De politie en fiscale opsporingsdienst FIOD hebben afgelopen weken een accountant uit de regio Delft gehoord over het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Ook een belastingadviseur, een notaris en een advocaat kregen vragen tijdens onderzoeken in het kader van het ‘project Niet-Melders’.
De FIOD heeft het project opgezet met onder meer de politie, de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Daarmee moet de naleving van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) worden verbeterd. De accountant moest zich verantwoorden voor het vijf maal niet doen van cliëntenonderzoek en het niet melden van meer dan 168 ongebruikelijke transacties. “Het vermoeden is dat hij zo een bedrijf dat producten levert voor tuinbouwondernemingen en growshops heeft geholpen om miljoenen wit te wassen.”
Voor het eerst advocaat gehoord
Voor het eerst werd ook een advocaat gehoord in het project Niet-Melders. De Amsterdamse advocaat zou betrokken zijn bij de verkoop van een pand met daarin een coffeeshop en een ongebruikelijke transactie niet hebben gemeld. “De advocaat werd onderdeel van de transactie door mede-eigenaar te worden van het pand in Amsterdam. Het vermoeden is dat de advocaat op deze wijze geld zou hebben geïnd dat de familie – die eigenaar was van het pand – nog verschuldigd was aan het advocatenkantoor. De familie was eerder veroordeeld voor belastingfraude.”
Verder werd een belastingadviseur gehoord die vermoedelijk geen melding deed van een ongebruikelijke transactie bij een inkeerverzoek, terwijl zij wist dat de gelden op de Zwitserse bankrekening uit verduistering afkomstig waren. Een notaris kreeg vragen van de FIOD over een akte van een woning die een mevrouw gedeeltelijk contant betaalde.
Geef een reactie