22 november 2019
Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten
Rabobank is tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico’s. De bank is op de vingers getikt door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de onderbouwing van 40.000 klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn.