fraude Archieven · Pagina 75 van 85 · Accountancy Vanmorgen

13 januari 2017 Accountancy Vanmorgen

Miljoenenfraude goede doelenstichting: ook AA verdacht

De Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren (NSHD), Stichting Help, Stichting Menodi en Stichting Werelddier worden momenteel justitieel onderzocht wegens miljoenenfraude. De stichting rekende honderdduizenden Nederlanders tot hun donateurs, maar nog geen 8% procent van alle ontvangen donaties zou daadwerkelijk aan goede doelen zijn besteed. Dat meldt het regionale dagblad De Stentor. Hoofdverdachte in deze […]

7 december 2016 Accountancy Vanmorgen

Banken krijgen miljoenenboete wegens rentefraude

De banken Crédit Agricole, HSBC en JP Morgan moeten een flinke boete betalen voor het manipuleren van de Euribor-rentetarieven. In totaal heeft de Europese Commissie een boete opgelegd van € 485 miljoen.

28 november 2016 Accountancy Vanmorgen

Het axiomatisch voorbehoud is springlevend!

Sinds een aantal jaren ben ik een groot wielerliefhebber. Als hobbyfietser rijd ik graag een rondje, maar ik volg ook met plezier klassiekers en grote wiellerrondes vanaf de bank. Een zware bergetappe, de kasseienstroken van Parijs-Roubaix, onze eigen Amstel Gold Race; ik kan er geen genoeg van krijgen. Toch kent het wielrennen naast alle mooie […]

26 oktober 2016 Accountancy Vanmorgen

‘Nog geen link tussen BTW-carrouselfraude en terrorismefinanciering’

Tot op heden is uit afgeronde FIOD-onderzoeken naar BTW-carrouselfraude niet gebleken dat er een link is met terrorismefinanciering. Er lopen nog acht BTW-carrouselonderzoeken bij de FIOD en talloze boekenonderzoeken naar deze vorm van fraude bij de Belastingdienst.

24 oktober 2016 Accountancy Vanmorgen

‘Nederlandse bedrijven betrokken bij BTW-fraudenetwerken’

Nederlandse bedrijven zouden betrokken zijn bij de grootste BTW-fraude ooit. Met de opbrengst zouden terroristische organisaties zijn gefinancierd. Dat onthulde het televisieprogramma ZEMBLA maandagavond.

5 oktober 2016 Accountancy Vanmorgen

Focus op fraude: het moet beter en het kan beter

Het is een reflex die nooit zal verdwijnen. Zodra ergens, in het bedrijfsleven of bij de overheid, een fraudezaak opduikt vragen journalisten, politici en andere stakeholders zich af of de controlerend accountant niet heeft zitten slapen. Bij een breed publiek leeft de verwachting dat de accountant een fraudewaakhond is die direct moet blaffen zodra hij […]

15 september 2016 Accountancy Vanmorgen

Schade fraude internetbankieren historisch laag

De schade door fraude bij internetbankieren is in de eerste helft van 2016 met 82 procent gedaald ten opzichte van de laatste zes maanden van 2015. De totale schade door fraude in het betalingsverkeer daalde het afgelopen halfjaar ook fors, tot 4,69 miljoen.

13 september 2016 Accountancy Vanmorgen

Panama-constructies: Vertragingstactieken hinderen fiscus

De Belastingdienst moet veel moeite doen om informatie te achterhalen van Nederlanders die hun vermogens via fiscale constructies in het buitenland hebben gestald. Dat staat vandaag in het Financieele Dagblad.

8 september 2016 Accountancy Vanmorgen

KNVB haalt met belasting frauderende amateurclubs direct uit competitie

Tussen 2005 en 2009 onderzocht de Belastingdienst 84 clubs in de hoofdklasse van het amateurvoetbal in Nederland. Bij 76 clubs is er loon- en omzetbelasting gecorrigeerd voor een totaalbedrag van € 6,5 miljoen. De KNVB gaat amateurclubs die met de belastingaangifte hebben gefraudeerd in de toekomst direct uit de competitie halen.

4 september 2016 Accountancy Vanmorgen

Paul Koedijk: Over melders en meldingen

Een onderzoek naar mogelijke fraude of onregelmatigheden vindt plaats naar aanleiding van een signaal of een melding. Binnen zowel bedrijfsleven als overheid is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor het scheppen van mogelijkheden om vermoedens van fraude of onregelmatigheden te melden. Sinds de recente inwerkingtreding van de wet op het Huis voor de Klokkenluiders […]