trustkantoren Archieven · Pagina 4 van 4

8 juni 2017 Accountancy Vanmorgen

DNB blijft vertrouwen op zelfregulering in trustsector

De Nederlandsche Bank ziet zichzelf als de juiste partij om toezicht te houden op de trustsector. Dit ondanks het gegeven dat er dertien jaar achtereen dezelfde tekortkomingen bij deze financiële dienstverleners zijn geconstateerd, volgens DNB-toezichthouder Willemieke van Gorkum.

7 juni 2017 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst: fiscalisten terughoudend sinds Panama Papers

Belastingadviseurs zijn meer op hun hoede. Door de enorme publieke aandacht voor de Panama Papers zijn zij terughoudender bij het aanbevelen van dubieuze belastingconstructies.

7 juni 2017 Accountancy Vanmorgen

Belastingambtenaren vandaag voor onderzoekscommissie trustkantoren

De parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies is vandaag 7 juni begonnen met haar onderzoek naar de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk. Aanleiding voor het onderzoek van de commissie zijn de zogenoemde Panama Papers.

22 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Banken kijken strenger naar trustkantoren

Nederlandse banken hebben het beleid ten aanzien van trustkantoren en hun klanten verscherpt na de publicatie van de Panama Papers, ruim een jaar geleden. Trustkantoren wijken nu uit naar buitenlandse banken, zo meldt het FD op basis van documenten van de branchevereniging voor trustkantoren. Holland Quaestor.

15 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

‘Informatie BK Group onrechtmatig verkregen’

Value8, grootaandeelhouder in de onder vuur liggende BK Group, laat naar aanleiding van mediaberichten onderzoek doen naar de gang van zaken bij het Amsterdamse trustkantoor. Dat vermoedt dat de media zich baseren op onrechtmatig verkregen informatie.

15 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Verdachte Mexicaan klant bij Amsterdams trustkantoor

Bij het Amsterdamse trustkantoor BK Group stond jarenlang een omstreden Mexicaanse oud-politicus als klant in de boeken. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van Mexicaans drugsgeld. BK kwam eerder in opspraak wegens banden met twee Oekraïense broers die op een Europese sanctielijst staan.

3 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Opvragen complete administratie trustkantoor onevenredig

Het opvragen van de gehele administratie van een buitenlands trustkantoor door de Belastingdienst kan onevenredig zijn. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak. Indien volgens de rechter sprake is van onevenredigheid, dan kan het gevolg zijn dat de informatiebeschikking volledig vernietigd wordt.

12 mei 2016 Accountancy Vanmorgen

Wetsvoorstel toezicht trustkantoren raakt ook accountants

Op 2 mei is een wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) voor consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel omvat verschillende maatregelen die ook belastingadvieskantoren en accountants raken, zoals het beroepsverbod en de mogelijkheid fiscale structuren te verbieden, zo meldt Taxence.

Categorie

Info