Panama Papers Archieven · Accountancy Vanmorgen

3 april 2025 Accountancy Vanmorgen

Belastingdienst int 33 miljoen door Panama Papers

De Nederlandse Belastingdienst heeft naar aanleiding van de onthullingen uit de Panama Papers inmiddels bijna €33 miljoen teruggevorderd. Aanvullende informatie uit de Paradise Papers en Pandora Papers leverde de staatskas nog eens €2,6 miljoen op via naheffingen en boetes. Dit heeft het ministerie van Financiën bevestigd in reactie op vragen van het FD.

1 juli 2024 Accountancy Vanmorgen

Alle witwasverdachten Panama Papers vrijgesproken

De Panama Papers hebben strafrechtelijk een muis gebaard: alle 28 verdachten in de witwaszaak rond advocatenkantoor Mossack Fonseca zijn door de rechter vrijgesproken.

10 mei 2024 Accountancy Vanmorgen

Medeoprichter kantoor achter Panama Papers overleden

Zakenman Ramón Fonseca, medeoprichter van het advocatenkantoor achter de zogeheten Panama Papers, is overleden. Dat heeft zijn advocaat bevestigd.

7 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Panama Papers-tipgever wacht nog op beloning van 14 miljoen

De klokkenluider die de Panama Papers in 2016 lekte aan de Süddeutsche Zeitung eist 14,5 miljoen euro van de Duitse politie. Dat was hem beloofd, aldus de anonieme man, zodra er 50 miljoen euro aan belasting was teruggevorderd.

2 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek

Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt is vrijdag een inval gedaan door de autoriteiten vanwege een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.

9 december 2021 Accountancy Vanmorgen

Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’

In een rapport over de Pandora Papers waarschuwt Europol voor een ‘parallel ondergronds financieel systeem’, dat criminelen gebruiken om geld wit te wassen.

11 augustus 2020 Accountancy Vanmorgen

DeGiro wil na mediaberichtgeving van Panama Papers-fiscalist af

Beleggingsplatform DeGiro mag de cliëntrelatie met een zelfstandig fiscalist beëindigen, maar moet hem wel meer tijd geven om zijn omvangrijke beleggingsportefeuille elders onder te brengen. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald in een kort geding dat de fiscalist had aangespannen.

4 december 2019 Accountancy Vanmorgen

Stiefdochters moeten fiscus informatie geven over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad

De twee stiefdochters van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm moeten de Belastingdienst alsnog informatie geven over geld dat in 1997 in hun naam op de Britse Maagdeneilanden was gestald. Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdag bepaald in een kort geding. De fiscus kwam het bestaan van […]

19 november 2019 Accountancy Vanmorgen

Harde botsing fiscus en erfgenamen over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad

De Belastingdienst botst flink met de erfgenamen van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm. Via een kort geding bij de rechtbank Den Haag probeert de fiscus meer informatie te krijgen over de verborgen gehouden nalatenschap van Van der Vorm

31 oktober 2019 Accountancy Vanmorgen

FIOD doorzoekt woning in Dirksland in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een 55-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van buitenlandse vennootschappen die naar voren kwamen uit de Panama Papers.