• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV1 2023: Lifestyle en carrière
    • AV3 2022: ICT en Kengetallen
    • AV2 2022 : Bedrijfsoverdracht
    • AV1 2022: Lifestyle en carrière
    • Checkpoints
    • Corona
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Banken willen snel fiat voor witwasaanpak

Banken willen snel fiat voor witwasaanpak

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

28 november 2019 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie. Verder hopen de banken op een snel akkoord van toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat meldt voorzitter van bankenvereniging NVB Chris Buijink.

In september kondigden de vijf grootste banken van Nederland, ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos, al aan samen witwaspraktijken tegen te willen gaan. Daar kunnen op termijn andere banken bij aansluiten. De samenwerking volgt op een actieplan tegen financiële criminaliteit dat de regering afgelopen zomer presenteerde. Daarin kondigde het kabinet onder andere aan wetswijzigingen te onderzoeken die het banken gemakkelijker moeten maken gegevens met elkaar te delen.

Momenteel lopen de banken aan tegen het verbod op het uitwisselen van klantgegevens. Op het moment dat die gegevens wel kunnen worden gedeeld zouden banken een betere bijdrage aan de opsporing van witwaspraktijken kunnen leveren, meldt Buijink. Door meer samenwerking kunnen betalingspatronen zichtbaar worden.

Banken zouden ook graag inzage willen in de basisadministratie van gemeenten om klanten beter te kunnen toetsen. Het gaat dan om zaken als adresgegevens en BSN-nummers. Ook willen banken namen en rugnummers van verdachte klanten onderling delen, ook om dubbel werk bij de screening te voorkomen.

 

Bron: ANP/AV

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: anti-witwaspraktijken, Banken, gegevensuitwisseling, witwassen, Wwft

Tags: anti-witwaspraktijken, Banken, gegevensuitwisseling, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

31 mei 2023

Banken gaan meer risicogebaseerd controleren op witwassen

19 mei 2023

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

10 mei 2023

Banken werken aan basisrekening voor geweigerde bedrijven

8 mei 2023

Haken en ogen aan staatskrediet voor het mkb

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoofdsponsor

Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk

Partnercarrousel

Zo werkt digitalisering ook voor jouw kantoor
Hoeveel is kennis waard?
Caseware nieuw aug 2022
Reanda als eerste in Nederland aan de slag met AUDIT+ van Caseware
Exact logo
Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken
Visma Pinkweb logo
Verhoog werkgeluk door efficiënter werken
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid, terwijl Brussel voortraast
Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat
Vijf tips om meer medewerkers in SharePoint te laten werken
Wat moet je doen als je op een phishinglink hebt geklikt?
Soft skills van onschatbare waarde in technologietijdperk
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Yuki logo 042021
Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers maakt verplichte rapportage toegankelijk voor mkb
Het belang van een passende bedrijfscultuur
Coronabetalingsregeling houdt op: wat kan je als accountant voor je klant doen?
Vier tips voor een beheersbare planning voor accountants
De toegevoegde waarde van de accountant als copiloot
Het einde van papierwerk: hoe automatische factuurverwerking het verschil maakt

CONTENT MARKETING VOOR DE FINANCIËLE SECTOR Maak je …  

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Silverfin en PKIsigning ontwikkelen software-integratie voor accountants
Wat te doen bij een datalek? Onderneem deze stappen!
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Zo regel je efficiënt een statutenwijziging
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe je als accountant je klant helpt met het delen van bestanden
Zeven feitjes over vakantiegeld
KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel
Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?
Verduurzaming zorgt voor meer groene businesscases
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Maximaal profiteren van Microsoft 365? Zo doe je dat in 6 stappen met Power BI
Accountmanager op non-actief gesteld wegens ongewenste appjes
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren

Meest gelezen

  • Van Rij ziet verplaatsen eigen woning naar box 3 niet zitten
  • ‘Nieuwe box 3-belasting desastreus voor startups’
  • Wat is er toch met de voorlopige jaarrekening?
  • Jaarrekeningen 2019/2020 nog altijd niet samengesteld: onbereikbare AA doorgehaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
(Junior) Accountant
Lansigt
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Boekhouder
Gelders Genootschap
Manager audit
Moore MTH
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Gevorderd Assistent Accountant (Assurance)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Assistent Accountant
Marshoek
Zelfstandig Assistent Accountant voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Relatiebeheerder – Accountant
Moore MTH
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | Amersfoort en Ede
CROP
Controleleider Supermarkten
Lansigt
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Controleleider
Lansigt
Gevorderd assistent accountant • Dordrecht
WEA Deltaland
Belastingadviseur Agro
Flynth
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Adviseur internationaal
Flynth
Manager Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Relatiebeheerder – 32-40 uur p.w | Brielle
WEA Deltaland
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Assistent Audit
Lansigt
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Senior Supervisor Assurance | Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
IT Auditor
Lansigt
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Externe Accountant
Coney Minds
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Accountant AA of RA voor samenstelpraktijk (32-40 uur)
KRAMERKUIPER accountants|adviseurs
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd Assistent Accountant | Hoofddorp, Amersfoort, Arnhem, Ede en Utrecht
CROP
Supervisor Assurance | Amersfoort, Hoofddorp, Ede, Arnhem en Utrecht
CROP
Medewerker Facturatie
Flynth
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Financieel administratief medewerker
Scab
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Controleleider
Moore MTH
Financieel administratief medewerker
Fiscount
Cost Accountant
Top Onions
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Controleleider
WEA Gouda
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Belastingadviseur
Flynth
Assistent-Accountant (zelfstandig)
KRC Van Elderen
Assistent-Accountant controlepraktijk (beginnend)
KRC Van Elderen
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior Manager Accountancy & Advies | Ede
CROP
Assistent Accountant Agro
Flynth
Controleleider
Moore MTH
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Accountant Agro
Flynth
Zelfstandig Assistent Accountant | Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Officemanager
van Helder
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen