• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » ‘Belastingadviseurs, accountants, notarissen en vastgoedmakelaars helpen criminelen met witwassen’

‘Belastingadviseurs, accountants, notarissen en vastgoedmakelaars helpen criminelen met witwassen’

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

31 augustus 2019 door Accountancy Vanmorgen

Belastingadviseurs, accountants, notarissen en vastgoedmakelaars helpen criminelen gretig van hun zwarte geld af, schrijven onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp. Ook horeca en kledingwinkels maken witwassers het leven makkelijk door contant geld te accepteren, schrijven Tromp en Tops. De twee zien een versmelting van de onderwereld met de bovenwereld.

Hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp deden op verzoek van burgemeester Femke Halsema een half jaar onderzoek naar drugscriminaliteit in Amsterdam. Ze schreven daarover het rapport: ‘De achterkant van Amsterdam’.

De problemen zijn groot, wordt daarin geconstateerd. Van alle beroepsgroepen krijgen vastgoedmakelaars er in het rapport het hardst van langs: zij zouden het witwassen van zwart geld faciliteren via vastgoedtransacties. Een hoge politiefunctionaris spreekt in het rapport van ‘de nieuwe Endstra’s’, naar Willem Endstra die in de jaren negentig carrière maakt als witwasser van de vermogens van Amsterdamse criminelen. De politieman doelt met ‘de nieuwe Endstra’s’ op vastgoedmakelaars die zich hebben verenigd met criminelen. Tot de kring behoren ook notarissen, accountants en advocaten. Men komt bij elkaar op advocatenkantoren. Daar geldt wettelijk geregelde vertrouwelijkheid. Op die geheimhouding kunnen de deelnemers zich in voorkomende gevallen beroepen.

Financieel bolwerk

Bankiers en in hun spoor juristen, accountants, advocaten, notarissen vormen met elkaar een hecht en krachtig financieel bolwerk dat handelt naar eigen wetmatigheden, zo ver mogelijk buiten het zicht en de greep van overheden, schrijven de onderzoekers. Zo doen drugscriminelen en hun adviseurs het ook. Ook hun businessmodel is gebaseerd op het rondpompen, internationaal, van grote geldstromen, onder bescherming van de constructies waarvan ook de officiële wereld gebruik maakt. Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk voor autoriteiten daar tussen te komen.

Banken en trustkantoren

Amsterdam werkt niet meer mee aan de vestiging van trustkantoren. Ook nieuwe banken zijn niet meer welkom. Het is een verdedigingsstrategie die niet zonder betekenis is, maar die geen dam opwerpt tegen een cultuur van malversatie, constateren de onderzoekers. Ook op rechtstatelijk niveau worden ondermijnende effecten gezien. Die worden veroorzaakt doordat criminele elementen geld, intimidatie en geweld inzetten om bestuurders, uitvoerende ambtenaren en journalisten onder druk te zetten.

Louche belastingadviseurs

Ook belastingadviseurs zitten volgens de onderzoekers met criminelen rond de tafel. ‘Er zullen zeker louche adviseurs zijn’, zegt NOB-voorzitter Bartjan Zoetmulder in het FD. ‘Maar dat zijn dan eenpitters die geen onderdeel zijn van organisaties die toezien op naleving van de beroepsregels. Ik kan me voorstellen dat je dan sneller wordt verleid om je in te laten met schimmige deals.’

 

Bron: FD/gemeente Amsterdam

 

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: Accountants, belastingadviseur, drugscriminaliteit, trustkantoren, vastgoed, witwassen

Tags: Accountants, belastingadviseur, drugscriminaliteit, trustkantoren, vastgoed, witwassen

Gerelateerde artikelen

12 augustus 2022

FIOD verdenkt ontwikkelaar Tornado Cash van verhullen criminele geldstromen en faciliteren witwassen 

5 augustus 2022

‘Nieuwe antiwitwasregels bedreiging voor omzet uit cadeaukaarten’

4 augustus 2022

De accountant als zwijgende medeplichtige

3 augustus 2022

Onduidelijke miljoenenhandel leidt tot fraudevermoeden, ABN Amro mocht relatie opzeggen

Reacties

  1. Frank Dörr RA zegt

    2 september 2019 om 22:17

    Wonderlijk dat Amsterdam geen nieuwe banken en trustkantoren binnen haar grenzen wenst omdat justitie er niet in slaagt de drugscriminaliteit onder de duim te krijgen. Kennelijk veronderstelt men een verband tussen banken, trustkantoren en criminelen. Het zoveelste voorbeeld van een op belangrijke kerntaken falende overheid die vervolgens in het wilde weg burgers als verantwoordelijk aanwijst en dupeert.

    Beantwoorden
  2. Frank Dörr RA zegt

    2 september 2019 om 22:21

    Misschien ook maar geen nieuwe accountants- en makelaarskantoren meer in Amsterdam?

    Dat gaat het probleem oplossen!

    Beantwoorden
  3. T Ramsis zegt

    2 december 2019 om 17:11

    Misschien gewoon helemaal geen nieuwe bedrijvigheid meer in Amsterdam vestigen.
    Zo werkt t meteen als een magneet om te investeren in andere gemeenten.

    Beantwoorden

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Tuchtrecht & accountants: de 10 opmerkelijkste zaken van dit jaar tot nu toe
  • AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Mazars om controle bij Accon avm
  • Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel
  • Dga belastingadvieskantoor maakte ‘op grove wijze misbruik’ van vertrouwen klant

Partnercarrousel

Komkommertijd in pensioenland – of toch niet?
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Tien redenen om te kiezen voor een klantenportaal in tijden van personeelskrapte
Automatisering leidt tot beter advies aan je klanten
Exact logo
Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank
Yuki logo 042021
Hé accountant, help jij je klanten met veiliger digitaal ondernemen?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Caseware nieuw aug 2022
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Om deze 4 redenen blijven ondernemers bij hun accountant
3 data-driven managementtips voor een futureproof kantoor
Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan uw klant dit beperken?  
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
10 vragen waarop accountantskantoren graag een antwoord willen
Hoe verwerk je deelnemingen in de commerciële jaarrekening?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Vier juridische mogelijkheden om te reorganiseren

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Klantmanager
Finance Plus
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Supervisor Compilation
CROP
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Financial Controller
ENTRPNR
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Senior IT-Audit Professional
CROP
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Ervaren accountmanager
Fiscount
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Supervisor Compilation
CROP
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Tax Manager
Crop
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider in Terneuzen
DRV
Fiscalist
Extendum
(Senior) marketeer
Fiscount
Relatiebeheerder
Scab
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Ervaren medewerker administratieve dienstverlening Lisse, 32-40 uur
van Helder
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Data-analist met Audit Analytics mindset (32 uur mogelijk)
Coney
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Assistent accountant
Rikst
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Zwolle)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb (Apeldoorn)
KRC Van Elderen
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Fiscalist
SNP Adviseurs
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Supervisor Assurance
CROP
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Senior Supervisor Assurance
CROP
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Staff Compilation
CROP
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Controleleider
SNP Adviseurs
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Manager Assurance
CROP
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Partner & Externe Accountant
Coney
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent Accountant
Schuiteman
Controleleider  
Scab
Adviseur mkb / Accountant (Wezep)
KRC Van Elderen
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider (Zwolle)
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Supervisor Assurance
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen