fraude Archieven · Pagina 76 van 85 · Accountancy Vanmorgen

7 juli 2016 Accountancy Vanmorgen

OM eist 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen oud-bestuurder BDO

Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen voormalig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en oud-bestuurder van BDO, Eric Roks. Dat meldt het FD.

6 juli 2016 Accountancy Vanmorgen

Topfiscalist vervolgd voor witwassen miljoenen

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt het voormalig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Eric Roks voor omvangrijke belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van €11,3 mln. Zijn strafzaak en die tegen drie medeverdachten is dinsdag voor het eerst inhoudelijk door de rechtbank Den Bosch behandeld.

4 juli 2016 Accountancy Vanmorgen

OM onderzoekt belastingfraude door Baker Tilly Berk

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar dubieuze belastingconstructies die Baker Tilly Berk heeft opgezet, waarbij in zeker een geval sprake was van belastingontduiking.

16 juni 2016 Accountancy Vanmorgen

PwC vindt geen bewijs van fraude op Hogeschool Utrecht

De huisaccountant van de Hogeschool Utrecht, PwC, heeft geen bewijs gevonden van belangenverstrengeling of zelfverrijking op de Hogeschool Utrecht. Dat staat in een rapport dat PwC opstelde na een publicatie in het NRC over de omstreden reorganisatie op de hogeschool.

13 juni 2016 Accountancy Vanmorgen

RA kon geen ‘nee’ zeggen: 10 jaar doorhaling RA na belastingfraude

Betrokken inmiddels ex-RA mag zich de komende 10 jaar niet opnieuw inschrijven in het NBA-register. Deze uitspraak deed de Tuchtkamer afgelopen vrijdag. Betrokken RA heeft zich schuldig gemaakt aan een (belasting)fraude van bijna € 7 miljoen.

12 juni 2016 Accountancy Vanmorgen

Accountants meldden in 2015 slechts 532 onregelmatige transacties, het gaat echter wel om veel geld

Een klein deel van de ruim 312.000 meldingen ongebruikelijke transacties die vorig jaar door de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) werden ontvangen werden door accountants aangedragen. Slechts kwamen 956 van accountants. Echter wanneer het om harde euro’s gaat ligt het beeld anders. Van de € 1,6 miljard die werd aangewezen als komende van een mogelijke […]

2 juni 2016 Accountancy Vanmorgen

6 Nederlandse bedrijven betrokken bij wereldwijde fraude met valse brieven

De FIOD heeft woensdag en donderdag zes bedrijven doorzocht die in Nederland postbussen beheren die vermoedelijk worden gebruikt bij een wereldwijde fraude. De zes bedrijven en de bestuurders worden verdacht van (betrokkenheid bij) oplichting en poging tot oplichting van honderdduizenden mensen over heel de wereld door middel van valse brieven.

2 juni 2016 Accountancy Vanmorgen

Consultatie NBA-discussienota fraude gestart

De NBA heeft een discussienota gepubliceerd over de rol van accountants bij de aanpak en bestrijding van fraude. De discussienota geeft aan welke positie accountants moeten innemen en welke acties zij moeten nemen ten aanzien van fraude.

31 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

Een forensisch fraudeonderzoek: hoe verloopt dat?

Veel organisaties blijft een intern onderzoek naar fraude gelukkig bespaard – aangenomen tenminste dat de reden daarvoor niet is dat een fraude onzichtbaar blijft als gevolg van falende systemen of controles. Maar wat als er toch aanleiding blijkt te zijn voor een onderzoek?

26 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

Twee aanhoudingen in onderzoek naar belastingfraude met giftenaftrek

De FIOD heeft twee aanhoudingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met inkomstenbelasting. De verdachten zouden tegen betaling valse kwitanties hebben geleverd waarmee enkele honderden belastingplichtigen onjuiste belastingaangiften hebben gedaan. Valse kwitanties Bij de huisdoorzoekingen in Rotterdam is administratie in beslag genomen. De verdachten leverden tegen betaling valse kwitanties. Met behulp […]