fraude Archieven · Pagina 75 van 85 · Accountancy Vanmorgen

13 september 2016 Accountancy Vanmorgen

Panama-constructies: Vertragingstactieken hinderen fiscus

De Belastingdienst moet veel moeite doen om informatie te achterhalen van Nederlanders die hun vermogens via fiscale constructies in het buitenland hebben gestald. Dat staat vandaag in het Financieele Dagblad.

8 september 2016 Accountancy Vanmorgen

KNVB haalt met belasting frauderende amateurclubs direct uit competitie

Tussen 2005 en 2009 onderzocht de Belastingdienst 84 clubs in de hoofdklasse van het amateurvoetbal in Nederland. Bij 76 clubs is er loon- en omzetbelasting gecorrigeerd voor een totaalbedrag van € 6,5 miljoen. De KNVB gaat amateurclubs die met de belastingaangifte hebben gefraudeerd in de toekomst direct uit de competitie halen.

4 september 2016 Accountancy Vanmorgen

Paul Koedijk: Over melders en meldingen

Een onderzoek naar mogelijke fraude of onregelmatigheden vindt plaats naar aanleiding van een signaal of een melding. Binnen zowel bedrijfsleven als overheid is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor het scheppen van mogelijkheden om vermoedens van fraude of onregelmatigheden te melden. Sinds de recente inwerkingtreding van de wet op het Huis voor de Klokkenluiders […]

26 augustus 2016 Accountancy Vanmorgen

Rechter veroordeelt belastingadviseur tot taakstraf en geldboete

De strafrechter van Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een belastingadviseur tot een taakstraf van 50 uur en een geldboete van € 10.000.

22 augustus 2016 Accountancy Vanmorgen

Wiebes wil auto’s zonder BPM

Staatssecretaris Wiebes vindt de BPM ‘fraudegevoelig bij import van auto’s. BPM in een keer afschaffen heeft te veel ontwrichtende gevolgen voor bijvoorbeeld leasemaatschappijen. Dit stelde hij afgelopen zaterdag in het radioprogramma ‘De nationale autoshow’ van BNR.

16 augustus 2016 Accountancy Vanmorgen

RB: voorkom overregulering in nieuwe Wwft-regels

Het Register Belastingadviseurs (RB) kan zich maar ten dele vinden in de voorgestelde wijzigingen van de Wwft. De voorstellen passen in het kader van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse regels.Daarbij waarschuwt de RB voor overregulering. Met name de identificatieverplichtingen zijn volgens de RB te veel en te ingewikkeld, bovendien is er sprake van verschillen […]

2 augustus 2016 Accountancy Vanmorgen

Vijf trends in fraudemanagementstrategieën

Fraudemanagement staat bij veel bedrijven hoger op de agenda. Naast fraudebestrijding staat het behouden en het bevorderen van een positieve klantervaring hierbij centraal. Experian brengt vijf wereldwijde trends in kaart met betrekking tot fraudemanagementstrategieën.

15 juli 2016 Accountancy Vanmorgen

FIOD doorzoekt accountantskantoor in Maastricht in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft een man aangehouden op verdenking van belastingfraude ter waarde van meer dan 2 miljoen euro. In het kader van het onderzoek werd ook een accountantskantoor in Maastricht onderzocht.

12 juli 2016 Accountancy Vanmorgen

NBA verlengt consultatieperiode discussienota fraude

De NBA verlengt de consultatieperiode voor de discussienota fraude tot 1 augustus 2016. De NBA wil zo nog meer belanghebbenden de gelegenheid geven om op de nota te reageren. Het document gaat over de rol van accountants bij de aanpak en bestrijding van fraude.