BFT Archieven · Pagina 3 van 10 · Accountancy Vanmorgen

10 mei 2024 Accountancy Vanmorgen

UBO-register: toezichthouder licht overgangsregeling voor Wwft-instellingen toe

Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de Tweede Kamer vorige maand een overzicht gestuurd van de actuele stand van zaken met betrekking tot het UBO-register. Daarin is ook een overgangsregeling opgenomen voor Wwft-instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register.

21 maart 2024 Fiscount

Wat houdt het toezicht BFT voor 2024 in voor het mkb?

Het BFT en de AFM onderzoeken gezamenlijk het opstellen van beleid voor systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA) bij middelgrote accountantsorganisaties, zo berichtte AV op 8 maart jl. Maar wat zijn nu met name de toezichtsprioriteiten van het BFT voor het mkb?

8 maart 2024 Accountancy Vanmorgen

AFM en BFT: beleid integriteitsrisico’s bij accountants goed, uitvoering kan beter

Middelgrote accountantsorganisaties hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het opstellen van beleid voor systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA), volgens een gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het onderzoek omvatte 18 accountantsorganisaties met een reguliere Wta-vergunning.

21 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan

Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het BFT oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen.

16 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Europese Commissie wijzigt lijst derde landen met een hoog risico

De Europese Commissie heeft eind vorig jaar wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die onder de Wwft vallen moeten een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren als de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.

14 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Toezichthouder bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt deze maand aan een gedeelte van de in 2022 gestarte administratiekantoren om een online vragenlijst over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in te vullen. De administratiekantoren zijn verplicht om de lijst in te vullen als zij diensten verlenen die onder de Wwft vallen, meldt […]

13 februari 2024 Accountancy Vanmorgen

Accountant roemruchte saunaclub kreeg terecht Wwft-boete

De accountant van een veelbesproken saunaclub in Roermond heeft volgens de Rotterdamse rechter terecht een boete gekregen voor het niet melden van ongebruikelijke transacties – en zo mag je het storten van meer dan duizend biljetten van 500 euro wel noemen. Dat ook bij de rechterlijke instanties een vermoeden van witwassen bekend was, maakt niet […]

24 januari 2024 Accountancy Vanmorgen

BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft

Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien.

5 december 2023 Accountancy Vanmorgen

Tuchtklacht tegen notarissen in zaak Nuenense ‘sjoemelboekhouder’

Het Notarishuys in Veldhoven staat in het middelpunt van een grootschalige fraudezaak, waarbij een boekhouder veertien jaar lang ongestoord miljoenen euro’s wist te ontvreemden van de rekening van het kantoor. De zaak heeft nu een nieuwe wending genomen, aangezien twee notarissen van het kantoor voor de tuchtrechter moeten verschijnen.

16 oktober 2023 Accountancy Vanmorgen

BFT wil via Hoge Raad dossiers in fraudezaak Pels Rijcken uit handen OM houden

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wil in het strafrechtelijk onderzoek naar de grootscheepse fraude bij notaris- en advocatenkantoor Pels Rijcken geen eigen onderzoeksdossiers overhandigen en is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan, met een beroep op het verschoningsrecht.