PwC heeft cruciale hulp geboden aan bijna 100 Russische oligarchen die momenteel op sanctielijsten staan. Deze vermogende individuen konden gedurende meerdere jaren discreet hun fortuinen verplaatsen naar Cyprus, ondanks sancties opgelegd door de EU en andere landen na de annexatie van de Krim in 2014 en de Russische invasie in Oekraïne in 2022.
Dat blijkt uit een onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het ICIJ analyseerde meer dan 3,6 miljoen gelekte documenten, genaamd ‘Cyprus Confidential’, van zes offshoredienstverleners op Cyprus, waaronder e-mails, bedrijfsaktes, organigrammen, financiële overzichten en bankformulieren. Deze onthulden dat vermogensbeheerders van PwC Cyprus een sleutelrol speelden door rijke Russische klanten te helpen bij het verschuiven van honderden miljoenen dollars tussen postbusbedrijven.
Het onderzoek identificeerde 25 Russische personen die sancties kregen opgelegd na de Krim-annexatie en nog eens 71 na de Oekraïense invasie, wat leidde tot in totaal 96 gesanctioneerde Russen die hun zakelijke belangen via Cyprus regelden. Met hulp van Cypriotische dienstverleners richtten ze bijna 800 schermvennootschappen op in Cyprus en andere belastingparadijzen.
Gouden paspoorten
Opmerkelijk is dat PwC naar verluidt betrokken was bij een vermogensoverdracht voor de Russische miljardair Aleksej Mordasjov, slechts een dag nadat de EU sancties tegen hem had opgelegd. Daarnaast verkreeg een andere Russische oligarch, Oleg Deripaska, via het omstreden ‘Gouden Paspoorten’-programma van Cyprus in 2017 het Cypriotische staatsburgerschap met de hulp van PwC. Dit programma, waarbij staatsburgerschap aan niet-EU-burgers werd verkocht in ruil voor investeringen, werd in 2020 stopgezet.
Reactie PwC
PwC weigert commentaar te geven op individuele zaken en beroept zich op klantvertrouwelijkheid, maar beweert de EU- en VN-sancties te hebben nageleefd vóór de Russische invasie in Oekraïne. Sindsdien heeft het bedrijf de banden verbroken met 60 klanten vanwege het nieuwe ‘Rusland-gerelateerde sanctiebeleid’.
Het Belgische De Tijd deed mee aan het ICIJ-onderzoek en publiceerde er uitgebreid over:
PwC hielp Russische oligarchen op Cyprus sancties te omzeilen
Dat lijkt mij een evidente werkzaamheid in strijd met de openbare orde van PwC NV en hun eigenaren de personal holding BV’s.
De laatsten op basis van het Zweedse grootmoeder arrest.
De reden om zich te kwalificeren als verboden rechtspersonen ex artikel 20 Boek 2 BW.
Kortom werk aan de winkel voor het openbaar ministerie.
Pwc heeft bloed aan haar handen.
Wil je daar klant zijn?
Wat mijn het meeste stoort is dat al deze soort bedrijven, en banken en noem maar op door het ijs zakken, ze zijn net zo erg als de onderwereld dan vindt je toch niet gek dat Nederlanders het beu zij wat hun doen, en de regering erbij, en ook nu ook het nieuwe pensioen stelsel dat door je strot wordt geduwd, maar niet indexeren omdat ze denken dat het nieuwe pensioen stelsel heel veel geld gaan kosten wat een geweldig land leven.