15 februari 2018
Deloitte moet zich in Dubai verantwoorden wegens rol ‘Hezbollah-bank’
Deloitte & Touche Middle East (D&TME) moet zich in Dubai verantwoorden voor de rechter wegens vermeende nalatigheid. Dit schrijft Economia.
14 februari 2018
Celstraf voor zwartgeldsmokkel in kiprollades
Een 76-jarige man is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, voor geldsmokkel en het witwassen van miljoenen euro’s. Het geld werd in bevroren kiprollades verpakt en naar de Antillen gesmokkeld.
8 februari 2018
Rabobank schikt in Amerikaanse witwaszaak voor €300 miljoen
Rabobank schikt de zaak over vermeend witwassen door klanten in de Verenigde Staten voor bijna €300 miljoen. Amerikaanse autoriteiten daar deden al sinds 2013 onderzoek naar vermeende witwaspraktijken, die zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico.
3 januari 2018
Rabobank-dochter met de billen bloot voor witwassen drugsgeld
Rabobank National Association (RNA), een in Californië gevestigde dochteronderneming van Rabobank, heeft een voorziening genomen van ongeveer 310 miljoen euro. Het bedrijf loopt daarmee vooruit op een schikking in een onderzoek naar zijn rol bij aan drugshandel gerelateerde witwaspraktijken.
8 december 2017
EY: integriteitsbeleid op papier in orde
Het beleid van grote ondernemingen en instellingen in Nederland met betrekking tot de risico’s van omkoping, witwassen en fraude is op papier goed geregeld, constateert EY. In hoeverre die papieren werkelijkheid ook in de praktijk wordt uitgevoerd is niet onderzocht. De accountantsorganisatie heeft onderzoek gedaan naar het integriteitsbeleid in het bedrijfsleven en de publieke sector. […]
6 december 2017
Arrestaties bij financiële warwinkel Neckermann
Het voortbestaan van de kwakkelende webwinkel Neckermann.com hangt aan een zijden draadje, nu de bestuurders worden verdacht van het witwassen van €5 miljoen. Dat schrijft zakenblad Quote.
10 november 2017
FIOD-onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft bij huiszoekingen in Leiden, Rockanje en Delft beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In Leiden is 100.000 euro contant geld gevonden, naar de herkomst van het geld is een witwasonderzoek gestart.
26 oktober 2017
Inval bij verzekeraar Ennia Curaçao
Het Openbaar Ministerie heeft eerder deze week een inval gedaan bij het Curaçaose hoofdkantoor van verzekeraar Ennia Caribe. Dit meldt het FD.
1 oktober 2017
Eis van 5 en 6 jaar tegen witwassende verdachten hennepteelt
Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist van zes jaar tegen een 53-jarige man uit Arnhem en een 49-jarige man uit het Spaanse Fuengirola. Tegen een 42-jarige man uit Arnhem is een celstraf geëist van vijf jaar. De mannen worden onder meer verdacht van het leiden van een criminele organisatie die tussen 2010 en 2015 een groot […]
6 september 2017
Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol
Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats.
