De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) gaat onder anderen accountants en fiscalisten een lijst verstrekken met 72 aanwijzingen en handvatten die moeten helpen bij het opsporen van corruptie. Dat meldt het FD.
Bij de FIU moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld; dat gebeurt zo’n 400.000 keer per jaar. Met de lijst moeten meldplichtige instellingen als banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten beter toegerust zijn om corruptie te bestrijden. FIU-hoofd Hennie Verbeek realiseert zich dat daarmee een extra inspanning wordt gevraagd. ‘Maar dit is de enige manier om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal omgaat in de financiële sector. Doen we dit niet, dan kunnen we de financiële wereld ook niet schoon houden. Daar hebben we elkaar echt voor nodig.’ Op de anticorruptiechecklist staat onder meer dat steekpenningen zelden rechtstreeks naar de ontvanger gaan, maar eerder naar familieleden of medewerker
FIU: meldingsbereidheid is groot
Volgens Verbeek is de bereidheid om verdachte transacties te melden er zeker. ‘Voor banken, accountants en andere instellingen is melden verplicht. Maar ze willen ook liever niet met dit soort zaken geassocieerd worden. Wij zien dan ook een intrinsieke bereidheid om extra inspanningen te doen. Dat schept aan onze kant wel de verplichting om goede handvatten te geven. Deze checklist helpt daarbij.’
Proef met accountantskantoren
De lijst is een initiatief van 164 landen die een eigen financiële inlichtingendienst hebben en zich hebben verenigd in de koepelorganisatie Egmont Group. Aan de hand van een aantal opgestelde corruptie-indicatoren is een proefproject van drie maanden gehouden. Daarbij zijn in Nederland vier accountantskantoren betrokken geweest. De proef heeft drie dossiers met aanwijzingen voor corruptie opgeleverd, die zijn overgedragen aan de opsporingsdiensten.
Ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Justitie) lieten vorige week weten dat ze extra gaan inzetten op betere signalering van fraude en corruptie door accountants.
Geef een reactie