Voor accountantskantoren is het een herkenbaar spanningsveld: je moet voldoen aan de WWFT en dus cliënten zorgvuldig identificeren en vastleggen wie de UBO’s zijn.
31 maart 2021
FIU-melding over ongebruikelijke transactie leidt tot val kabinet Aruba
De regering van Aruba is dinsdagmiddag (lokale tijd) gevallen. Premier Evelyn Wever-Croes heeft haar ontslag en dat van haar ministers bij de gouverneur aangeboden.
30 maart 2021
Wetsvoorstel recht op basisbetaalrekening in consultatie
Een nieuw initiatiefwetsvoorstel moet het recht creëren voor Nederlanders buiten de Europese Unie om een basisbetaalrekening bij een bank aan te vragen en aan te houden. Met een beroep op hun Wwft-verplichtingen weigeren banken klanten soms een basisbetaalrekening.
18 december 2020
FIOD-onderzoek naar fraude met TVL na melding ongebruikelijke transactie
De FIOD heeft vijf locaties in Zaanstad en Amsterdam doorzocht in een onderzoek naar fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), meldt de fiscale opsporingsdienst. Het fraudeonderzoek werd gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).
27 november 2020
Medewerkster verduisterde bijna drie ton van werkgever, blijkt na FIU-melding contante stortingen
Een financieel-administratief medewerkster bij een evenementenlocatie in Groningen wordt er van verdacht bijna drie ton van haar werkgever te hebben weggesluisd. Het onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van de FIU over contante stortingen op de rekening van de vrouw.
25 november 2020
Almere sluit notariskantoor vanwege ondermijnende activiteiten
Burgemeester Weerwind van Almere heeft besloten om een notariskantoor in zijn gemeente zes maanden te sluiten, nadat hem bekend is geworden dat vanuit het notariskantoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. De beslissing is genomen in afstemming met politie en Openbaar Ministerie, meldt de gemeente woensdag in een verklaring.
