• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Kabinet wil verbod op contante betalingen vanaf € 3.000

Kabinet wil verbod op contante betalingen vanaf € 3.000

Accountancy, Nieuws

1 juli 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Ministers Hoekstra (Financiën) en Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) hebben een plan van aanpak opgesteld om witwassen te bestrijden. Daarbij wordt ook ingezet op het verbeteren van de signalering van fraude door accountants. Verder komt er een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000.

Accountants zullen nader onder de loep worden genomen. De naleving van de antiwitwaswet moet verbeteren, aldus de brief. Er wordt samen met FIOD en NBA ingezet op betere signalering van fraude en corruptie door accountants en de capaciteit van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wordt uitgebreid. ‘De NBA is voornemens de aandacht op dit thema te intensiveren door verdere kennisdeling en door samen te werken rondom specifieke thema’s. Het doel is om fraude effectiever te voorkomen en bestrijden door de bewustwording van risico’s te vergroten, risico’s tijdig te detecteren en signalen en trends bespreekbaar te maken. De samenwerking tussen NBA en FIOD loopt al enige tijd en zij zal in ieder geval in 2019 nog actief zijn. Daarna blijft het initiatief de aandacht behouden, zij het dat een van de speerpunten van het thema is dat onder accountants een eigen leercirkel wordt ontwikkeld.’

Het BFT krijgt dit jaar € 204.000 extra om het toezicht te intensiveren. ‘Vanaf 2020 zal er structureel extra geld beschikbaar worden gesteld. Deze capaciteit zal ingezet worden op direct toezicht, op ondersteuning en samenwerking met andere partijen en op analyse.’

Drie pijlers

Het plan van Hoekstra en Grapperhaus is vooral gericht op maatregelen in de praktijk. ‘Voor het voorkomen en bestrijden van witwassen en onderliggende criminaliteit bestaat al een uitgebreid wettelijk kader’, schrijven ze. Met het plan wordende geconstateerde risico’s op een rij gezet en bestaande maatregelen aangevuld en geïntensiveerd. Dat gebeurt in drie pijlers: het verhogen van de barrières, het vergroten van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht daarop en het versterken van opsporing en vervolging. ‘Deze drie pijlers kunnen niet los van elkaar bestaan.’ Als overkoepelende opgave zien de bewindsmannen het intensiveren van de samenwerking tussen het kabinet, toezichthouders, FIU-Nederland, opsporingsautoriteiten en het Openbaar Ministerie enerzijds en partijen uit de sector, zoals banken, verzekeraars en accountants, anderzijds.

Evaluatie FATF

Over twee jaar wordt Nederland geëvalueerd door de Financial Action Task Force (FATF) op de maatregelen gericht op het tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme en de effectiviteit daarvan. ‘Om de effectiviteit van ons stelsel te verhogen moeten nog een aantal stappen worden gezet, waaraan dit plan van aanpak een wezenlijke bijdrage levert. Wij willen internationaal tot de koplopers op de aanpak van witwassen behoren. De evaluatie door de FATF zien wij als een belangrijk meetmoment om dit te toetsen.’ End dit jaar wordt de TWeede Kamer geïnformeerd over de voortgang.

Plafond voor contante betalingen

Onderdeel van het verhogen van de barrières is het al eerder aangekondigde openbaar register met uiteindelijk belanghebbenden (UBO) en de verplichting voor stichtingen om een staat van laten en baten en een balans te publiceren. Nieuw is een voorgesteld verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 voor handelaren. Nu geldt nog een meldgrens voor bedragen vanaf € 10.000. ‘Doordat de regels voor contante betalingen in Nederland soepeler zijn dan in een aantal omringende landen, is het voor criminelen nu makkelijker om in Nederland via contant geld wit te wassen. Een verbod op contant geld kan bovendien tot meer traceerbaarheid leiden omdat criminelen worden gedwongen om vaker giraal te betalen.’ De meldgrens voor contante betalingen komt te vervallen. ‘Dit betekent dat voor deze meldgroep de huidige verplichtingen op grond van de Wwft worden vervangen door een verbod.’ Tevens zal in de EU worden gepleit voor afschaffen van het biljet van 500 euro.

Meer bankgegevens uitwisselen

Om de samenwerking tussen private instellingen te bevorderen, willen de ministers de bestaande belemmeringen voor het delen van gegevens tussen banken wegnemen om zo beter samen te kunnen optrekken bij transactiemonitoring en het opstellen van zwarte lijsten. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens gaan ze formeel advies vragen over het gebruik van BSN-nummers en toegang tot zowel de basisregistratie personen als het besloten gedeelte van het UBO-register. Verder wordt er een Serious Crime Taskforce (SCTF) opgericht, die zich richt op ‘het delen van witwassubjecten uit de opsporing met grootbanken en vice versa’.
De Wwft-toezichthouders krijgen ruimere mogelijkheden om toezichtinformatie te delen met de partners van het Financieel Expertise Centrum. Het verwijzingsportaal bankgegevens, dat opsporing betere toegang moet geven tot bankgegevens, wordt uitgebreid met met saldo- en transactiegegevens.
Om de opsporing en vervolging te versterken, wordt eenmalig € 100 mln ingezet; zo krijgt de politie er 171 fte bij. Justitie en Veiligheid steekt nog eens € 30 mln in het verbeteren van het afpakken van crimineel vermogen.

DNB voor Europese toezichthouder

Toezichthouder DNB verwelkomt het plan van aanpak. ‘DNB ondersteunt het voorstel om de krachten van de betrokken partijen te bundelen waarbij private en publieke instellingen effectief samenwerken. DNB vindt het ook belangrijk dat maatregelen op het terrein van cash zodanig worden vormgegeven dat de goede werking van het betalingsverkeer voor legitieme transacties niet gehinderd wordt.’ Ook het pleidooi voor een Europese AML/CFT-toezichthouder valt in goede aarde. ‘DNB vindt het belangrijk dat in het plan aandacht wordt besteed aan de capaciteit van de toezichthouders. Die capaciteit moet zodanig zijn dat zij in staat zijn om hun taken goed uit voeren, voldoende deskundigheid in huis hebben en in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld op het gebied van technologie.’

Categorie: Accountancy, Nieuws Tags: anti-fraudemaatregelen, anti-witwaspraktijken, contant geld, Wwft

Tags: anti-fraudemaatregelen, anti-witwaspraktijken, contant geld, Wwft

Gerelateerde artikelen

17 maart 2023

Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?

15 maart 2023

De uitspraak van het Europese Hof over het UBO-register: wat betekent het voor de accountant?

17 februari 2023

DNB: te veel winkeliers weigeren contant geld

13 februari 2023

ING opnieuw op de vingers getikt voor te streng witwasbeleid

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt
  • Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3

Partnercarrousel

Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Vier salarissoftware trends voor 2023
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Het cybercrime-abc
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Drie trends in HR- en salarisland
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
PSD2, wat moet je ermee?
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Koen Scheepers adviseur bij Credion
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Controleleider Audit
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Controleleider
WEA Gouda
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Medewerker Facturatie
Flynth
Assistent Accountant Agro
Flynth
Officemanager
van Helder
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Cost Accountant
Top Onions
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Scab
Accountant Agro
Flynth
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Externe Accountant
Coney Minds
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Belastingadviseur Agro
Flynth
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Assistent Accountant
Marshoek
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Assistent Audit
Lansigt
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Manager audit
Moore MTH
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
(Junior) Accountant
Lansigt
Vacature Manager Assurance
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Controleleider
Moore MTH
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Vacature accountant
WEA Deltaland
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Controleleider
Lansigt
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Manager audit
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen