witwassen Archieven · Pagina 50 van 51

6 september 2017 Accountancy Vanmorgen

Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol

Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats.

6 september 2017 Accountancy Vanmorgen

Verdachte Curaçaose familie wil oud-KPMG-accountant als getuige

De verdediging van de vier verdachten van het witwassen van $320 miljoen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide wil dat de Curaçaose centrale bankier Emsley Tromp in hun zaak als getuige wordt gehoord. Ook vragen de advocaten oud-KPMG-accountant en Ennia-topman Ralph Palm als getuige, evenals de voormalige Curaçaose premier Gerrit Schotte.

5 september 2017 Accountancy Vanmorgen

Britse bedrijven fungeerden als witwasmachine

De elite van Azerbeidzjan zou via een reeks bedrijven in het Verenigd Koninkrijk bijna 3 miljard dollar hebben witgewassen en gebruikt voor omkoping van journalisten en politici. Dat meldt The Guardian.

14 augustus 2017 Accountancy Vanmorgen

Witwasonderzoek: zeven accountants leveren administratie in

De politie heeft vrijdag in het kader van een witwasonderzoek diverse invallen gedaan in de Noord-Brabantse plaatsen Sprundel, Made, Drimmelen, Oosterhout en Kaatsheuvel. Op negen plaatsen is een doorzoeking gedaan en bij zeven accountantskantoren is de boekhouding in beslag genomen.

20 juli 2017 Accountancy Vanmorgen

Hoofd administratie ICT-bedrijf krijgt celstraf wegens verduistering

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 45-jarige man veroordeeld tot 3,5 gevangenisstraf wegens verduistering en witwassen. Als hoofd administratie van een ICT-bedrijf zou de man tussen 2011 en 2014 bijna een miljoen euro hebben verduisterd. Naast zijn gevangenisstraf moet de verdachte ook het volledige verduisterde bedrag terugbetalen.

19 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Ex-bankier en accountant veroordeeld in corruptiezaak SNS

Een ex-bankier en een accountant zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld wegens witwassen, valsheid in geschifte en omkoping bij opdrachten voor de noodlijdende vastgoedtak van de voormalige bank-verzekeraar SNS Reaal, SNS Property Finance. De een, een 68-jarige ex-bankier, kreeg twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De ander, een 58-jarige accountant, krijgt een taakstraf […]

15 mei 2017 Accountancy Vanmorgen

Verdachte Mexicaan klant bij Amsterdams trustkantoor

Bij het Amsterdamse trustkantoor BK Group stond jarenlang een omstreden Mexicaanse oud-politicus als klant in de boeken. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van Mexicaans drugsgeld. BK kwam eerder in opspraak wegens banden met twee Oekraïense broers die op een Europese sanctielijst staan.

14 maart 2017 Accountancy Vanmorgen

Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol

Verdachte Curaçaose familie wil oud-KPMG-accountant als getuige

Britse bedrijven fungeerden als witwasmachine

Witwasonderzoek: zeven accountants leveren administratie in

Hoofd administratie ICT-bedrijf krijgt celstraf wegens verduistering

Ex-bankier en accountant veroordeeld in corruptiezaak SNS

Verdachte Mexicaan klant bij Amsterdams trustkantoor

Politie start grote internationale actie in witwasonderzoek

FIOD houdt man aan voor witwassen en belastingontduiking

DNB bezorgd over toezicht op witwassen

Categorie

Info