Accountants ervaren de manier waarop ze ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) als onnodig tijdrovend en onduidelijk. Het online formulier van de FIU is stroperig en onduidelijk over wat als fraude telt en wat niet. Dat schrikt accountants af om echte misdrijven te melden, melden experts aan het FD.
Compliance-adviseur Arnout van Kempen vindt de manier waarop het meldformulier in elkaar zit ‘krankzinnig’. Als alles meezit kost het invullen minstens een uur, weet Van Kempen. Het vooraf aanmelden van de accountant of zijn organisatie op de site van de FIU kan bovendien alleen al een kleine vier uur kosten. Van Kempen noemt het meldpunt voor datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens als voorbeeld van hoe het wél moet. Een melding daar kost hooguit tien minuten.
Onduidelijke begrippen
Ook de onduidelijkheid die er bestaat over begrippen op het FIUformulier stuit accountants tegen de borst, weet Van Kempen. Veel begrippen zijn breed te interpreteren, waardoor accountants soms worden gedwongen om criminelen en onschuldige overtreders over één kam te scheren.
Checklist
FIU-topvrouw Hennie Verbeek kondigde onlangs al aan een checklist met 72 fraude-aanwijzingen te willen publiceren. Met behulp van de lijst zouden onder andere accountants makkelijker moeten kunnen nalopen of een transactie op fraude duidt.
Bron: FD
Geef een reactie