De Nederlandsche Bank (DNB) mag de naam openbaar maken van een trustkantoor dat een boete van 152.775 euro kreeg wegens tekortkomingen in het cliëntenonderzoek. De Amsterdamse onderneming, die deel uitmaakt van een internationale groep, heeft inmiddels besloten haar activiteiten in Nederland te staken. Of dat komt door de boete is niet duidelijk.
Hoewel de big four grote Russische bedrijven de wacht hebben aangezegd, springen kleine Nederlandse accountants in het gat, zo ontdekte de NOS.
De export naar Rusland is na het opschalen van sancties door de Europese Unie in 2022 flink teruggelopen. Tegelijkertijd is de Nederlandse export van gesanctioneerde goederen naar landen met verhoogd risico op sanctieomzeiling juist toegenomen.
Het Russische nucleaire staatsbedrijf Rosatom laat honderden miljoenen aan winsten via een Nederlands dochterbedrijf lopen, ontdekte de NOS in de jaarrekening.
Sinds maart 2022 mogen er van de VS en de EU geen euro’s of dollars meer naar Rusland worden gestuurd. Desondanks is nog altijd 2,3 miljard dollar aan biljetten het land binnengekomen.
