Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt is vrijdag een inval gedaan door de autoriteiten vanwege een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.
9 december 2021
Europol waarschuwt voor ‘ondergronds financieel systeem’
In een rapport over de Pandora Papers waarschuwt Europol voor een ‘parallel ondergronds financieel systeem’, dat criminelen gebruiken om geld wit te wassen.
11 augustus 2020
DeGiro wil na mediaberichtgeving van Panama Papers-fiscalist af
Beleggingsplatform DeGiro mag de cliëntrelatie met een zelfstandig fiscalist beëindigen, maar moet hem wel meer tijd geven om zijn omvangrijke beleggingsportefeuille elders onder te brengen. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald in een kort geding dat de fiscalist had aangespannen.
4 december 2019
Stiefdochters moeten fiscus informatie geven over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad
De twee stiefdochters van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm moeten de Belastingdienst alsnog informatie geven over geld dat in 1997 in hun naam op de Britse Maagdeneilanden was gestald. Dat heeft de rechtbank Den Haag woensdag bepaald in een kort geding. De fiscus kwam het bestaan van […]
19 november 2019
Harde botsing fiscus en erfgenamen over verborgen erfenis oud-lid Hoge Raad
De Belastingdienst botst flink met de erfgenamen van het in 2006 overleden oud-lid van de Hoge Raad Jos van der Vorm. Via een kort geding bij de rechtbank Den Haag probeert de fiscus meer informatie te krijgen over de verborgen gehouden nalatenschap van Van der Vorm
31 oktober 2019
FIOD doorzoekt woning in Dirksland in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft op 31 oktober een woning doorzocht in Dirksland in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hierbij is administratie in beslag genomen. Het onderzoek is gericht op een 55-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van buitenlandse vennootschappen die naar voren kwamen uit de Panama Papers.
31 oktober 2019
FIOD-inval wegens gebruik financiële structuren uit Panama Papers
De FIOD heeft woensdag een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die vermoedelijk gebruik maakte van financiële structuren die naar voren kwamen uit de Panama Papers.
14 mei 2019
EU haalt Aruba van lijst belastingparadijzen
De EU-ministers van Financiën schrappen Aruba van de zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens EU-bronnen halen zij Aruba er vrijdag formeel af omdat het zijn fiscale wetgeving heeft aangepast. Ook Barbados en Bermuda worden verwijderd, waardoor de lijst nog twaalf fiscale boosdoeners telt.
10 april 2019
Snel ziet mogelijkheid om zwartsparen met bv aan te pakken
Constructies die in de Panama Papers naar voren zijn gekomen, zoals zwartsparen met een bv, kunnen worden aangepakt door de uitsluiting van de inkeerregeling uit te breiden met inkomen uit aanmerkelijk belang dat in het buitenland is opgekomen.
3 april 2019
‘Panama Papers leverden al ruim 1 miljard euro op’
Drie jaar na de eerste publicaties over de Panama Papers hebben overheden wereldwijd al ruim een miljard euro aan boetes en achterstallige belasting opgelegd.
