• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » DNB doet aangifte tegen trustkantoren wegens Panama Papers

DNB doet aangifte tegen trustkantoren wegens Panama Papers

Fiscaal, Nieuws

25 januari 2017 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van de Panama Papers aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren. Willemieke van Gorkum, directeur integriteit bij DNB, brengt deze informatie naar buiten tijdens een interview met FD en Trouw. DNB wil niet toelichten om welke kantoren het gaat en waarom er aangifte wordt gedaan. Ook geeft de toezichthouder niet aan tegen hoeveel kantoren er actie is ondernomen.

Lopend onderzoek

In de interne administratie van de Panamese juridisch dienstverlener Mossack Fonseca werden verschillende Nederlandse dienstverleners gespot. Het ging daarbij onder meer om trustkantoren, banken, notarissen en belastingadviseurs. Bijna een jaar na de openbaringen loopt er nog steeds een aantal onderzoeken, mede met andere toezichthouders zoals de AFM.

Grote risico’s voor financiële sector

Vorig jaar concludeerde DNB al dat trustkantoren hun werk lang niet altijd goed doen. Volgens de toezichthouder loopt de financiële sector grote risico’s, omdat ze hun klanten of hun geldstromen niet goed kennen. Onder die risico’s vallen de financiering van terrorisme en belastingontduiking.

WTT

Op verzoek van DNB wordt volgend jaar de Wet toezicht trustkantoren (WTT) aangescherpt. De toezichthouder hoopt daarmee meer slagkracht te krijgen om de sector de juiste kant op te dirigeren. Met de nieuwe wet wordt het eenvoudiger om vergunningen in te trekken, of bepaalde dienstverlening te verbieden.

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: Panama Papers

Tags: Panama Papers

Gerelateerde artikelen

2 mei 2022

Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

9 december 2021

Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’

11 augustus 2020

DeGiro wil na mediaberichtgeving van Panama Papers-fiscalist af

4 december 2019

Stiefdochters moeten fiscus informatie geven over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger
  • Ondernemer negeert fiscaal advies, accountantskantoor toch deels aansprakelijk voor schade
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Personalia | De juli-transfers in de accountancy

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Calamiteitenverlof: alles op een rij
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Relatiebeheerder
Scab
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Supervisor Compilation
CROP
(Senior) marketeer
Fiscount
Assistent Accountant
Schuiteman
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Tax Manager
Crop
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Klantmanager
Finance Plus
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Supervisor Assurance
CROP
Partner & Externe Accountant
Coney
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Supervisor Compilation
CROP
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Supervisor Assurance
CROP
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Staff Compilation
CROP
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Manager Assurance
CROP
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Ervaren accountmanager
Fiscount
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Fiscalist
Extendum
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Controleleider  
Scab
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Senior IT-Audit Professional
CROP
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Fiscalist
SNP Adviseurs
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Financial Controller
ENTRPNR
Controleleider in Terneuzen
DRV
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Controleleider
SNP Adviseurs
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Specialist sociale zekerheid
Fiscount

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen