• Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Accountancy Vanmorgen

  • Nieuws
    • Accountancy
    • Fiscaal
    • Vaktechniek
  • Blog
  • Thema
    • AV3: ICT en Kengetallen
    • AV2: Bedrijfsoverdracht
    • Checkpoints
    • Corona
    • AV1: Lifestyle en carrière
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
    • Kantoren
  • Kennisdocs
  • Events
    • Nationale salarisdag
  • AV Top 50
    • AV-Top 50 | 2022
    • AV-Top 50 | 2021
Home » Strafrechtelijk onderzoek naar Duitse journalist om CumEx Files

Strafrechtelijk onderzoek naar Duitse journalist om CumEx Files

Fiscaal, Nieuws

11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen

Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie in Hamburg is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen een journalist van het Duitse onderzoeksplatform Correctiv, meldt Follow the Money (FTM). Hij wordt verdacht van het openbaren van bedrijfsgeheimen in het kader van The CumEx Files. 

Onderzoeksplatform FTM  meldde in oktober dat groepen bankiers, handelaren, hedgefondsen en pensioenfondsen ten onrechte minstens €55,2 miljard uit Europese staatskassen hebben ontvangen. FTM werkte mee in het internationale journalistieke samenwerkingsproject The CumEx-Files, dat de dubieuze methode aan het licht bracht. Het zogeheten dividendstripping zou tientallen jaren lang zijn toegepast. Het parket in Keulen doet daar momenteel onderzoek naar.

Bij de verdenking van het openbaren van bedrijfsgeheimen gaat  het om interne documenten van de Zwitserse bank Sarasin, een voormalige dochter van de Rabobank. Uit deze stukken blijkt dat Sarasin betrokken was bij de frauduleuze CumEx-transacties

Volgens Schröm handelt het Duitse OM niet op eigen initiatief, maar heeft het de zaak overgenomen van het Zwitserse OM, dat al in 2014 een strafrechtelijk onderzoek naar hem was begonnen.

Bron: FTM

Categorie: Fiscaal, Nieuws Tags: CumEx-files, dividendstripping

Tags: CumEx-files, dividendstripping

Gerelateerde artikelen

24 januari 2023

Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

15 juli 2022

Kabinet wil aanvullende maatregelen in aanpak dividendstripping

15 december 2021

Internetconsultatie alternatieven aanpak dividendstripping gestart

11 augustus 2021

ABN AMRO opnieuw verdachte vanwege fiscale truc

Geef een antwoord Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen

  • Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel
  • NOB adviseert ook bezwaar tegen nieuwe definitieve aanslagen box 3
  • Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak
  • Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden

Partnercarrousel

Bezwaar en beroep instellen tegen NOW loont vaak – maar niet altijd
Het einde van de schoenendoos?
Visma Pinkweb logo
Wat staat er in een ICT-calamiteitenplan?
7 tips om het jaar goed te starten met je bedrijf
Exact logo
Compliancy moet, maar tegen welke prijs?
Yuki logo 042021
Met datagedreven management het personeelstekort te lijf
Caseware nieuw aug 2022
CaseWare komt met nieuw product AUDIT+
Drie backofficetips van Begrijpt Finance voor een efficiënter kantoor
Add-on in KING-software maakt bestandsuitwisseling tussen accountant en klant eenvoudiger
PSD2, wat moet je ermee?
AV-Top 50 | Boekhoudsoftware met een ziel

Loket.nl de meest betrouwbare online applicatie voor HR en …  

De cloud maakt het werk van de accountant écht leuker
Oriënteert je klant zich op nieuwe software? Alarmbellen!
Het Cloud document management systeem, speciaal voor de accountancy

Klop & Partners is opgericht in het jaar 1982 als …  

Een tekort aan medewerkers, hoe los je dat op? | 5 tips
Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?
Meer dan 80% van de accountants heeft onvoldoende kennis van cybersecurity en NIS2-regelgeving
Sdu

GAC is leverancier van Microsoft Dynamics 365 …  

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken: het wat en waarom
Gijzelsoftware grijpt accountantskantoren (zo verklein je de kans op een aanval)
Uitbreiding NT Middelgroot faciliteert aanleveren van één dataset aan KvK en bank voor middelgrote ondernemingen
Hoe Rijkse Accountants & Adviseurs zichzelf en ondernemers helpt met WeFact
Uw accountantskantoor altijd alle cijfers bij de hand
Fiscount en Markus Verbeek Praehep gaan opleidingsaanbod combineren
Als accountant afscheid nemen van ‘uurtje-factuurtje’?
Deadline renseigneringsverplichting nadert: nog veel onduidelijkheid
Vier salarissoftware trends voor 2023
Hoe krijg je als controller grip op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarktcrisis?
Ondernemers verwachten meer van hun adviseur, is ‘dropshipping’ de oplossing?
Het bespreken van je liefdesleven met collega’s. Ongewenst?
Koen Scheepers adviseur bij Credion
De valkuilen bij een turboliquidatie

Checkpoints van Fiscount en AV

Abonneer nieuwsbrief AV

Vacatures

Manager audit
Moore MTH
Vacature gevorderd assistent accountant
WEA Deltaland
Assistent-Accountant (gevorderd) – Wezep
KRC Van Elderen
Adviseur Corporate Finance (32-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Relatiebeheerder/teamleider agro • Kesteren
WEA Deltaland
Accountant AA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Beginnend Belastingadviseur (32-40 uur) – Beverwijk of Haarlem
De Hooge Waerder
Ondernemende Belastingadviseur (32-40 uur)
Boon Accountants Belastingadviseurs/ Boon Registeraccountants
ASSISTENT-ACCOUNTANT (24 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Senior Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Assistent Accountant Agro
Flynth
Staff Assurance- Amersfoort, Ede en Utrecht
CROP
Senior Supervisor Assurance- Amersfoort, Arnhem, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Externe Accountant
Coney Minds
Controleleider Audit
Flynth
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Supervisor audit in Brabant
Moore DRV
Ervaren assistent-accountants samenstelpraktijk (dit betreft meerdere vacatures)
WEA Gouda
Controleleider Audit (Zwolle)
KRC Van Elderen
Director accountancy & advies
Baker Tilly
Fiscalist (24-40 uur) – Alkmaar
De Hooge Waerder
Vennotabel AA/RA manager te Aalsmeer
Klop & Partners
Opdrachtmanager Accountancy & Advies
Witlox van den Boomen
Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
(senior) Medewerker aangiftepraktijk
Scab
Vacature Manager Assurance
CROP
Senior Assistent Accountant Audit
Flynth
Controleleider
WEA Gouda
Assistent Accountancy en Advies
HLB Witlox
Relatiebeheerder Accountancy & Advies | 24-40 uur per week
CROP
Staff Assurance | WO starter- Amersfoort
CROP
Manager audit
Moore MTH
Senior Manager Samenstelpraktijk
RSM
(zelfstandig) Assistent-accountant
van de Kamp & van Gelder
Assistent Accountant (24 – 40 uur)
Flynth
Medewerker Facturatie
Flynth
Vennotabel RA external auditor te Amsterdam
Klop & Partners
(Senior) Manager Accountancy & Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Accountant RA (Nijmegen)
Konings & Meeuwissen
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Bergen op Zoom
Moore DRV
Accountant manager audit in Rotterdam
Moore DRV
Docent Accountancy (1,0 fte)
Hogeschool van Amsterdam
Manager Accountancy en Advies
HLB Witlox Van den Boomen
Zelfstandig assistent accountant
CROP
Werkstudent accountancy MKB
Moore MTH
Belastingadviseur Agro
Flynth
Ervaren Assistent-Accountant (32 – 40 uur)
Jongejan & Partners
Supervisor Assurance – Amersfoort
CROP
Meewerkstage Accountancy
Flynth
Assistent Accountant Audit
HLB Witlox Van den Boomen
Relatiebeheerder / Accountant MKB
Moore MTH
Junior Tax Consultant | Employer Tax Advisory Services. – Amersfoort, Arnhem, Ede, Hoofddorp of Utrecht
CROP
Vaktechnisch Profesional – Amersfoort
CROP
Senior assistant audit in Zeeland
Moore DRV
Belastingadviseur BTW – Venlo
Flynth
Financieel administratief medewerker
Scab
Werkperiode Junior assistent accountant samenstelpraktijk
Scab
Intern Controller/ Auditor
Gemeente Heerde
Gevorderd assistent-accountant MKB
Moore MTH
Junior Assistent Accountant Samenstelpraktijk ( min. 24 uur per week)- Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Relatiebeheerder MKB
Moore MTH
Accountant Agro
Flynth
Officemanager
van Helder
Data-Scientist (medior)
Coney Minds
Voorzitter en een lid Raad van Commissarissen Countus Groep B.V.
Countus Groep B.V.
Beginnend assistent-accountant MKB duaal
Moore MTH
Senior accountant relatiebeheerder mkb in Rotterdam.
Moore DRV
Assistent-Accountant (gevorderd) / aankomend adviseur mkb – Zwolle
KRC Van Elderen
Vacature accountant
WEA Deltaland
Gevorderd assistent Accountant Samenstelpraktijk (min. 24 uur per week) – Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Utrecht
CROP
Gevorderd Assistent Accountant
Moore MTH
Supervisor audit in Oud-Beijerland
Moore DRV
Medewerker Belastingadvies
Flynth

Accountancy Vanmorgen (AV) is het platform voor accountants en iedereen die geïnteresseerd is in nieuws, trends, ontwikkelingen, achtergronden en wetenswaardigheden in en rond accountancy en ondernemerschap.

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers.

 

Categorie

  • Nieuws
  • Blog
  • Partners
  • Software
  • Opleidingen
  • Vacatures
  • AV-events

Info

  • Over ons
  • Adverteren
  • Vrienden
  • Contact
  • Shop
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen