In 2018 zijn in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties gemeld bij FIU-Nederland. Van deze 753.352 ongebruikelijke transacties zijn er 358.609 transacties gemeld als gevolg van de nieuwe objectieve indicator die bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd ingevoerd. Daarvan konden na analyse slechts 222 transacties verdacht worden verklaard (0,07 procent van het totaal aan verdachte transacties) met een totale waarde van circa 94.000 euro. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van FIU-Nederland over 2018 dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Zonder de transacties op basis van de onverwachte werking van de objectieve meldindicator, komt het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2018 uit op een aantal van 394.743, een toename van circa tien procent ten opzichte van 2017. Gemiddeld genomen verklaart de FIU-Nederland één op acht ongebruikelijke transacties verdacht. Inmiddels is er door de wetgever gestart met de herziening en aanpassing van deze specifieke meldindicator, die waarschijnlijk in 2019 gewijzigd zal worden.
Records
De FIU-Nederland voltooide in 2018, 8.514 dossiers met daarin 57.950 verdacht verklaarde transacties. Daarmee is in 2018 het hoogste aantal dossiers samengesteld en eveneens het hoogste aantal transacties verdacht verklaard sinds het bestaan van de FIU-Nederland. De totale waarde van alle verdachte transacties vertegenwoordigt een bedrag van meer dan 9,5 miljard euro, het hoogste bedrag dat de FIU-Nederland ooit in een jaar registreerde. Alle verdachte transacties en dossiers zijn ter beschikking gesteld aan de opsporings, – inlichtingen- , en veiligheidsdiensten.
Accountantsproject corruptie
Omdat de FIU-Nederland in 2018 als een van de thema’s corruptie (witwassen van opbrengsten van corruptie) heeft vastgesteld, is aan dit onderwerp in 2018 de nodige aandacht besteed, wordt in het jaarverslag gemeld. Een voorbeeld hiervan is het in 2018 uitgevoerde accountantsproject vanuit het thema corruptie. Dit project werd in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), het Anti Corruptie Centrum (ACC) van de FIOD, de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een aantal meldingsplichtige instellingen binnen de branche uitgevoerd. Het doel hiervan is om meer oog te hebben voor ongebruikelijk transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie door de accountancy, meldt FIU-Nederland.
Melding door accountants
De FIU-Nederland heeft aan de hand van voorkomende casussen bemerkt dat accountants doorgaans direct zicht hebben op mogelijke corruptie indien zij de kenmerken daarvan beter weten te herkennen, meldt de organisatie. De FIU-Nederland heeft in relatie hiertoe, in 2018 workshops gegeven om meer begrip binnen de meldgroep accountants te bewerkstelligen ten aanzien van het belang van goed en volledig melden. Daarmee kan het accountantsproject zorgen voor inhoudelijk betere meldingen en hiermee het tegengaan van corruptie, verwacht FIU-Nederland. Voortkomend vanuit dit project, zijn zeven strafrechtelijke onderzoeken gestart naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties.
Geef een reactie