• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » DNB doet aangifte tegen trustkantoren wegens Panama Papers

DNB doet aangifte tegen trustkantoren wegens Panama Papers

Fiscaal, Nieuws

25 januari 2017 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van de Panama Papers aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren. Willemieke van Gorkum, directeur integriteit bij DNB, brengt deze informatie naar buiten tijdens een interview met FD en Trouw. DNB wil niet toelichten om welke kantoren het gaat en waarom er aangifte wordt gedaan. Ook geeft de toezichthouder niet aan tegen hoeveel kantoren er actie is ondernomen.

Lopend onderzoek

In de interne administratie van de Panamese juridisch dienstverlener Mossack Fonseca werden verschillende Nederlandse dienstverleners gespot. Het ging daarbij onder meer om trustkantoren, banken, notarissen en belastingadviseurs. Bijna een jaar na de openbaringen loopt er nog steeds een aantal onderzoeken, mede met andere toezichthouders zoals de AFM.

Grote risico’s voor financiële sector

Vorig jaar concludeerde DNB al dat trustkantoren hun werk lang niet altijd goed doen. Volgens de toezichthouder loopt de financiële sector grote risico’s, omdat ze hun klanten of hun geldstromen niet goed kennen. Onder die risico’s vallen de financiering van terrorisme en belastingontduiking.

WTT

Op verzoek van DNB wordt volgend jaar de Wet toezicht trustkantoren (WTT) aangescherpt. De toezichthouder hoopt daarmee meer slagkracht te krijgen om de sector de juiste kant op te dirigeren. Met de nieuwe wet wordt het eenvoudiger om vergunningen in te trekken, of bepaalde dienstverlening te verbieden.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: Panama Papers

Tags: Panama Papers

Gerelateerde artikelen

2 mei 2022

Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

9 december 2021

Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’

11 augustus 2020

DeGiro wil na mediaberichtgeving van Panama Papers-fiscalist af

4 december 2019

Stiefdochters moeten fiscus informatie geven over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Like-IT
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Zeven feitjes over vakantiegeld
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Adviseren op basis van realtime accounting – laat de tools voor je werken
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt
PSD2, wat moet je ermee?
Hoeveel is kennis waard?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Het belang van een passende bedrijfscultuur
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Exact logo
Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Assistent Accountant
Marshoek
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Belastingadviseur
Flynth
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Medewerker Belastingadvies
Flynth
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
(Junior) Accountant
Lansigt
Controleleider
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Controleleider
WEA Gouda
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Audit
Lansigt
Cost Accountant
Top Onions
Medewerker Facturatie
Flynth
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Controleleider
Lansigt
Financieel administratief medewerker
Scab
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
IT Auditor
Lansigt
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Assistent Accountant Agro
Flynth
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Officemanager
van Helder
Adviseur internationaal
Flynth
Belastingadviseur Agro
Flynth
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Controleleider
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Manager audit
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen