Rabobank Archieven · Pagina 2 van 12 · Accountancy Vanmorgen

11 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Hoger beroep gunstig voor Hoofddorps accountantskantoor: Rabobank aansprakelijk

Bij het Hoofddorpse Alsberg Accountants & Adviseurs zal opgelucht adem zijn gehaald na een recent vonnis van het gerechtshof Den Haag in een slepende verzekeringskwestie. Rabobank lijkt na het vonnis op te gaan draaien voor een dreigende claim van €1,3 miljoen.

11 augustus 2023 Accountancy Vanmorgen

Rabobank mocht klant niet dwingen bitcoins te verkopen onder dreiging opzegging

Rabobank is tekort is geschoten in haar zorgplicht en moet de daaruit voortvloeiende schade vergoeden aan de Leidse bedrijven Decos Beheer BV en Decos Blockchain BV, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs geoordeeld. De bank handelde onzorgvuldig door Decos te dwingen binnen drie maanden haar bitcoinportefeuille van de hand te doen onder dreiging van opzegging van de […]

12 juli 2023 Accountancy Vanmorgen

Handel in aardappels en uien vatbaar voor witwassen, Rabobank mocht rekening opzeggen

Rabobank mocht de bankrekening van een handelaar in aardappels en uien beëindigen en heeft hierbij voldoende zorgvuldig gehandeld, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Rabobank was al veertig jaar de huisbank van de handelaar.

8 december 2022 Accountancy Vanmorgen

Rabobank verdacht in witwasonderzoek

Het Openbaar Ministerie heeft de Rabobank op de korrel in een onderzoek naar schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na ABN Amro en ING is Rabobank de derde grootbank die mogelijk een miljoenenboete wacht.

6 oktober 2022 Accountancy Vanmorgen

Schadevergoeding Rabobank voor gestolen geld en familiesieraden brengt belastingontduiking aan het licht

Een man huurde een safeloket bij Rabobank waarin hij geld en familiesieraden bewaarde. Voor de Belastingdienst hield hij het vermogen verborgen, totdat hij het slachtoffer werd van diefstal. Rabobank vergoedde de schade en gaf informatie over die vergoeding door aan de Belastingdienst.

11 augustus 2022 Accountancy Vanmorgen

Rabobank wil uitstel voor op orde brengen antiwitwasbeleid

De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te krijgen. De bank heeft DNB om uitstel gevraagd van de opgelegde deadline, al wordt er wel voortgang geboekt. Z0 zet de bank een speciale ‘crime officer’ in de raad van bestuur.

30 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

‘Rabobank wist al jaren van falend witwasbeleid’

De top van Rabobank weet al acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet, schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. De bank kwam er pas in 2019 mee naar buiten, toen DNB een boete had uitgedeeld.

6 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Rabobank mocht Panamese vrouw weigeren als klant vanwege witwasrisico

De aanvragen van een betaalrekening van een Panamese vrouw voor zichzelf en haar kinderen mochten door Rabobank worden afgewezen vanwege de relatie met Panama, dat als hoogrisicoland is aangemerkt. De bank kan daarom niet voldoen aan de door de Wwft gestelde eisen. Dat heeft de geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid geoordeeld in een bindende uitspraak.

4 mei 2022 Accountancy Vanmorgen

Rabobank moet accountantskantoor driekwart miljoen euro voorschot op schadevergoeding betalen

Het Hoofddorpse Alsberg Accountants & Adviseurs heeft in kort geding afgedwongen dat Rabobank het kantoor alvast €750.000 aan voorschot moet betalen op een nog nader te bepalen schadevergoeding.

14 maart 2022 Accountancy Vanmorgen

Bedrijven ‘radeloos’ door ban op contant geld

Bedrijven zijn volgens het FD radeloos omdat banken het gebruik van contant geld aan banden leggen om witwasrisico’s tegen te gaan. Advocaten spreken zelfs van een ‘doorgeslagen witwasaanpak’.