witwassen Archieven · Pagina 48 van 51

2 juli 2018 Accountancy Vanmorgen

Politie: luxe boot ideaal witwasvehikel

Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. Het het AD schrijft op basis van een rapport van politie Midden-Nederland dat witwassen met een boot als vehikel ‘kinderspel’ is.

15 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

‘Geef Kamer van Koophandel rol in bestrijding criminaliteit’

De Kamer van Koophandel moet de mogelijkheid krijgen om bij te houden of personen die zich willen inschrijven of nieuwe vestigingen openen eerder in de fout zijn gegaan. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Minister Dekker van Rechtsbescherming wil daarnaar kijken.

8 juni 2018 Accountancy Vanmorgen

Europese afspraken gemaakt over aanpak witwassen

Personen die zich schuldig maken aan witwasactiviteiten kunnen in de hele EU tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Ook kan hen de toegang tot financiële middelen worden ontzegd. Dat laatste gaat ook op voor bedrijven of andere juridische eenheden die zich aan witwassen hebben schuldig gemaakt. Dat zijn de Europese lidstaten overeengekomen in de strijd tegen […]

25 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

Boete geëist tegen ex-topman Ballast voor witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.

22 mei 2018 Accountancy Vanmorgen

OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte een persoonlijk voordeel van ruim 800.000 euro terugbetalen aan de Staat, stelt het OM.

19 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG

Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van […]

3 april 2018 Accountancy Vanmorgen

Celstraffen voor witwassen bitcoins

Zes mannen zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor het witwassen van bitcoins, meldt de NOS. De transacties liepen uiteen van bedragen tussen 100.000 en 10 miljoen euro. De straffen variëren van een tot drie jaar cel.

8 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Financieel toezicht niet happig op ongedocumenteerde ‘halal-lening’

Een zogenoemde ‘halal-lening’ mag gebruikelijk zijn in islamitische landen, hier is het financieel toezicht er niet happig op. Zeker niet als zaken worden gedaan met suspecte landen. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van een registeraccountant die werkte voor twee van oorsprong Turkse broers en hun vennootschappen, allebei […]

6 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Superjacht aan de ketting wegens vermoeden witwassen

Het in Nederland gebouwde superjacht Equanimity (‘De onverstoorbare’) is in Indonesië aan de ketting gelegd. Het pleziervaartuig met een lengte van bijna honderd meter zou zijn betaald met gestolen miljoenen van het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Dat heeft persbureau Reuters gemeld. Personen uit de kring van de Maleisische premier Najib Razak hebben volgens de Amerikaanse justitie […]

2 maart 2018 Accountancy Vanmorgen

Steeds vaker uitwisseling banken en FIOD

Nederlandse banken wisselen steeds vaker informatie uit over verdachte transacties met FIOD, Belastingdienst en OM. In de strijd tegen witwassen ruilde ABN Amro onlangs zelfs als eerste bank tijdelijk een aantal werknemers met de FIOD, om elkaar inzicht te geven in opsporingsmethodes. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.