Nieuws over Panama Papers

EU haalt Aruba van lijst belastingparadijzen

14 mei 2019 door Accountancy Vanmorgen

De EU-ministers van Financiën schrappen Aruba van de zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens EU-bronnen halen zij Aruba er vrijdag formeel af omdat het zijn fiscale wetgeving heeft aangepast. Ook Barbados en Bermuda worden verwijderd, waardoor de lijst nog twaalf fiscale boosdoeners telt. Lees meer

Snel ziet mogelijkheid om zwartsparen met bv aan te pakken

10 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Constructies die in de Panama Papers naar voren zijn gekomen, zoals zwartsparen met een bv, kunnen worden aangepakt door de uitsluiting van de inkeerregeling uit te breiden met inkomen uit aanmerkelijk belang dat in het buitenland is opgekomen. Lees meer

‘Panama Papers leverden al ruim 1 miljard euro op’

3 april 2019 door Accountancy Vanmorgen

Drie jaar na de eerste publicaties over de Panama Papers hebben overheden wereldwijd al ruim een miljard euro aan boetes en achterstallige belasting opgelegd. Lees meer

Aruba terug op zwarte lijst belastingparadijzen

12 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen

De EU zet tien landen terug op haar zwarte lijst voor belastingparadijzen. Ook Aruba hoort weer bij de nu vijftien landen buiten de EU die zich fiscaal niet naar behoren gedragen Lees meer

Vier mannen in VS vervolgd vanwege Panama Papers

5 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Naar aanleiding van de Panama Papers worden in de Verenigde Staten vier mensen vervolgd wegens fraude. De openbaar aanklagers maakten dinsdag bekend dat drie van de vier verdachten zijn gearresteerd. De ander is nog voortvluchtig. Lees meer

‘Baker Tilly Berk misleidde rechter in kwestie rond behangbedrijf’

26 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Baker Tilly Berk heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk geprobeerd om rechters te misleiden, zo stelt de Volkskrant. Die onderzocht de zaak rond behangonderneming Spits Wallcoverings, die een fiscale constructie via Cyprus geadviseerd kreeg. De zaak leidde eerder al onder meer tot een berisping voor voormalig topman Romke van der Veen. Lees meer

Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC

30 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat Lees meer

Kabinet trekt 17 miljoen euro uit voor aanpak belastingontwijking

21 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Belastingdienst krijgt de komende jaren 17 miljoen euro extra van het kabinet. Dat geld is bedoeld voor uitbreiding van de opsporingscapaciteit bij de bestrijding van belastingontwijking. De komende jaren kan volgens een woordvoerder van het Ministerie van Financiën met het extra geld ongeveer 50 fte extra worden ingezet aan specialistische Lees meer

‘ABN Amro negeerde omstreden klanten’

27 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

ABN AMRO heeft genegeerd dat omstreden klanten mogelijk bij witwaspraktijken betrokken waren. De Belgische tak van de bank verzuimde om extra onderzoek te doen naar klanten. Zo werden onder meer tientallen miljoenen dollars uitgeleend aan de omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz en hun bedrijf Diacore, zonder dat de afdeling Lees meer

‘ING helpt belastingontwijkende Russen’

23 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

ING blijkt via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jarenlang rijke Russische klanten met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden te bedienen, schrijft Trouw. Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlandse bank zegt geen particulieren met bedrijven in belastingparadijzen als klant te willen. Lees meer

‘Mosseck Fosseca had vaak geen benul van identiteit klanten’

21 juni 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Panama Papers leiden tot een nieuwe golf van publiciteit, nu is gebleken dat ook anderhalf jaar na het naar buiten komen van 1,2 miljoen documenten van Mossack Fonseca, het Panamese bedrijf dat centraal staat in het schandaal, de systemen bij dat kantoor zo lek bleven als een mandje. Uit nieuwe informatie, vooral e-mails en brieven, blijkt dat Lees meer

Mossack Fonseca gaat ten onder aan geblutste reputatie

15 maart 2018 door Accountancy Vanmorgen

Mossack Fonseca, het bedrijf dat centraal stond in het schandaal rond de Panama Papers, wordt geliquideerd. De juridische en zakelijk dienstverlener is de enorme reputatieschade niet meer te boven gekomen. Lees meer

Fiscus hervat na nederlaag strijd tegen Luxemburgse zwartspaarders

6 maart 2018 door Accountancy Vanmorgen

De Belastingdienst is een grootschalige, nieuwe actie gestart om zwartspaarders op te sporen. Maar liefst 2100 vermeende zwartspaarders van de Luxemburgse bank BCEE kunnen deze maand een brief van de fiscus verwachten, meldt de Telegraaf. Net als bij de RaboLux-zaak wordt er gebruik gemaakt van gestolen gegevens. Lees meer