26 augustus 2016
Rechter veroordeelt belastingadviseur tot taakstraf en geldboete
De strafrechter van Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een belastingadviseur tot een taakstraf van 50 uur en een geldboete van € 10.000.
22 augustus 2016
Wiebes wil auto’s zonder BPM
Staatssecretaris Wiebes vindt de BPM ‘fraudegevoelig bij import van auto’s. BPM in een keer afschaffen heeft te veel ontwrichtende gevolgen voor bijvoorbeeld leasemaatschappijen. Dit stelde hij afgelopen zaterdag in het radioprogramma ‘De nationale autoshow’ van BNR.
16 augustus 2016
RB: voorkom overregulering in nieuwe Wwft-regels
Het Register Belastingadviseurs (RB) kan zich maar ten dele vinden in de voorgestelde wijzigingen van de Wwft. De voorstellen passen in het kader van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse regels.Daarbij waarschuwt de RB voor overregulering. Met name de identificatieverplichtingen zijn volgens de RB te veel en te ingewikkeld, bovendien is er sprake van verschillen […]
2 augustus 2016
Vijf trends in fraudemanagementstrategieën
Fraudemanagement staat bij veel bedrijven hoger op de agenda. Naast fraudebestrijding staat het behouden en het bevorderen van een positieve klantervaring hierbij centraal. Experian brengt vijf wereldwijde trends in kaart met betrekking tot fraudemanagementstrategieën.
15 juli 2016
FIOD doorzoekt accountantskantoor in Maastricht in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft een man aangehouden op verdenking van belastingfraude ter waarde van meer dan 2 miljoen euro. In het kader van het onderzoek werd ook een accountantskantoor in Maastricht onderzocht.
12 juli 2016
NBA verlengt consultatieperiode discussienota fraude
De NBA verlengt de consultatieperiode voor de discussienota fraude tot 1 augustus 2016. De NBA wil zo nog meer belanghebbenden de gelegenheid geven om op de nota te reageren. Het document gaat over de rol van accountants bij de aanpak en bestrijding van fraude.
12 juli 2016
Accountant doet greep uit kas bij Mercedes-Benz club
De penningmeester van Mercedes-Benz club Nederland, in het dagelijks leven accountant, heeft de vereniging voor bijna een kwart miljoen euro beroofd.
7 juli 2016
OM eist 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen oud-bestuurder BDO
Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen voormalig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en oud-bestuurder van BDO, Eric Roks. Dat meldt het FD.
6 juli 2016
Topfiscalist vervolgd voor witwassen miljoenen
Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt het voormalig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Eric Roks voor omvangrijke belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van €11,3 mln. Zijn strafzaak en die tegen drie medeverdachten is dinsdag voor het eerst inhoudelijk door de rechtbank Den Bosch behandeld.
4 juli 2016
OM onderzoekt belastingfraude door Baker Tilly Berk
Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar dubieuze belastingconstructies die Baker Tilly Berk heeft opgezet, waarbij in zeker een geval sprake was van belastingontduiking.
