• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • AV-Top 50
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Banken willen snel fiat voor witwasaanpak

Banken willen snel fiat voor witwasaanpak

Accountancy, Fiscaal, Nieuws

28 november 2019 door Accountancy Vanmorgen

wwft

Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie. Verder hopen de banken op een snel akkoord van toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat meldt voorzitter van bankenvereniging NVB Chris Buijink.

In september kondigden de vijf grootste banken van Nederland, ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos, al aan samen witwaspraktijken tegen te willen gaan. Daar kunnen op termijn andere banken bij aansluiten. De samenwerking volgt op een actieplan tegen financiële criminaliteit dat de regering afgelopen zomer presenteerde. Daarin kondigde het kabinet onder andere aan wetswijzigingen te onderzoeken die het banken gemakkelijker moeten maken gegevens met elkaar te delen.

Momenteel lopen de banken aan tegen het verbod op het uitwisselen van klantgegevens. Op het moment dat die gegevens wel kunnen worden gedeeld zouden banken een betere bijdrage aan de opsporing van witwaspraktijken kunnen leveren, meldt Buijink. Door meer samenwerking kunnen betalingspatronen zichtbaar worden.

Banken zouden ook graag inzage willen in de basisadministratie van gemeenten om klanten beter te kunnen toetsen. Het gaat dan om zaken als adresgegevens en BSN-nummers. Ook willen banken namen en rugnummers van verdachte klanten onderling delen, ook om dubbel werk bij de screening te voorkomen.

 

Bron: ANP/AV

Categorie: Accountancy, Fiscaal, Nieuws Tags: anti-witwaspraktijken, Banken, gegevensuitwisseling, witwassen, Wwft

Tags: anti-witwaspraktijken, Banken, gegevensuitwisseling, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

24 juni 2022

Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

21 juni 2022

Herstructureringsexperts verwachten toename bedrijven bij bijzonder beheer door sancties

15 juni 2022

Wie krijgt er nog een tientje van DSB Bank?

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • EY compenseert medewerkers met 2600 euro
  • Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500
  • RSM verhoogt lonen met 5% wegens inflatie
  • Accountant Mazars maand doorgehaald vanwege gebrekkige controle bij Mitra-concern

Partnercarrousel

De mogelijkheden omtrent de bewijslast in geval van BTW-fraude   
De evolutie van accountancy
Visma Pinkweb logo
Do’s en don’ts bij het werven van personeel
Banken introduceren nieuwe bankkoppelingen
Exact logo
Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance
Yuki logo 042021
Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?
Veilig werken op het wifi-netwerk van Starbucks is mogelijk
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Een werkdag zónder automatisering? Onvoorstelbaar voor Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijfsoverdracht | Maak het je klant gemakkelijk
‘Met de informatie uit het systeem ben je iedereen altijd een stap voor’
Hoe je rendement wint door een geautomatiseerde backoffice?
Sancties tegen Rusland legt noodzaak tot actuele klantdossiers voor accountantskantoren bloot
Hoe werkgevers medewerkers met schulden kunnen helpen
In gesprek met accountants over SharePoint
‘Een volledige SBR Jaarrekening is nodig om de bank het juiste inzicht te geven’
Hoe online facturatiesoftware het verschil maakt voor Finovion  
Laat de waan van de dag niet regeren
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
Sander Zeijlemaker (MIT): ‘Cybersecurity ook een zaak van financials’
Van reactief naar proactief benaderen van uw cliënten (6 tips)
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
10 belangrijke lessen uit de coronarechtspraak voor de accountancybranche
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Relatiebeheerder
Scab
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Controleleider in Terneuzen
DRV
Supervisor Assurance
CROP
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Assistent Accountant
Schuiteman
Partner & Externe Accountant
Coney
Financial Controller
ENTRPNR
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Klantmanager
Finance Plus
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Assistent accountant
Rikst
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Supervisor Compilation
CROP
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Supervisor Compilation
CROP
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Senior IT-Audit Professional
CROP
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Tax Manager
Crop
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider  
Scab
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Manager Assurance
CROP
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Fiscalist
SNP Adviseurs
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Fiscalist
Extendum
Controleleider
SNP Adviseurs
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Staff Compilation
CROP
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Accountant Internationaal
Visser & Visser
(Senior) marketeer
Fiscount
Supervisor Assurance
CROP
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Ervaren accountmanager
Fiscount
Senior Supervisor Assurance
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen