steekpenningen Archieven · Accountancy Vanmorgen

15 juli 2021 Accountancy Vanmorgen

OM krijgt er opnieuw van langs over strafvervolging KPMG’ers in omkopingszaak Ballast Nedam

Het Openbaar Ministerie is terecht niet-ontvankelijk verklaard in de strafzaken die het OM wilde aanspannen tegen drie voormalige accountants van KPMG in een steekpenningenzaak rond bouwbedrijf Ballast Nedam, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Een nieuwe nederlaag voor justitie, dat in 2018 al door de rechtbank Midden-Nederland op de vingers werd getikt.

21 november 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Justitie onderzoekt mogelijke nalatigheid witwascontrole ABN AMRO’

Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeven zaken waarbij ABN AMRO wellicht nalatig is geweest bij de controle op witwassen. Een van die zaken is de betaling van steekpenningen door het Braziliaanse bedrijf Odebrecht. Dat zou deels via rekeningen van ABN AMRO zijn gelopen

2 augustus 2019 Accountancy Vanmorgen

Strukton-baas Sanderink moet ex tonnen betalen om fraudebeschuldigingen

Eigenaar van bouwbedrijf Strukton en automatiseringsbedrijf Centric Gerard Sanderink moet zijn ex-vriendin Brigitte van Eegten 200.000 euro betalen, heeft de rechtbank in Almelo bepaald. Sanderink beschuldigde zijn ex van fraude en betrokkenheid bij een FIOD-inval bij Strukton.

1 maart 2019 Accountancy Vanmorgen

‘Strukton betaalde tientallen miljoenen aan halfbroer Saoedische koning’

Het Nederlandse bouwbedrijf Strukton wordt er volgens het FD van beschuldigd vanaf 2013 tientallen miljoenen euro’s te hebben betaald aan een halfbroer van de huidige Saoedische koning.

29 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

FIOD onderzoekt bedrijven VolkerWessels wegens mogelijke corruptie

De FIOD doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van bouwonderneming VolkerWessels. Er wordt gekeken of er steekpenningen zijn betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op het Caribische eiland Sint Maarten. Dat zegt een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

22 september 2017 Accountancy Vanmorgen

EY verdacht van niet melden verdachte transacties in corruptiezaak Oezbekistan

Accountantskantoor EY wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het niet melden van verdachte transacties. Dat blijkt uit een persbericht dat het Openbaar Ministerie donderdag in de avond verstuurde naar aanleiding van de schikking die het heeft getroffen met telecombedrijf TeliaSonera.