De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van de Panama Papers aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren. Willemieke van Gorkum, directeur integriteit bij DNB, brengt deze informatie naar buiten tijdens een interview met FD en Trouw. DNB wil niet toelichten om welke kantoren het gaat en waarom er aangifte wordt gedaan. Ook geeft de toezichthouder niet aan tegen hoeveel kantoren er actie is ondernomen.
Lopend onderzoek
In de interne administratie van de Panamese juridisch dienstverlener Mossack Fonseca werden verschillende Nederlandse dienstverleners gespot. Het ging daarbij onder meer om trustkantoren, banken, notarissen en belastingadviseurs. Bijna een jaar na de openbaringen loopt er nog steeds een aantal onderzoeken, mede met andere toezichthouders zoals de AFM.
Grote risico’s voor financiële sector
Vorig jaar concludeerde DNB al dat trustkantoren hun werk lang niet altijd goed doen. Volgens de toezichthouder loopt de financiële sector grote risico’s, omdat ze hun klanten of hun geldstromen niet goed kennen. Onder die risico’s vallen de financiering van terrorisme en belastingontduiking.
WTT
Op verzoek van DNB wordt volgend jaar de Wet toezicht trustkantoren (WTT) aangescherpt. De toezichthouder hoopt daarmee meer slagkracht te krijgen om de sector de juiste kant op te dirigeren. Met de nieuwe wet wordt het eenvoudiger om vergunningen in te trekken, of bepaalde dienstverlening te verbieden.
Geef een antwoord