De Financial Intelligence Unit (FIU) onderzoekt honderden transacties met zorggeld die mogelijk verband hebben met de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren die zich in de directe omgeving van Syriëgangers bevinden, meldt de Telegraaf.
Het zorgfraudeonderzoek heeft betrekking op 250 transacties, die zijn gefilterd uit in totaal 1300 meldingen van ongebruikelijke transacties. Over welke bedragen het gaat en of het geld daadwerkelijk gebruikt is voor het financieren van terroristische acties kan de FIU nog niet aangeven. Daar is volgens hoofd van de FIU Hennie Verbeek-Kusters eerst nog aanvullend onderzoek voor nodig.
Toename meldingen
Een plotselinge toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties rond zorgbemiddelingskantoren, uitvoerders van thuiszorg en andere vormen van persoonsgebonden budgetten (pgb’s), deed de FIU vorig jaar besluiten tot nader onderzoek. ‘Wij kregen in 2018 opvallend méér signalen van zorgfraude binnen dan andere jaren’, zegt Verbeek. Bij de meldingen ging het bijvoorbeeld om contante opnames van bankrekeningen die op naam staan van zorgbemiddelingskantoren en vreemde overboekingen naar privérekeningen van bestuurders of andere bevoegden. Dit jaar zal de FIU daarom ook extra prioriteit geven aan onderzoek naar de relatie tussen zorgfraude en terrorismefinanciering.
Bron: Telegraaf
Geef een reactie