• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Accountancy Vanmorgen

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
Aanmelden nieuwsbrief
  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • Lifestyle en carrière
    • AV-Top 50
    • Corona
    • Checkpoints
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
Home » Tarieven ABN Amro voor klanten met witwasrisico’s exploderen

Tarieven ABN Amro voor klanten met witwasrisico’s exploderen

Branches, Fiscaal, Nieuws

28 oktober 2021 door Accountancy Vanmorgen

ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan hoogrisicoklanten. Om te beginnen zijn dit coffeeshops.

Elf keer meer

Coffeeshops die bij ABN Amro bankieren, gaan elf keer zoveel betalen voor hun zakelijke rekening. Dat is het gevolg van het besluit van ABN om als eerste Nederlandse bank kosten van fraudeonderzoek naar een bedrijfssector door te rekenen. De fraudebestrijdingsafdelingen vormen een groeiende kostenpost. Waar andere banken die bestrijden door lastige klanten uit te sluiten, kiest ABN ervoor ze de rekening te presenteren. Circa 250 coffeeshops die al klant zijn, betalen vanaf 1 januari geen tientje meer, maar 110 euro per maand.

Niet zien aankomen

De bank maakt het beleid donderdag bekend, maar had de winkeliers al eerder per brief ingelicht, zegt Simone van Breda, voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten, in de Volkskrant. Haar organisatie vertegenwoordigt zo’n honderd coffeeshops. Ze zegt de mededeling van ABN Amro niet te hebben zien aankomen. Van Breda toont begrip voor de bank, maar wil graag in gesprek. ‘We willen weten waar het dan precies wringt in het onderzoek naar coffeeshops.’

Andere sectoren

De kwestie speelt al jaren. Banken geven miljarden uit aan klant- en transactieonderzoek, zien de complexiteit ervan toenemen en weten dat elk foutje zwaar wordt bestraft door de toezichthouder. Ondertussen betalen rekeninghouders al jaren hetzelfde bedrag, ongeacht de risico’s die zij nemen. ABN Amro neemt met het beprijzen van witwasrisico’s een gedurfde stap die door andere banken met veel interesse wordt gevolgd. ‘Coffeeshops zijn een heel uitgesproken risico’, zegt de woordvoerder van ABN Amro in een toelichting tegen het Financieele Dagblad. Ingrepen in andere sectoren zijn ‘op het moment’ niet aan de orde, laat hij weten. Toch is het lijstje van mogelijke kandidaten niet moeilijk te maken. Denk aan de seksindustrie, beleggingen in cryptomunten, autohandel en andere sectoren waar veel cash in omgaat.

Bron: FD/Volkskrant

Categorie: Branches, Fiscaal, Nieuws Tags: ABN AMRO, witwassen, Wwft

Tags: ABN AMRO, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

24 mei 2022

Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving

20 mei 2022

Gemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie

12 mei 2022

Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever

6 mei 2022

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • RA ook als penningmeester VvE tuchtrechtelijk aanspreekbaar
  • Claimclubs staan te trappelen om compensatie af te dwingen voor spaarders
  • Bijtelling fiets en auto van de zaak: drie verschillen
  • Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten

Partnercarrousel

Wat zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel?
Kantoren laten kansen liggen bij automatisering interne processen
Visma Pinkweb logo
Digitaal ondertekenen met Visma | PinkWeb nu nog vollediger
Belastingaangifte 2021: doorvragen helpt (7 voorbeelden)
Exact logo
Rockit Finance: ‘Dankzij onze keuze voor Exact kunnen wij de CFO op afstand zijn voor onze klanten’
Yuki logo 042021
Waarom de moderne accountant investeert in cloud-accounting
Veilig werken? Neem afscheid van je server
Integrated Accounting: controle en inzicht over alle processen
Waarom een accountancy-dashboard werkt voor kantoren met ambitie 
Slimme koppelingen voor een toekomstbestendig accountantskantoor
AFAS lanceert complete boekhoudoplossing voor ondernemers en accountantskantoren
Software succesvol maken voor jouw kantoor? Arjan geeft advies
3 randvoorwaarden voor een schaalbaar advieskantoor
Het verschil tussen payroll en salarisadministratie
Zwangerschap: hoe zit het met verlof en verzuim?
Aan de slag met SharePoint? Adoptie is cruciaal
Personalia | Annemarie van der Pol wordt nieuwe COO bij SBR Nexus
Zo werk je als accountant goed samen met je klanten
Hoge werkdruk en gebrek aan ‘handjes’?
De digitale handtekening: wat moet je er als accountant over weten?
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Qics NEN en ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
Van bv naar eenmanszaak; wat zijn de fiscale gevolgen?
‘Er is voor de MKB-accountant een wereld te winnen’
Rol van de accountant anno 2022
keurmerk ritregistratie
Geld besparen met BTW over privégebruik auto
Door dreigende nieuwe rechtspraak is vertrouwenspersoon in de accountancybranche verstandiger dan ooit 
Credion
Credion Den Haag breidt uit naar Delft-Westland
Leergang Herstructureringsdeskundige voor accountants wordt herhaald

