• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Tarieven ABN Amro voor klanten met witwasrisico’s exploderen

Tarieven ABN Amro voor klanten met witwasrisico’s exploderen

Branches, Fiscaal, Nieuws

28 oktober 2021 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

ABN Amro gaat als eerste bank de kosten van witwascontroles doorbelasten aan hoogrisicoklanten. Om te beginnen zijn dit coffeeshops.

Elf keer meer

Coffeeshops die bij ABN Amro bankieren, gaan elf keer zoveel betalen voor hun zakelijke rekening. Dat is het gevolg van het besluit van ABN om als eerste Nederlandse bank kosten van fraudeonderzoek naar een bedrijfssector door te rekenen. De fraudebestrijdingsafdelingen vormen een groeiende kostenpost. Waar andere banken die bestrijden door lastige klanten uit te sluiten, kiest ABN ervoor ze de rekening te presenteren. Circa 250 coffeeshops die al klant zijn, betalen vanaf 1 januari geen tientje meer, maar 110 euro per maand.

Niet zien aankomen

De bank maakt het beleid donderdag bekend, maar had de winkeliers al eerder per brief ingelicht, zegt Simone van Breda, voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten, in de Volkskrant. Haar organisatie vertegenwoordigt zo’n honderd coffeeshops. Ze zegt de mededeling van ABN Amro niet te hebben zien aankomen. Van Breda toont begrip voor de bank, maar wil graag in gesprek. ‘We willen weten waar het dan precies wringt in het onderzoek naar coffeeshops.’

Andere sectoren

De kwestie speelt al jaren. Banken geven miljarden uit aan klant- en transactieonderzoek, zien de complexiteit ervan toenemen en weten dat elk foutje zwaar wordt bestraft door de toezichthouder. Ondertussen betalen rekeninghouders al jaren hetzelfde bedrag, ongeacht de risico’s die zij nemen. ABN Amro neemt met het beprijzen van witwasrisico’s een gedurfde stap die door andere banken met veel interesse wordt gevolgd. ‘Coffeeshops zijn een heel uitgesproken risico’, zegt de woordvoerder van ABN Amro in een toelichting tegen het Financieele Dagblad. Ingrepen in andere sectoren zijn ‘op het moment’ niet aan de orde, laat hij weten. Toch is het lijstje van mogelijke kandidaten niet moeilijk te maken. Denk aan de seksindustrie, beleggingen in cryptomunten, autohandel en andere sectoren waar veel cash in omgaat.

Bron: FD/Volkskrant

Categorie: Branches, Fiscaal, Nieuws Tags: ABN AMRO, witwassen, Wwft

Tags: ABN AMRO, witwassen, Wwft

Gerelateerde artikelen

17 maart 2023

Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?

15 maart 2023

De uitspraak van het Europese Hof over het UBO-register: wat betekent het voor de accountant?

13 maart 2023

Alphens gezin aangehouden wegens verduistering

10 maart 2023

Onvolledige administratie bij boekhouder leidt tot verdenking belastingfraude, identiteitsfraude en witwassen

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Geheel terugbetalen voorschot zorgtoeslag onevenredig
  • Box 3-heffing na toepassing rechtsherstel bij hof verder verminderd
  • Definitieve percentages box 3 bekendgemaakt
  • JAN Accountants hoefde klant niet te wijzen op TVL, geen sprake van beroepsfout

Partnercarrousel

Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Add-on in KING Software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Ondersteun je klanten optimaal door online samenwerking
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Samen een bedrijf runnen? Doe dit nooit zonder een aandeelhoudersovereenkomst
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Wijzigingen in Arbowetgeving: de belangrijke veranderingen op een rij
Open brief | Ondernemer, zorg dat je niet uit de betalingsregeling loopt
Vier salarissoftware trends voor 2023
Niet melden van nevenwerkzaamheden? Not done!
Cybersecurity? Ook buiten kantoortijden!
Koen Scheepers adviseur bij Credion
Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage
Visma Pinkweb logo
Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency
Het belang van ID-verificatie in de accountancy
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Exact logo
Risicogericht samenstellen: hoofdpijndossier of ultieme kans?
Help de DGA met pensioen in eigen beheer bij echtscheiding
PSD2, wat moet je ermee?
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Data is de sleutel voor minder werkdruk bij accountantskantoren
Drie trends in HR- en salarisland
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Het cybercrime-abc
Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Yuki logo 042021
In vijf stappen een efficiëntere backoffice

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Meewerkstage Accountancy
Flynth
Senior financial auditor
Gemeente Haarlem
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Gevorderd assistent-accountant / beginnend controleleider
KRC Van Elderen
Manager audit
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Floormanager / Assistent – Accountant
Jongejan & Partners
Officemanager
van Helder
Accountant Agro
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Controleleider Audit
Flynth
Assistent Accountant Samenstel
Lansigt
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Gevorderd Assistent Accountant Gouda
Lansigt
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Cost Accountant
Top Onions
Externe Accountant
Coney Minds
Director accountancy & advies
Baker Tilly
(Junior) Accountant
Lansigt
Controleleider
Moore MTH
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Manager audit
Moore MTH
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior manager Accountancy general practice samenstelpraktijk te Arnhem
Klop
Assistent Accountant
Marshoek
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Senior external auditor/aankomend vennoot
Klop
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Controleleider
Lansigt
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Beginnend assistent-accountant MKB
Moore MTH
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Medewerker Facturatie
Flynth
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Aankomend Accountant-Administratieconsulent
Yours Accountancy
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Assistent Accountant Agro
Flynth
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Medewerker Belastingadvies
Flynth
Allround vennotabel accountant RA – Den Haag
Klop & Partners B.V.
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Vacature accountant
WEA Deltaland
Belastingadviseur Agro
Flynth
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Vennotabel Directeur audit RA
Klop
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
Medewerker Aangiftepraktijk
Yours Accountancy
Financieel administratief medewerker
Scab
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Assistent Audit
Lansigt
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Assistent-Accountant
Yours Accountancy
Traineeship Accountancy Alphen aan den Rijn
Lansigt
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Vacature Manager Assurance
CROP
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen