Het Russische nucleaire staatsbedrijf Rosatom laat honderden miljoenen aan winsten via een Nederlands dochterbedrijf lopen, ontdekte de NOS in de jaarrekening.
12 augustus 2024
Sancties of niet, dollars en euro’s stromen nog steeds naar Rusland
Sinds maart 2022 mogen er van de VS en de EU geen euro’s of dollars meer naar Rusland worden gestuurd. Desondanks is nog altijd 2,3 miljard dollar aan biljetten het land binnengekomen.
30 april 2024
Rus loodste vlak voor sancties miljoenen door Nederland, kan geen nieuwe accountant vinden
Ruim een maand na de Russische inval in Oekraïne sluisde de Russische miljardair Igor Kesaev nog miljoenen weg via zijn Nederlandse brievenbusmaatschappij. Dat heeft de NOS achterhaald aan de hand van de niet-gecontroleerde jaarrekening die is gedeponeerd.
15 november 2023
PwC hielp Russische oligarchen om via Cyprus sancties te omzeilen
PwC heeft cruciale hulp geboden aan bijna 100 Russische oligarchen die momenteel op sanctielijsten staan. Deze vermogende individuen konden gedurende meerdere jaren discreet hun fortuinen verplaatsen naar Cyprus, ondanks sancties opgelegd door de EU en andere landen na de annexatie van de Krim in 2014 en de Russische invasie in Oekraïne in 2022.
15 augustus 2023
FIU: meer dan 10 miljard euro aan verdachte Russische transacties via Nederland
Minstens 10,5 miljard euro aan verdachte Russische transacties is vorig jaar via Nederland gelopen om de EU-sancties te omzeilen of te schenden. Dat blijkt uit recent vrijgegeven gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU)
8 juni 2023
Fiod heeft Nederlander op de korrel voor overtreding sanctiewet
Volgens het Financieele Dagblad onderzoekt de Fiod de betrokkenheid van een Nederlandse joint venture bij het betalen van miljoenen aan dividend aan een Russische oligarch. Arkadi Rotenberg, een persoonlijke vriend van Vladimir Poetin, staat al sinds 2014 op de sanctielijst van de Europese Unie.
25 mei 2023
Nederlands boekhoudkantoor op Amerikaanse sanctielijst
Pro Rata Solutions, een boekhoudkantoor voor zzp’ers, staat op de Amerikaanse sanctielijst voor Rusland. De eigenaar, Edwin Onno van Ingen, zou via een ander bedrijf meewerken aan de ontwikkeling van Russische kernwapens. Van Ingen noemt de beschuldigingen ‘volstrekte onzin’.
12 april 2023
Exit uit Rusland financieel pijnlijk voor EY en PwC
EY en PwC hebben hun Russische afdelingen voor bijna niets overgedragen aan een groep voormalige werknemers, blijkt uit onderzoek van het FD. De krant heeft becijferd dat de twee accountantskantoren honderden miljoenen omzet in rook zagen opgaan door hun vertrek uit Rusland.
28 november 2022
DNB: sanctiemeldplicht geldt alleen bij eerste transactie
DNB heeft een toelichting gegeven op de sanctiemeldplicht voor instellingen die constateren dat een relatie op de sanctielijst staat. Die hoeven dat per relatie alleen de eerste keer te melden.
13 oktober 2022
NBA past alert over Russische sancties opnieuw aan
Na afstemming met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de sanctiemaatregelen op Rusland, heeft de NBA Alert 45 aangepast. Het gaat om enkele verduidelijkingen.
