Toezichthouder DNB is kritisch op de manier waarop trustkantoren invulling geven aan hun integriteitsbeleid. Een vorig jaar uitgevoerd onderzoek laat zien dat de risico’s op onder meer betrokkenheid bij belastingontduiking nog te groot zijn. ‘Tijd voor actie’, aldus DNB.
De AFM heeft handvatten voor accountantsorganisaties bekendgemaakt om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen. ‘De SIRA stelt hen beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen.’
De SRA heeft een zogeheten signalering uitgebracht waarmee de bewustwording rondom het thema integriteitsrisico’s verder moet worden vergroot.
In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig creativiteit ten toon. Hun uitingen rinkelen van de bekende criminaliteitsbestrijdingsmantra’s als: poortwachter identificeren en analyseren van integriteitsrisico’s beheerste en integere uitoefening van het bedrijf
