vijf aanhoudingen op verdenking van BTW-fraude

De FIOD heeft maandag 5 mannen aangehouden die worden verdacht van BTW-fraude en witwassen. Bij twaalf doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden werd beslag gelegd op twee woningen, luxe auto’s, een boot, handelsvoorraden en op bankrekeningen in binnen- en buitenland.

3 februari 2017 Accountancy Vanmorgen

Voormalig RA twee jaar cel in voor fraude

Een 73-jarige voormalig registeraccountant is door de rechtbank in Rotterdam tot twee jaar cel veroordeeld voor het langdurig frauderen met aangiften omzetbelasting. Tegen hem was een gevangenisstraf van vier jaar geëist, zo meldt het FD.

27 januari 2017 Accountancy Vanmorgen

‘Help alle accountants in de financiële keten hun verantwoordelijkheid te nemen’

De werkgroep Focus op Fraude doet vijf aanbevelingen voor het beleid van de NBA op het terrein van fraude. Een van de aanbevelingen is om alle accountants in de financiële keten hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Volgens de werkgroep moet de beroepsorganisatie helder zijn over wat op het terrein van fraude mag worden verwacht van samenstellende […]

FIOD bevraagt accountant over ongebruikelijke transactie

Twee aanhoudingen voor fraude bij restaurantketen

Veroordelingen fraudezaak Rotterdamse Havenbedrijf blijven in stand

Schade fraude betalingsverkeer fors gedaald

Aan de kant gezette accountant krijgt advieskosten alsnog betaald

FIOD pakt frauderende belastingadviseurs op

Accountants voor rechter in corruptiezaak SNS

Vijf aanhoudingen op verdenking van BTW-fraude

Voormalig RA twee jaar cel in voor fraude

‘Help alle accountants in de financiële keten hun verantwoordelijkheid te nemen’

Categorie

Info