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Opdrachtleider met belangstelling om ook ITGC thema op te pakken
Coney
Adviseur MKB Accountancy
NBA
Junior administratief medewerker Nieuwegein, 32-40 uur
van helder
Assistent accountant samenstelpraktijk
Van der Vlugt Accountants
Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
(Zelfstandig) assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Specialist sociale zekerheid
Fiscount
Administratief consulent (32-40 uur)
BROADSTREET
Beginnend assistent-accountant samenstelafdeling
SMK Accountants
Accountant relatiebeheerder in Rotterdam
Moore DRV
Assistent Accountant, 32 – 40 uur Goes
acconavm
Accountant, Amstelveen
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs
Assistent accountant
Rikst
Assistent Accountant (24-40 uur) – Alkmaar/Heerhugowaard/Beverwijk
De Hooge Waerder
Supervisor Assurance
CROP
Gevorderde assistent accountancy MKB- Beek -Maastricht
acconavm
Senior Assistent Accountant Samenstel​praktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Boekhouder – Accounting & Treasury (m/v/x) 20-24 uur, Amsterdam en hybride
Duits-Nederlandse Handelskamer
Accountant manager samenstel in Middelburg
Moore DRV
Relatiebeheerder BonsenReuling Doetinchem
BonsenReuling
Zelfstandig assistent accountant samenstel
SNP Adviseurs
Manager bij Coney Accountancy & Analytics (min 32 uur)
Coney
Senior IT-Audit Professional
CROP
Senior Assistent Accountant RA
Share Impact Accountants
Senior Supervisor Assurance
CROP
Werken als Salarismedewerker Interim en Detachering
Rikst
Fiscount Fiscalisten
Fiscount
Fiscaal jurist
WEA Accountants & Adviseurs
Assistent Accountant in audit & iAccountancy Praktijk
Coney
Controleleider in Terneuzen
DRV
Supervisor Assurance
CROP
Compliance officer vaktechneut (24-32 uur in overleg)
UNP accountants adviseurs
Senior Assistent Accountant Controlepraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Manager Assurance
CROP
Relatiebeheerder / Accountant
KRC Van Elderen
Fiscalist
SNP Adviseurs
Professional – Loonadministrateur
Van Oers Accountancy & Advies
(Senior) marketeer
Fiscount
Professional – Loonadministrateur Onderwijs
Van Oers
Ervaren assistent-accountant en afgestudeerde AA-er
WEA Accountants & Adviseurs
Senior Assistent Accountant
Schuiteman
Accountant AA (24-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Gouda)
Lansigt
Zelfstandig Assistent Accountant, Barendrecht
Visser & Visser
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Startend assistent accountant (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Accountmanager Accountant AGRO
acconavm
Ondernemende Belastingadviseur
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Accountant (AA/RA)
SMK Accountants
Jaarrekening Specialist, Dordrecht
Visser &Visser
Manager Accountancy & Advies
Lentink De Jonge
Ervaren controleleider (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Assistent accountant in Breda
Moore DRV
Ervaren accountmanager
Fiscount
Manager accountancy samenstelpraktijk
acconavm
Assistent accountant Controlepraktijk
Van der Vlugt Accountants
Controleleider
SNP Adviseurs
Tax Manager
Crop
Financial Controller
ENTRPNR
Klantmanager
Finance Plus
Assistent Accountant
Schuiteman
Assistent Accountant, Oud-Beijerland
Visser & Visser
Professional – Medewerker accountancy
Van Oers
Relatiebeheerder
Scab
Fiscalist
Extendum
Accountant Internationaal
Visser & Visser
Fiscount zoekt een specialist sociale zekerheid
Fiscount
Ervaren allround fiscalisten in Noord-West en Oost-Nederland
Fiscount
Assistent Accountant (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk)
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd)
KRC Van Elderen
Supervisor Compilation
CROP
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur MKB
KRC Van Elderen
Assistent Accountant, Ede 24 – 40 uur
Schuiteman
Gevorderd assistent accountant in Sliedrecht
Moore DRV
Assistent accountant – samenstelpraktijk
Scab
Controleleider (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn of Ridderkerk)
Lansigt
(Junior) Assistent Accountant Samenstelpraktijk
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Controleleider  
Scab
(Junior) Assistent Accountant Controlepraktijk (Audit)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Staff Compilation
CROP
Assistent accountant controlepraktijk
Scab
Fiscaal medewerker accountantspraktijk
Van der Vlugt Accountants
Supervisor Compilation
CROP
Senior Accountant / Teamleider Samenstelpraktijk, vestiging Barneveld
Visser & Visser
Fiscount zoekt accountants (AA/RA)
Fiscount
Assistent Controlepraktijk (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Ervaren agro-fiscalist | HBO | WO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Accountant AA (24-40 uur) – Beverwijk
De Hooge Waerder
Product Marketing Specialist Accountancy
Visma
Ervaren fiscalist-estate planner
Fiscount
Medewerker Financiële administratie (m/v/x) 24-40 uur, Den Haag
Duits-Nederlandse Handelskamer
(Senior) controller / teamleider Rotterdam
Yaarwerk
Controleleider
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
IT auditor Alphen aan den Rijn, Ridderkerk
Lansigt
Beginnend Assistent-Accountant 
KRC Van Elderen
Ervaren accountantsadviseurs (AA/RA)| HBO | 24 – 40 uur | Thuiswerken | Groot netwerk
Fiscount
Senior Assistant Accountant RA – Alkmaar, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen
RSM
Relatiebeheerder Accountancy
Visma
Partner & Externe Accountant
Coney
Relatiebeheerder zelfstandig (fulltime)
UNP accountants adviseurs
Gevorderd Assistent Audit (32-40 uur per week in Alphen aan den Rijn, Gouda of Ridderkerk) 
Lansigt

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen