In opdracht van het ministerie van Financiën voert EY een onderzoek uit naar de doeltreffendheid en effecten van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. Het ministerie hoop zo inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de Wwft-plichtige instellingen. De NBA nodigt leden uit om een enquête in te vullen ten behoeve van het onderzoek
Er gaat meer aandacht worden besteed aan het waarborgen van de veiligheid van een melder van een ongebruikelijke transactie. Ook kan het OM in uitzonderlijke gevallen gegevens van de meldingsplichtige instelling in het strafdossier anonimiseren.
Het Gerechtshof Amsterdam heeft alsnog €20.000 boete opgelegd aan een accountantskantoor uit Noordwijk dat verschillende ongebruikelijke transacties bij een klant niet meldde aan de FIU.
Mag het Bureau Financieel Toezicht een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Die vraag over de reikwijdte van het BFT-toezicht stond onlangs centraal in een door het BFT aangespannen zaak bij het Gerechtshof Amsterdam.
In 2019 ontving de FIU-Nederland bijna 2,5 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarmee was er sprake van een ruime verdrievoudiging van het ontvangen aantal meldingen in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2019 van de FIU-Nederland dat vrijdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. In 2020 ligt de focus van de FIU vooral op […]
Een administratie- en belastingadvieskantoor dat een boete van €20.000,- kreeg opgelegd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege verschillende overtredingen van de Wwft heeft geen succes met het beroep daartegen bij de Rechtbank Rotterdam. Het BFT oordeelde terecht dat het kantoor zich bij twee klanten die voor witwassen zijn veroordeeld niet heeft gehouden aan de monitoringsverplichting, […]
Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is de wet uitgebreid met twee nieuwe meldergroepen.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nogmaals de informatie- en meldingsplicht onder de aandacht gebracht die accountants hebben tegenover cliënten die zelf meldingsplichtig zijn voor de Wwft.
Accountants ervaren de manier waarop ze ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) als onnodig tijdrovend en onduidelijk. Het online formulier van de FIU is stroperig en onduidelijk over wat als fraude telt en wat niet. Dat schrikt accountants af om echte misdrijven te melden
Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Het wetsvoorstel hiervoor, het Wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, is vrijdag ingediend bij de Tweede Kamer.
