De politie heeft ‘digitale gegevens’ meegenomen bij TADD uit Dongen. Een klant van het administratiekantoor pleegde mogelijk voor tonnen aan fraude. Volgens een klokkenluider wist TADD van dubieuze betalingen, maar werd er niet aan de bel getrokken.
28 mei 2021
Melding door accountant bij FIU leidt tot onderzoek naar omkoping
De FIOD heeft afgelopen donderdag doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU), meldt de fiscale opsporingsdienst.
19 maart 2021
EY onderzoekt effecten Wwft voor meldingsplichtige instellingen
In opdracht van het ministerie van Financiën voert EY een onderzoek uit naar de doeltreffendheid en effecten van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. Het ministerie hoop zo inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de Wwft-plichtige instellingen. De NBA nodigt leden uit om een enquête in te vullen ten behoeve van het onderzoek
18 november 2020
Grapperhaus: betere bescherming melder ongebruikelijke transactie
Er gaat meer aandacht worden besteed aan het waarborgen van de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie. Ook kan het OM in uitzonderlijke gevallen gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier anonimiseren.
28 oktober 2020
Accountantskantoor meldde ongebruikelijke transacties niet, hof legt forse boete op
Het Gerechtshof Amsterdam heeft alsnog €20.000 boete opgelegd aan een accountantskantoor uit Noordwijk dat verschillende ongebruikelijke transacties bij een klant niet meldde aan de FIU.
7 juli 2020
Hof: BFT mag Wwft-schending ook via tuchtrecht aanpakken
Mag het Bureau Financieel Toezicht een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Die vraag over de reikwijdte van het BFT-toezicht stond onlangs centraal in een door het BFT aangespannen zaak bij het Gerechtshof Amsterdam.
3 juli 2020
Meldingen ongebruikelijke transacties in 2019 verdrievoudigd, focus nu op coronafraude
In 2019 ontving de FIU-Nederland bijna 2,5 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarmee was er sprake van een ruime verdrievoudiging van het ontvangen aantal meldingen in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2019 van de FIU-Nederland dat vrijdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. In 2020 ligt de focus van de FIU vooral op […]
5 juni 2020
Wwft-boete voor administratie- en belastingadvieskantoor met witwassende klanten was terecht
Een administratie- en belastingadvieskantoor dat een boete van €20.000,- kreeg opgelegd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege verschillende overtredingen van de Wwft heeft geen succes met het beroep daartegen bij de Rechtbank Rotterdam. Het BFT oordeelde terecht dat het kantoor zich bij twee klanten die voor witwassen zijn veroordeeld niet heeft gehouden aan de monitoringsverplichting, […]
3 juni 2020
Wwft aangepast voor makelaars, twee nieuwe meldergroepen
Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is de wet uitgebreid met twee nieuwe meldergroepen.
15 mei 2020
Bureau Financieel Toezicht wijst op rol accountant in naleven Wwft
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nogmaals de informatie- en meldingsplicht onder de aandacht gebracht die accountants hebben tegenover cliënten die zelf meldingsplichtig zijn voor de Wwft.
